Список вопросов

Заблокировали счета по 115 ФЗ

11.11.2025 10:27
11
ВТБ
Автор
user-343923307039
г Москва

Мне заблокировали счета по 115 ФЗ. Я купил и продал USDT. Из-за количества поступлений, банк заблокировал счета. Я предоставил все пояснения, также из других банков, которыми пользуюсь. Историю транзакций с криптокошелька, доказательства, что кошелёк принадлежит мне. Справки 2-НДФЛ, пояснение, что декларацию 3-НДФЛ подать пока не могу. А также ссылки на другие федеральные законы, которые указывают на легальность деятельности. Помогите разобраться в вопросе, в противном случае буду обращаться в ЦБ с жалобой

Эксперт банка

Алексей Шарихин
Алексей Шарихин
Начальник Отдела по работе с обращениями клиентов в социальных медиа
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

ВТБ

Космическая карта для жизни
до 100%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Платежный стикер
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Киберкарта со светодиодами
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Привилегия Mir Supreme
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

ВТБ

Дебетовая карта для пенсионеров
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Единая карта петербуржца
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Привилегия для пенсионеров
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

ВТБ

Детская карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Зарплатная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Детская карта Привилегия
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Дебетовая карта для военных пенсионеров
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Пушкинская карта
нет
бонусы
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Зарплатная карта "Динамо"
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Единая карта петербуржца «Ленинградская»
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Молодежная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Заблокировали операцию Участнику СВО
ВТБ

Заблокировали операцию участнику СВО. ЗВОНИЛ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ , ОТВЕТ ОДИН МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЗВОНИТЬ ВАМ НА НОМЕР С КОТ... Читать полностью

Получения вычета с иис
ВТБ

Возможно ли получить вычет если на момент подачи декларации в 2024 году и по настоящее время открыто более трех инв... Читать полностью

Не начисляется вознаграждение за участие в акции
ВТБ

Добрый день. Весь год принимала участие в акции "бонус 20 000 рублей за покупки по кредитной карте"За 1 этап вознаг... Читать полностью

11.11.2025 Другое
Беспредел со стороны банка ВТБ
ВТБ

Добрый день! Скажите пожалуйста сколько еще по времени будет продолжатся ваш беспредел ? 19. 09 мне пришла блокиров... Читать полностью

Самовольно подключили услугу Карты +
ВТБ

Самовольно подключили услугу Карты +,сняли аб.плату,а меня спросить забыли, нужно мне это или нет?Обман да и тольк... Читать полностью

Списание за Нотификацию
ВТБ

Сегодня с меня списали 99 рублей за услугу Нотификации. Я являюсь зарплатным клиентом ВТБ и у меня в профиле указан... Читать полностью

Банк не снимает аресты при банкротстве
ВТБ

Здравствуйте. Вступила в процедуру банкротства, 11.09.25 состоялся первый суд, ввели реализацию имущества. Все испо... Читать полностью

Ограничен онлайн банк, заблокирована карта
ВТБ

На прошлый неделе внезапно вылетел онлайн банк. Вылетел и вылетел, попросили обратиться в отделение. Мне от не силь... Читать полностью

ВТБ незаконно блокирует мои деньги. Банк игнорирует обращения.
ВТБ

Дополняю свой прошлый отзыв от 08.10.2025г.https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/865718/С момент... Читать полностью

Блокировка карты! Здравствуйте, у меня заблокировали карту уже 5 недель назад, я была в офисе банка уже 4 раза, так же неоднократно звонила на горячую линию, но не какого ответа так получить и не могу, в банке лежит крупная сумма денег, почему игнорируют?
ВТБ

Здравствуйте, у меня заблокировали карту, уже месяц прошел в офисе была 4 раза, так же звонила на горячую линию. Не... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Не начисляется вознаграждение за участие в акции
ВТБ

Добрый день. Весь год принимала участие в акции "бонус 20 000 рублей за покупки по кредитной карте"За 1 этап вознаг... Читать полностью

11.11.2025 Другое
Как связаться с оператором в городе Карталы?
ВТБ

хочу восстановить вход онлайн,не могу позвонить оператору так как нахожусь на СВО Читать полностью

