54
Приветствую.
Мы, как и другие банки, следим за движением денег по счетам клиентов. Если некоторые операции для нас будут непрозрачны, можем начать проверку. По ее итогам вправе ограничить обслуживание.
Обратили внимание на регулярные поступления крупных сумм на счет от компании, связанной с приемом металлолома. Практически сразу после зачисления эти средства в полном объеме переводятся на счет физического лица, аффилированного с компанией-отправителем.
Операции соответствуют признакам, описанным "Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, мы запросили у вас подтверждающие документы.
Счет мы не блокировали. У нас была возможность временно ограничить дистанционное обслуживание на период проверки, но в вашем случае мы этого не делали.
Изучили представленные документы, но не смогли подтвердить источник происхождения металлолома в указанных объемах. Также в части документов обнаружили несоответствия.
По итогам анализа мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Пересматривать это решение не планируем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Мое приложение заблокировано, я не могу зайти и переводить средства. Банк предложил сходить в офис и подать заявлен... Читать полностью
Доброго дня. Нашел на сайте аналогичную моей проблему, поэтому тоже задаю вопрос. По потребительскому кредиту остав... Читать полностью
Если я правильно понимаю, я оплачивал полис год назад, я не должен забивать голову в течении года датой, до которой... Читать полностью
Я уже два года пытаюсь оформить дебетовую карту Блэк, но каждый раз получаю отказ с сообщением: "К сожалению, не мо... Читать полностью
Списали средства с дебетовой карты.Полис страхования был оформлен без согласования с клиентом, деньги за страховку... Читать полностью
Сегодня моему мужу заблокировали счёт в т.банке, якобы из за подозрительных переводов в июне. Он предоставил все до... Читать полностью
Да, вижу. Благодарю за оперативность.Важное уточнение: деньги не "зачислили", а "вернули".Теперь мне нужно точно зн... Читать полностью
Я, инвалид 2 группы и пенсионер, являюсь (увы!) клиентом Вашего банка.В период с 11 февраля 2025 года по 11 июля 20... Читать полностью
Весь 2024 год я находился в Казахстане по работе и не пользовался своим сотовым номером телефона. Спустя шесть меся... Читать полностью
Добрый день, был открыт автокредит в Росбанке, где нужно было подтверждать продление КАСКО. Поскажите, нужно ли сей... Читать полностью
Анна я знаю причину блокировки, мне важно узнать как можно зарыть счет и перевести остаток средств без везита в бан... Читать полностью
Анна, вы проверили информацию? Читать полностью
на основании п.4,5 и 4,9. Случилось это после объединения счетов с росбанком. В росбанке карта давно в блоке. И теп... Читать полностью
Анна добрый день, у меня сложилась такая вот ситуация. Мне заблокировали доступ в приложение из-за подозрения, что... Читать полностью
Благодарю за ответ, но хочу уточнить:вы ссылаетесь на рекомендации ЦБ и некие «негативные сведения» о счёте, однако... Читать полностью
Тинькофф Банку Вниманию службы поддержки Уважаемые коллеги! В тече... Читать полностью
161фз как разблокировать? Читать полностью
Я Хочу поинтересоваться возможно ли мне дистанционно решить вопрос с отменой блокировки Т банка. Живу далеко от Мос... Читать полностью
Ну то есть я не могу выяснить, какие конкретно мои действия привели в дальнейшем к блокировке и предоставить поддер... Читать полностью
Поставили дистанционно ограничение с низа что. Отказываются решать проблему и требуют чтобы приехала в банк. Наклад... Читать полностью
Добрый день. 14 июня я оплачивала бронирование в сервисе Отелло. С бронирования мне должны были начислить 2157 бону... Читать полностью
был осуществлён перевод денежных средств, в истории операций он отображается, а в выписке его нету хотя денежные ср... Читать полностью
08.11.2024 я отправила рекомендацию другу. 12.11.2024 друг получил дебетовую карту. 5000 рублей друг уже потратил.... Читать полностью
У меня вопрос, я зафиксировала вклад 18'5 + 3'5 бонусы до 15 июля, но ещё не пополнила, с 16 июля бонусы 1'8 стали... Читать полностью
Сбербанк сказал решать вопрос с вами .Вы мне возместите ущерб? Читать полностью
Мое приложение заблокировано, я не могу зайти и переводить средства. Банк предложил сходить в офис и подать заявлен... Читать полностью
Здравствуйте! 15 января 2025 года я оставила два заявления в банке Россельхозбанк - в дополнительном офисе №3349/46... Читать полностью
требую вывод средств не ожидая на сроки Яндекс банка и требую указать статью 395 ГК РФ, 866 ГК РФ и федеральный за... Читать полностью
Срочно решайте вопрос и выровните баланс карты и верните списанные 678 руб! вы списали за кредит два раза, идиотизм... Читать полностью
[censored] Артём Евгеньевич Читать полностью