550
11 мая 2025 года пронесся веер блокировки счетов в банках по признакам 161ФЗ.
Было написано обращение в ЦБ об исключении моей персоны из данного списка, ибо к данному закону мои операции не относятся от слова "совсем". На что через полторы недели был получен ответ, что инициатором внесения в списки является ПАО Банк ВТБ.
Примечательно то, что клиентом данного банка я даже не являлся.
Исходя из предоставленных данных ЦБ РФ, были проверены поступления на мои счета, исходящие из банка ВТБ и таковой один (!) нашелся. Совершен он был в счет приобретения криптовалюты USDT через P2P площадку Telegram, которая является приверженницей KYC, соответственно идентификация и правомерность происходящих на ней операций подтверждена. Более того, таковые операции не запрещены и законами РФ. Соответственно, я имею на руках чек как перевода в мою сторону средств, чек получения мною средств, так и лог самой сделки с P2P площадки Telegram, который подтверждает успешное совершение обмена криптовалюты на фиат - то есть услуга предоставлена и предоставлена по согласию сторон.
Поняв цепочку, приведшую к ситуации, 23 мая 2025 года я обратился в офис банка ВТБ с целью стать клиентом банка и на законных основаниях с полной открытостью к решению вопроса, предоставить банку всю информацию о спорном для них платеже.
Клиентом банка меня оформили, и, поняв ситуацию, тут же заблокировали еще невыпущенные карты и доступ в ЛК (что предписывает ЦБ, но выглядело иронично) и отправили к директору филиала.
Директор филиала получил от меня доказательства законности перевода (чек от клиента банка ВТБ и чек получения мною средств на счет свего банка) и заявление к СБ рассмотреть ситуацию и привести ее к справедливости. Обращу внимание, что в чеке от клиента банка ВТБ есть исчерпывающая информация о нем (ФИО, телефон и т.д.).
На сегодняшний день (24 июня 2025 года), блокировка по 161ФЗ не снята, информации о рассмотрении ситуации от банка ВТБ нет, со мной ни разу никто не связался ни из СБ банка, ни из клиентского сервиса, хотя клиентом банка я уже являюсь. Меня не просили предоставить никаких более сведений и, похоже, игнорируют данную ситуацию, участником которой я стал исключительно по воли банка. Директор филиала подтверждает, информации по вопросу нет.
За это время я получил справку от МВД, что никаких дел и претензий со стороны органов по мою душу нет.
Доколе это будет продолжаться? Я открыт к решению вопроса и к предоставлению информации, если таковая требуется. Не являлся и не являюсь мошенником, более того, в своей профессиональной деятельности я занимаюсть именно безопаской и представляю как работают фрод-системы банка и, считаю, безответственностью со стороны банка погружать в ситуацию по необоснованной причине и отстранятся от ее решения, когда решить ее может только банк, ибо ЦБ прямо диктует, что ждет обращение банка-инициатора.
Добрый день!
Ваше обращение CR-15262140 в работе. Мы сожалеем о возникших трудностях и обязательно сообщим вам о результатах.
С уважением,
Банк ВТБ
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Космическая карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»ВТБ
Молодежная карта
Получила ответ от банка. Оказывается со мной была достигнута договоренность и даже назначена встреча для проведения... Читать полностью
Сегодня 04.10.2025 контроль на чужие деньги у вас хороший, ужасный банк никому не советую! Читать полностью
Добрый день! Хочу уточнить причины не понижения ставки по коедиту. Читать полностью
Я повторно посетил офис банка, написал заявление на закрытие счета и на удаление персональных данных. Мне пообещали... Читать полностью
Вот интересно как долго обращение будет в работе? О результатах когда будет известно??????? У сотрудника, которому... Читать полностью
В настоящее время я нахожусь за пределами РФ и не могу обратиться способами которые вы мне любезно посоветовали.Вы,... Читать полностью
Добрый день, ничего так и не решилось. небыло никаких оповещени. Читать полностью
Я обращалась в офис и мне второй месяц не могут дать ответ, я плачу ипотеку в вашем банке, у меня маленький 4 месяч... Читать полностью
Здравствуйте ,заявление написано .Предоставили пояснение о поступивших средствах ,за какие услуги и тд Уже прошло б... Читать полностью
Нужна выписка с реквизитами о переводе в т банк от 24.06.2025, на сумму 24015 рублей,совершенного мной через Сберба... Читать полностью
Искал банк где можно без посещения пользоваться полноценно картой то есть совержать переводы другим людям . зарегис... Читать полностью
можно разблокировать банк, я так думаю в связи с зачислением денежных средств с непонятного источника, я нахожусь н... Читать полностью
Здравствуйте, получила новую карту, но сотрудник перепутал фамилию и на карте не моя фамилия. Пришла в офис чтобы о... Читать полностью
Прошу дать оценку работе сотрудников банка ВТБ по адресу Москва ул. Кантемировская, 47 (2 эт). Сегодня 05.11.25 г.... Читать полностью
Здраствуйте,у меня отец пропал на СВО уже как год,я как сын его могу как то получить доступ к его личному кабинету... Читать полностью
Добрый день! Делюсь своим опытом! В первой половине сентября по моей реф ссылке оформили карту три человека! Причем... Читать полностью
Здравствуйте, возникла проблема. Перевела себе деньги, через Сбербанк в ВТБ по СПБ. Открыла карту только вчера. Реш... Читать полностью
Здравствуйте! 1 ноября 2025 года банк одобрил кредитную карту с лимитом 100 000 рублей. При подаче заявление, были... Читать полностью
Была реклама банка - переведите пенсию в втб и получите 3000 рублей. Обман! Не дали ни копейки! Так и сказал - пуст... Читать полностью
Здравствуйте.Прошу рассмотреть вопрос о снятииограничений, наложенных на мою зарплатнуюкарту в соответствии с Федер... Читать полностью
хотел сделать перевод, забоокировали карту, позвонил в поддержку раз 5, в ответ получал что нет доверия, мог спокой... Читать полностью
Добрый день ! В прошлом оставлял вопрос данному банку:https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/863... Читать полностью
Здравствуйте, я являюсь супругой созаемщиком у супруга по сельской ипотеке, взятой ещё в 2021 году. Все время оплат... Читать полностью
После оплаты подписки Kion+Premium+OzonPremium подписка МТС Премиум не активна. Услуга оплачена но не предоставлена... Читать полностью
Здравствуйте, в 2021 году мною взяты кредиты в Сбербанке, оплачивала своевременно, в 2023 году началась трудная жиз... Читать полностью
Вчера другу переводил деньги на вайлберез банк , чтобы купить макбуки , у него скидка была больше и было выгоднее к... Читать полностью
Здравствуйте. У меня непонятно прошёл переход из почта банка. Даже карта до сих пор не отображается. Нет повышенн... Читать полностью
11 Октября Посоветовал карты по реферальной ссылки в акции Приведи друга Мартыневской Александре Петровне. Условия... Читать полностью
Здравствуйте!Заблокировали вход в приложение МТС деньги .Звонил в поддержку сказали идти в офис банка или салон свя... Читать полностью
здравствуйте.Ситуация начала еще с мая, не могу закрыть счет и вывести остаток на другие реквизиты стороннего банка... Читать полностью