39
Здравствуйте! При первых платежах в банке, нас заблокировали по 115 ФЗ, аргуменируя это тем, что вы сразу стали проводить большие платежи (1 600 000 руб). Мы не новая компания и давно работаем и наши платежи были связаны исколючительно с оплатой за товары и зарплатой на карту сотрудника. Мы начали собирать все докумены по запросу банка и в это время сделали платежку в бюджет, так как нам надо пересдать отчет, но банк почему-то отказывается ее проводить.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
— вы открыли счет 12.04.2024 и совсем не проводили операции по счету до 24.06.2025;
— вам поступили деньги от контрагента, который находится на расстоянии 870 км, при этом информация о вашей компании отсутствует в СМИ, отсюда нам непонятно, как вы начали сотрудничать с этим контрагентом;
— часть денег вы перевели одним платежом сотруднику в качестве зарплаты за март, апрель, май 2025, при этом не проводили соответствующие налоговые отчисления.
На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности, при этом ограничили дистанционное обслуживание на время проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 10-МР и 375-П.
Мы все еще ожидаем документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
После направленного запроса документов вы отменили ранее выставленный платеж на контрагента и выставили часть средств на оплату единого налогового платежа, сумма платежа значительно превышает налоговые отчисления с выплаченной зарплатой. Платеж приостановили, так как сейчас у нас нет документов, подтверждающих актуальную задолженность перед ФНС.
Ошибок в консультациях не допускали.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Как я предоставлю вам справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, если я нигде не работал? вы понимаетк, я положил жене на карту нал... Читать полностью
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, через сколько времени после наложения ограничений, предусмотренных Федеральным з... Читать полностью
я все понимаю что это проверка безопасности, но уже невозможно ждать, ладно карту заблокировали, но счет зачем? есл... Читать полностью
Мне блокнули карту не заслуженно,делала ремонт и переводила несколько раз деньги строителям(это уже не важно)прошло... Читать полностью
Существуют ли сроки разблокировки карты? Мою держут двое суток, добиться в поддержке ничего не могу. Это называется... Читать полностью
Я - человек ограниченными возможностями - инвалид с детства, 2 группа инвалидности и меня по признанию поддержки от... Читать полностью
Заблокировали и удалили меня ото всюду,по причине подозрительных операций по статье 115 фз.Прошу досконально пересм... Читать полностью
Сбер ответил что не может вернуть платежИ по скольку платеж пришел в Т-Банк Прошу его отменить,и вернуть д/с владел... Читать полностью
Здравствуйте!Произошла ситуация: не прошел платеж "вкусно и точка", подали заявку на решение вопроса и в банк, и во... Читать полностью
Если человек получал пенсию в Рос банке нужно ли ему менять реквизиты в ПФР с Росбанка на Т-Банк или Т -банк б... Читать полностью
Прошу зафиксировать мое заявление!Прошу принять, зарегистрировать и сообщить мне номер претензии.Заявление об отказ... Читать полностью
Про 12.06 речи не былоИз-за того что функционал бынка не работал несколько часов 16.06, я потеряла деньги.24.06 я п... Читать полностью
Здравствуйтеу нас возникла проблема с вашим банком и мне обещали ее решить 16 июня. каждый день извинеяни и отписки... Читать полностью
У меня ООО (медицинский центр), эквайринг Тинькофф ещё с 2019 года, как и расчётный счет. МСС при подключении эквай... Читать полностью
Не смотря на предосиавленную информацию по запросу банка, счет был закрыт, без объяснения причины. Читать полностью
прошло 4 часа, проблема не устранена Читать полностью
Мне уже сказали что у вас массовый сбой и что вопрос решается, но когда решится неизвестно. А мне надо срочно отпра... Читать полностью
Добрый день! Это просто какой-то ад. За 1 месяц из-за проблем и ошибок банка потеряла в общей сложности около 10 ты... Читать полностью
Здравствуйте, хотел бы уточнить как можно решить вопрос со штрафами за просрочку по кредиту. В работе ИП случились... Читать полностью
Здравствуйте!Суть моей претензии или отзыва. Я предприниматель, который продает свою продукцию на маркетплейсе WB,... Читать полностью
Нет кэшбэка на газпромнефть в приложении сберспасибо Читать полностью
5 часов назад, в 20:30 30 июня 2015г. я перевела 700 тысяч рублей для открытия вклада в банке Дом.РФ. До сих пор не... Читать полностью
Как я предоставлю вам справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, если я нигде не работал? вы понимаетк, я положил жене на карту нал... Читать полностью
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, через сколько времени после наложения ограничений, предусмотренных Федеральным з... Читать полностью
не пользовался несколько месяцев и не было карты пластиковой, в январе месяца этого года решил сделать новую карту... Читать полностью
Предоставить действующие на 01.02.2025 документы Правила комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)... Читать полностью
Как узнать свой номер счета по вкладу (вклад был открыт 30.06.25 через банки.ру)? Читать полностью
Не приходит письмо со ссылкой на почту zdravnica186@mail.ru Читать полностью
я все понимаю что это проверка безопасности, но уже невозможно ждать, ладно карту заблокировали, но счет зачем? есл... Читать полностью
У меня такая же ситуация - перевела пенсию в марте 2025 получила пенсию в ВТБ в апреле 2025 потратила деньги в ап... Читать полностью