285
11 мая 2025 года пронесся веер блокировки счетов в банках по признакам 161ФЗ.
Было написано обращение в ЦБ об исключении моей персоны из данного списка, ибо к данному закону мои операции не относятся от слова "совсем". На что через полторы недели был получен ответ, что инициатором внесения в списки является ПАО Банк ВТБ.
Примечательно то, что клиентом данного банка я даже не являлся.
Исходя из предоставленных данных ЦБ РФ, были проверены поступления на мои счета, исходящие из банка ВТБ и таковой один (!) нашелся. Совершен он был в счет приобретения криптовалюты USDT через P2P площадку Telegram, которая является приверженницей KYC, соответственно идентификация и правомерность происходящих на ней операций подтверждена. Более того, таковые операции не запрещены и законами РФ. Соответственно, я имею на руках чек как перевода в мою сторону средств, чек получения мною средств, так и лог самой сделки с P2P площадки Telegram, который подтверждает успешное совершение обмена криптовалюты на фиат - то есть услуга предоставлена и предоставлена по согласию сторон.
Поняв цепочку, приведшую к ситуации, 23 мая 2025 года я обратился в офис банка ВТБ с целью стать клиентом банка и на законных основаниях с полной открытостью к решению вопроса, предоставить банку всю информацию о спорном для них платеже.
Клиентом банка меня оформили, и, поняв ситуацию, тут же заблокировали еще невыпущенные карты и доступ в ЛК (что предписывает ЦБ, но выглядело иронично) и отправили к директору филиала.
Директор филиала получил от меня доказательства законности перевода (чек от клиента банка ВТБ и чек получения мною средств на счет свего банка) и заявление к СБ рассмотреть ситуацию и привести ее к справедливости. Обращу внимание, что в чеке от клиента банка ВТБ есть исчерпывающая информация о нем (ФИО, телефон и т.д.).
На сегодняшний день (24 июня 2025 года), блокировка по 161ФЗ не снята, информации о рассмотрении ситуации от банка ВТБ нет, со мной ни разу никто не связался ни из СБ банка, ни из клиентского сервиса, хотя клиентом банка я уже являюсь. Меня не просили предоставить никаких более сведений и, похоже, игнорируют данную ситуацию, участником которой я стал исключительно по воли банка. Директор филиала подтверждает, информации по вопросу нет.
За это время я получил справку от МВД, что никаких дел и претензий со стороны органов по мою душу нет.
Доколе это будет продолжаться? Я открыт к решению вопроса и к предоставлению информации, если таковая требуется. Не являлся и не являюсь мошенником, более того, в своей профессиональной деятельности я занимаюсть именно безопаской и представляю как работают фрод-системы банка и, считаю, безответственностью со стороны банка погружать в ситуацию по необоснованной причине и отстранятся от ее решения, когда решить ее может только банк, ибо ЦБ прямо диктует, что ждет обращение банка-инициатора.
Добрый день!
Ваше обращение CR-15262140 в работе. Мы сожалеем о возникших трудностях и обязательно сообщим вам о результатах.
С уважением,
Банк ВТБ
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
Новое время
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Платежный стикерВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"
Здравствуйте. Ребенок маленький что-то натворил с телефоном что вычли 990 рублей! jok-ai.org??? Это что такое? И ка... Читать полностью
Здравствуйте! Траты за апрель 5150,19 Руб Карту оформила 14 апреля. Читать полностью
Я участник СВО,нахожусь сейчас тоже в районе проведения спец.операции ,поддержка просто нулевая ,вечно даже если с... Читать полностью
Здраствуйте.Есть конвертированный ИИС-3 у другого брокера. Решил открыть еще 1 ИИС-3 у вас.При открытии ИИС из прил... Читать полностью
Приехал в банк,написал заявление на получение наследства,сняли копии документов. Пришёл ответ ,что заявление принят... Читать полностью
Кредитную карту мне оформили при переводе из банка "Открытие", сотрудник оторого рассказал мне о промо-акции. Я под... Читать полностью
Здравствуйте, куда можно обратиться , хотел положить деньги на карту через банкомат сбербанка, но деньги не пришли... Читать полностью
Заблокировали онлайн банк после перевода. Дозвониться не могу, нахожумь за границей Читать полностью
Добрый день, оставляла заявку на семейую ипотеку в банке ВТБ, хотелось бы узнать причину отказа?И через какое время... Читать полностью
Здравствуйте.Банк втб заблокировал мои средства,переводы,снятия,мог только оплачивать покупки. Пришел в отделение г... Читать полностью
я сделал расторжении договора банка из-за заблокирован счета, щас могу оформить новую карту, новая карта будет забл... Читать полностью
Уважаемый ВТБ Банк, прошу дать хотя бы несколько пояснений касаемо безосновательных блокировок счетов и карт ? Со... Читать полностью
Такое дело, мне заблокировано приложение, и доступ к счетам, по глупости, и в нехватке денег, пришлось дать свою ка... Читать полностью
Добрый день, я пришла сдавать биометрию, почему мне заменили карту сказав что моя которую выдавал ВУЗ со своим диза... Читать полностью
Написал отзыв о банке, как его удалить? С проблемой решено. Читать полностью
Добрый день!Раннее оставлял обращение, что в рекламе и в правилах акции данные о вознаграждение расходятся в 4 раза... Читать полностью
Ко мне в мобильном приложении ВТБ сегодня поступило коммерческое предложение от ВТБ об оформлении кредита (скриншот... Читать полностью
Да я понял что имеете права но Я же ведь понятно написал, что не один сотрудник не может мне помочь и сведение об а... Читать полностью
Добрый день. Я являюсь клиентом банка ВТБ. На мой счет наложен арест от ФССП но не указан причину. После выяснение... Читать полностью
Здравствуйте! Давно являюсь клиентом банка ВТБ (ранее было все нормально), но последние время почему то вдруг пропа... Читать полностью
Здравствуйте. Ребенок маленький что-то натворил с телефоном что вычли 990 рублей! jok-ai.org??? Это что такое? И ка... Читать полностью
24.06.2025г примерно в 21:45 внес наличные средства в размере 10 000р через банкомат Сбербанка, который установлен... Читать полностью
Т-банк вторично блокирует мои переводы на кошелек, убеждая меня, что это происходит под воздействием мошенников. Пр... Читать полностью
Здравствуйте! Траты за апрель 5150,19 Руб Карту оформила 14 апреля. Читать полностью
Прошу решить вопрос с закрытием вымогательство денежных средств с клиента при совершенных платежах и не создавать м... Читать полностью
Я пришла в Сбербанк потому что заблокировали счет 25.06.2025 года сначала мне сказали можно снять сумму какую то оп... Читать полностью
Я участник СВО,нахожусь сейчас тоже в районе проведения спец.операции ,поддержка просто нулевая ,вечно даже если с... Читать полностью
Здравствуйте уважаемые начальство и руководство данного заведения!Крайне разочарован работой всех ваших сотрудников... Читать полностью
Здраствуйте.Есть конвертированный ИИС-3 у другого брокера. Решил открыть еще 1 ИИС-3 у вас.При открытии ИИС из прил... Читать полностью
Приехал в банк,написал заявление на получение наследства,сняли копии документов. Пришёл ответ ,что заявление принят... Читать полностью