11.11.2025 Другое
Банк игнорирует решение суда
ВТБ

 здравствуйте, не первый год являюсь зарплатным клиентом вашего банка. Проблема в следующем.23.10.2025 Пристав откр... Читать полностью

11.11.2025 Другое
разблокировка онлайн банка
ВТБ

Здравствуйте! 09.11.25 Совершала перевод, так как нахожусь заграницей, смс с подтверждение приходило с задержкой. Я... Читать полностью

11.11.2025 Другое
Не выплатили кешбек по выбранной категории
ВТБ

Ноябрь 2025В ВТБ была выбрана категория кешбека за ноябрь «фитнес 3%»После покупки фитнес абонемента (8 ноября 2025... Читать полностью

11.11.2025 Другое
требуется кредит на закупку товара
ВТБ

требуется порядка 300000 руб, ИП открыто, требуется фин поддержка Читать полностью

10.11.2025 Другое
Срок выдачи доверенности не более 10 дней?
ВТБ

Добрый день.Сегодня были в отделении ВТБ в г. Шахтёрск (ДНР). Доверенность у меня приняли, однако сотрудник указала... Читать полностью

10.11.2025 Другое
Как снять деньги с заблокированного счета?
ВТБ

Можно ли снять деньги с заблокированного счета по 161 ФЗ?Наличку или перевести на другому человеку. Читать полностью

10.11.2025 Другое
Не заходит в ВТБ онлайн
ВТБ

При входе в приложение ВТБ онлайн пишет "Неверный код, превышен лимит на проверку смс, попробуйте позже" хотя код в... Читать полностью

10.11.2025 Другое
Актуализация информации
ВТБ

10.11.2025 от банка ВТБ поступило сообщение об актуализации моих данных. Сделать это можно 3 способами: 1.Через кар... Читать полностью

10.11.2025 Другое
Последние вопросы организациям
Просьба о направлении запроса в ЦБ РФ об исключении моих данных из базы 161-ФЗ
Альфа-Банк

Уважаемая служба поддержки Альфа Банка!Моя учетная запись и/или операции были заблокированы в соответствии 161-ФЗ.... Читать полностью

Перевод ценных бумаг
Россельхозбанк

Предыдущие ветки: https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/890903/https://www.banki.ru/services/que... Читать полностью

Почему не получается оплатить с других карт профиль озон с номера 89033022525, как исправить эту ситуацию? Чат не помогает
Ozon Банк

Почему не получается оплатить с других карт профиль озон с номера 89033022525, как исправить эту ситуацию? Чат не п... Читать полностью

Отклонили обращение о возврате средств за подписку, о которой не знал
Альфа-Банк

Сотрудник Альфа-банка не рассказывал что будут платные подписки привязаны к карте, обращение соотвественно отклонил... Читать полностью

Перевели деньги несуществующему клиенту
Альфа-Банк

05 ноября 2025 года была переведена денежная сумма по номеру телефону, банк показал, что у данного номера есть полу... Читать полностью

Использование карты "Халва" в качестве зарплатной.
Совкомбанк

В нашей организации планируют прейти на зарплатный проект в Вашем банке. На данный момент у меня имеется действующа... Читать полностью

Не провели платеж, не возращают деньги.
Яндекс Банк

10.11.25 оплатила заказ на 2348,56 руб. в интернет магазине супермаркета через Яндекс Пэй. Деньги моментально попал... Читать полностью

как оставить отзыв на банк

как оставить отзыв на банк? не нашел на сайте функционал. Ранее получалось, сейчас не могу найти Читать полностью

Полис какой страховой компании подойдет для ипотеки в Альфа-банке
Альфа-Банк

Здравствуйте. Мы на пути оформления ипотеки. Страховку каких страховых компаний примет банк? Мы знаем, что по закон... Читать полностью

Банк берет большую комиссию и не предупреждает о ней.
Т-Банк

6.11.2025 я пополняла счёт Финам брокера через СБП картой Т-банка.При пополнении никаких комиссий не отображалось.... Читать полностью