Перевод Western Union

Уважаемый Клиент! АКБ «ФОРА-БАНКА» (АО) благодарит Вас за то, что Вы нашли время и поделились впечатлениями от обслуживания в Банке. Для нас очень важно знать мнение клиентов о предоставляемых банком услугах, Ваши комментарии помогают повышать качество обслуживания клиентов. На оставленный Вами отзыв сообщаем, что в соответствии с п. 1 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (Далее – Закон № 115-ФЗ) Банк обязан: - До приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя; - Установить в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Таким образом, при работе с Вами Банк выполнял возложенные на него функции по идентификации. Просим Вас с пониманием отнестись к процедурам, которые Банк проводит в целях выполнения действующего законодательства и безопасности Ваших денежных средств. Благодарим за понимание и будем рады видеть Вас в офисах Банка!