Список вопросов
Ответ дан

Т-банк запрещает вести бизнес

Иные вопросы
30.09.2025 13:31
45
Т-Банк
Автор
user-547612777339
г Москва

Пробую себя в своем деле, начал как самозанятый сотрудничать с ООО, выполнять сервисные работы с оборудованием. Закончил работы, которые длились несколько месяцев, мой первый заказ, в предвкушении. Подписал акт, жду перевода. И тут Т-банк ставит транзакцию на паузу, требует подтверждающие документ. Договор, источник происхождения всех моих наличных за последние 3 месяца, и еще к тому же подтверждающие документы, что я могу выполнять такие работы, типа подтверждение квалификации (мне интересно какое подтверждение квалификации дают самоучки. Или работающие самозанятые без квалификации). Я матерюсь, сканирую документы, нашел в закромах забытый богом диплом об образовании, предоставил вообще все, что нужно. 

Вы думаете, я получил оплату за свои работы? 

Это же Т-банк, конечно нет! После проверки моих (!) документов, они выносят решение, что ООО, с которым я работал, какое-то подозрительное, а поэтому деньги возвращаются ему, а я остаюсь с голой задницей после нескольких месяцев честного труда. Своего дела, которое я впервые решился вести. Своего дела, которое я веду по своей специальности, с образованием. Вот такая поддержка от Потанинской помойки. 

Здесь ни то что речи не идет о том, чтобы вести свое дело в этом банке. Для вопрос даже личных финансов с этой конторой завершен. Поздравляю с минус одним давним клиентом, господа

Здравствуйте.

Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Положении № 860-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы предоставили все объяснения и документы, мы дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества и продолжили обслуживание счета.

По итогу проверки входящий перевод вернули отправителю. Ошибки в этом нет.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 17%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 14.08%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
9%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
1 490 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Востановление доступа в ЛК
Т-Банк

1.10.25 сменил мобильного оператора(номер остался прежний) . Пропал доступ в личный кабинет. При вводе номера попад... Читать полностью

02.10.2025 Дистанционное обслуживание
как вернуть деньги за подписку,если я ей не пользовалась
Т-Банк

как веруюнутт деньги за подписку,если я ей не пользовалась  Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Акция «Кешбек дня» от Т-банка -полный обман
Т-Банк

1 октября в приложении Т-Банка была акция 100% кешбек на Бады фирмы Leaftogo на Вайлдбериз и Озон. 1 октября на ма... Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Помощь с возвратом платы за подписку Премиум
Т-Банк

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, вернуть деньги за подписку Премиум, которую я подключила случайно. Плату списал... Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Продолжаются некорректные действия сотрудников банка, решите вопрос!!! Сколько можно издеваться над людьми!!!
Т-Банк

Вы что читать не умеете, я же сказала, что в графике платежей за август и сентябрь стоят неправильные суммы оплат!... Читать полностью

01.10.2025 Другое
Оформлена карта на 14летнего подростка без согласия родителей.
Т-Банк

Прошу пояснить Тбанк каким образом подросток 14 лет (предъявлял паспорт представителю) смог оформить карту без согл... Читать полностью

01.10.2025 Дистанционное обслуживание
Непрофессионализм и неадекватность Т-лизинг
Т-Банк

С данной компанией заключили договор лизинга, на два года. Через год решили полностью выкупить автомобиль. Подготов... Читать полностью

01.10.2025 Другое
Какой дедской карте джуниро пин код
Т-Банк

На моей карте какой пинкод карта джунеро Читать полностью

01.10.2025 Другое
Прошу содействия в решении вопроса
Т-Банк

Ну тогда закроем карту. Спасибо за быстрый ответ. Читать полностью

01.10.2025 Пожелание
Отказываются закрывать счёт
Т-Банк

а мне что сейчас делать? Читать полностью

01.10.2025 Дистанционное обслуживание
Последние вопросы по теме
как вернуть деньги за подписку,если я ей не пользовалась
Т-Банк

как веруюнутт деньги за подписку,если я ей не пользовалась  Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Акция «Кешбек дня» от Т-банка -полный обман
Т-Банк

1 октября в приложении Т-Банка была акция 100% кешбек на Бады фирмы Leaftogo на Вайлдбериз и Озон. 1 октября на ма... Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Помощь с возвратом платы за подписку Премиум
Т-Банк

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, вернуть деньги за подписку Премиум, которую я подключила случайно. Плату списал... Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Карта Drive и MCC-код 5511
Т-Банк

