210
Добрый день. Сегодня мне звонили 2 ваших оператора (из Т банка) и спрашивали о входящей операции от Руслана И на сумму 15 000 р. Рекомендовали мне вернуть обратно эти деньги, чтобы не быть заблокированной в дальнейшем по 161 ФЗ. Что я попала в мошенническую схему - черный треугольник.
Я проводила сделку на криптобирже Bybit и за эти 15000 р. я отдала 181,7962 USDT (курс 82,51). Ордер с выпиской с биржи у меня есть. Чек от покупателя USDT у меня тоже имеется. В чат поддержки все направлялось.
А теперь о насущном:
Представим ситуацию, что я сейчас создам ордер на покупку, предположим, 500 USDT по курсу 83 рубля, итого 41500 рублей. Мне человек выдает свои реквизиты на оплату и я по ним перевожу эту сумму. После чего он убеждается в зачислении денежных средств и переводит мне 500 USDT. Что делаю при этом я: звоню вам в банк и говорю, что этот перевод совершила по ошибке и человек, которому я переводила деньги - мошенник. Вы, естественно, звоните второму участнику сделки и сообщаете, что клиент жалуется, что вы мошенник, перевод ошибочный, верните деньги. Вам объясняют, что есть ордер с биржи и чек о переводе от самого покупателя. Но вы вместо того, чтобы разбираться в ситуации направляете жалобу в Банк России. Без расследования, просто из-за слов клиента (и скорее всего, который только недавно открыл счет и операций по счету у него минимум). Если мне еще и обратно 41500 р. переведут, испугавшись 161 ФЗ и заведения дела в МВД, то я на пустом месте еще и с вашей помощью останусь и с 500 USDT, и со своими 41500 р.
Так вот, получается, что вы не помогаете жертвам, вы помогаете мошенникам, рекомендуя отправить деньги обратно и, угрожая быть в черном списке Банка России. И получается что абсолютно любой человек может просто пожаловаться в банк (даже на незнакомого человека), которому он когда-либо переводил деньги и сказать, что он мошенник. А вы просто испортите этому человеку жизнь, на пустом месте. Почему страдают ваши же клиенты, которые проверены годами? У которых есть зарплатный проект и постоянные расходы. Может стоит пересмотреть политику борьбы с мошенниками?
Здравствуйте.
Понимаю ваши чувства — если вы честно оплачиваете товар или услугу, то меньше всего ожидаете получить блокировку из-за мошенников. Однако действия и проверки в рамках закона 161-ФЗ — это наша обязанность. Мы должны принимать меры, если данные клиента попали в базу Банка России.
Чтобы я могла изучить вашу ситуацию и помочь с решением вопроса, пришлите, пожалуйста, ФИО и дату рождения на connect@tbank.ru В письме также приложите ссылку на ваш отзыв.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Добрый день! Приобретал подписку T Premium, в соответствии с которой, я получаю 2 прохода в бизнес-зал. Одним я вос... Читать полностью
Здравствуйте, есть проблема с вашем банком, 15 октября ваш банк заблокировал мне карту по фз-115, я в установленный... Читать полностью
Я С***** С*** Н****** Переводила С***** Ю***** А***** 12.000т.р,А так же Г***** В*****С***** 5.100т.р,Чтобы скинуть... Читать полностью
Ранее писал вопрос https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/886194/ по поводу могу ли я вывести ден... Читать полностью
Здравствуйте, летом 2024 года мой аккаунт был заблокирован в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.После этого... Читать полностью
Моя машина попала в ДТП 2 августа Этого года, сотрудники банка вопрос не решают, оьещабт каждый день забрать маши... Читать полностью
Лимит просто смешной 23590 руб на снятие и столько же на оплату покупок. Почему установлен лимит не сообщает, ссыла... Читать полностью
Третий день деньги которые перевёл на Alipay, не переводят и не возвращают. Сделал 23 два перевода, себе на счёт Al... Читать полностью
Я сегодня отправила деньгт мошенникам с банка Ак барса в Т банк 65900 и 4030₽. Прошу заблокировать переводы. 22**52... Читать полностью
Здравствуйте, С апреля 2025 списывается регулярно по 200 руб в пользу GameSport. Возможно ли вернуть деньги? Я дума... Читать полностью
Добрый день! Приобретал подписку T Premium, в соответствии с которой, я получаю 2 прохода в бизнес-зал. Одним я вос... Читать полностью
Сегодня утром обнаружен вход в мобильное приложение, пришло пуш уведомление, что номер телефона не подтверждён???.... Читать полностью
Сегодня 25.10.2025 пришло уведомление от Т, что мой номер телефона решили просто взять и отвязать от аккаунта, а мн... Читать полностью
Здравствуйте, раньше никогда не вписывались деньги за обслуживание, помню, что даже курьер говорил мне, что бесплат... Читать полностью
Здравствуйте я, Игорь З., столкнулся с проблемой Т-Банк наложил на меня ограничения УКБО без разъяснения причины.Он... Читать полностью
На октябрь месяц мне выдался хороший кэш через сервис т банка в разделе афиша, аж 25%. Условия на первый взгляд про... Читать полностью
Повелась на отзывы что т-банк решает любую проблему клиента. В детском мире ошибочно оплатила с спб и в связи с эти... Читать полностью
хотел оформить карту, но при выборе адреса вылезает ошибка что-то пошло не так, повторите позже. 3 день уже так Читать полностью
Уважаемая служба безопасности Тинькофф!Прошу рассмотреть возможность разблокировки моей карты . Карта была заблокир... Читать полностью
Нет промокода для семейной команды роснефть Читать полностью
Возникает следующий вопрос: поступает ли пенсия на счёт, если он заблокирована в соответствии с Федеральным законом... Читать полностью
Здравствуйте, помогите, пожалуйста решить вопрос.В апреле 2025 года, мне одобрили Дальневосточную ипотеку под 1, 99... Читать полностью
Предоставил в банк разрешение финансового управляющего на получение денег с банкротного счета, подписанное квалифиц... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня мне пришло сообщение, что мои карты заблокированы и их невозможно разблокировать. Говорят, чт... Читать полностью
Здравствуйте. Долгое время пользуюсь сбербанком и впринципе никогда не было жалоб. НО 24 числа мне ни за что, ни с... Читать полностью
Я Вагитов Раджаб Муслимович 07.09.2002 года рождение Мой контактный телефон89613713679Меня заблокировали по 161 фз.... Читать полностью
Добрый день! Приобретал подписку T Premium, в соответствии с которой, я получаю 2 прохода в бизнес-зал. Одним я вос... Читать полностью
Добрый день!Проблемы с возвратом Альфа Тревел. Приобрели ВОЗВРАТНЫЕ билеты в данном сервисе.Составила обращение на... Читать полностью