Активно пользуюсь картой Drive уже более трёх лет. Недавно приобрел новый автомобиль и вот пришло время проходить т... Читать полностью

01.10.2025 Иные вопросы
Как получить информацию за что заблокировали по ФЗ 161
Т-Банк

Так как я ваш клиент и вы(может не лично, а Тбанк) заботитесь о своих клиентах. То, слезно ваш прошу, нет - умоляю.... Читать полностью

01.10.2025 Иные вопросы
Изменения тарифного плана
Т-Банк

Здравствуйте! Не могли бы вы помочь перевести карту с тарифа 3.0. на тариф 6.2. Читать полностью

01.10.2025 Иные вопросы
Как получить информацию за что заблокировали по ФЗ 161
Т-Банк

Заблокирован по ФЗ 161. Департамент информационной безопасности Банка России рассмотрелВаше обращение и сообщает сл... Читать полностью

01.10.2025 Иные вопросы
Ответ ЦБ: , в ответе Банка России Вам указана организация (АО "ТБанк"), которая отправила данные о Вас в базу данных Банка России. Вам рекомендовано для получений разъяснений обратиться к ней и уточнить причины отказа в исключении сведений.
Т-Банк

Сколько времени займет рассмотрение запроса на исключение реквизитов из базы ? 15 дней ?И ещё один вопрос, я не явл... Читать полностью

01.10.2025 Иные вопросы
Блокировка моей карты
Т-Банк

Добрый день, еще в январе после нескольких мне переводов за проданный товар мне была заблокирована карта т банка, х... Читать полностью

01.10.2025 Иные вопросы
premium подписка в т-банке
Т-Банк

я уже писал, воруйте дальше , я добьюсь того,чтобы вы потрепали свои нервы как и я их трепаю. украть можете а вот в... Читать полностью

01.10.2025 Иные вопросы
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Почему заблокировали карту?
Сбербанк

Здравствуйте, я Ишмуратов Никита Вадимович и не понимаю причину блокировку карты, сменил номер телефона и открыл ба... Читать полностью

02.10.2025 Текущий счет
ЛОЖНЫЙ ДОНОС И БЛОКИРОВКА МОИХ СЧЕТОВ ПО 161 ФЗ

ПОЗОР Т-БАНКУ, КОТОРЫЙ ПЕРЕПРАВЛЯЕТ ДАННЫЕ ДОБРОПОРОРЯДОЧНЫХ ГРАЖДАН В РЕЕСТР ЦБ, НЕ ПРОВЕРИВ КЛЕВЕТНИКА (У ТОГО Н... Читать полностью

02.10.2025 Эксперты Банки.ру
Отказ при выпуске карты
Сбербанк

Здравствуйте разблокируйте пожалуйста мою карту сбербанка так как я раньше не был самозанятым и раньше работал в та... Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Мне одобрен кредит в совкомбанке но как его получить
Совкомбанк

Я напиал Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
Здравствуйте разблокируйте пожалуйста мою карту сбербанка так как я раньше не был самозанятым и раньше работал в такси переводы поступили от всех почти я хочу вашим картам дальше пользоваться пожалуйста разблокируйте карту
Сбербанк

Здравствуйте разблокируйте пожалуйста мою карту сбербанка так как я раньше не был самозанятым и раньше работал в та... Читать полностью

02.10.2025 Иные вопросы
не начислили банкомани за страховку

Прошло 9 дней со дня моего обращения, ответа от поддержки до сих пор нет. Так начислятся банкимани за участие в ак... Читать полностью

02.10.2025 Эксперты Банки.ру
OZON банк не отвечает
Ozon Банк

Здравствуйте, OZON ограничил действия в банке , говоря ,что есть какие- то подозрительные действия , нетипичные ! п... Читать полностью

02.10.2025 Обслуживание
Востановление доступа в ЛК
Т-Банк

1.10.25 сменил мобильного оператора(номер остался прежний) . Пропал доступ в личный кабинет. При вводе номера попад... Читать полностью

02.10.2025 Дистанционное обслуживание
Возомнил себя апогеем
Сбербанк

Это не банк, это Содружество халявщиков, который работать не хотят, а хотят жить на холяву, за счет других. Ну вот... Читать полностью

02.10.2025 Обслуживание
проверка отзыва банки
Яндекс Банк

Здравствуйте, проверьте отзывы на яндекс на банки ру Читать полностью

02.10.2025 Пожелание