Закрытие счета

17.10.2018 13:35
2506
1
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте. Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения. При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем. Надеемся на понимание. С уважением, Тинькофф Банк.

О банке

Народный рейтинг

7 место
4,05
средняя оценка
-
решено проблем
20 928
отзыва
20 847
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Отзывы о продуктах Т-Банка

Профессионал, который реально помогает

Оценка 5

Хочу выразить огромную благодарность сотруднице банка Юлии (внутренний номер: 1****2). Я недавно открыл ИП и, честно говоря, немного терялся в процессе — но благодаря Юлии всё... Читать полностью

30.06.2025

Был вопрос по открытию расчётного счета и оплаты по QR кодам, решили все быстро без проблем

Оценка 5

Хочу поблагодарить Ш-ва Степана. 27.06 было открыто ип, нужно было открыть расчетный счет и уже было нужно начинать принимать платежи, сотрудник т-банка подсказал что нужно... Читать полностью

27.06.2025

Разжевали и в рот положили

Оценка 5

Обратилась в ТБанк за разъяснениями по поводу оплат и вывода средств со своего счета ИП. Евгений, внутренний номер 92***, терпеливо 10 раз объяснил где и сколько я буду платить и... Читать полностью

26.06.2025

Спасибо

Оценка 5

Благодарю Наталью  (6*****4), за оперативность и полноту информации, помогла полностью решить все вопросы. Соглосовали встречу по забору терминала и смены тарифа. Все максимально... Читать полностью

25.06.2025

Благодарность

Оценка 5

Здравствуйте! Хочу выразить благодарность персональному менеджеру Г. Александру! 20.06.25 я обратилась в контактный центр Т-Банка за консультацией по открытию расчётного счёта и... Читать полностью

24.06.2025

Благодарность

Оценка 5

Хочу выразить благодарность сотруднице Светлане! Ответила на все интересующие вопросы по кредиту и овердрафту  Так же подсказала как оформить новый счёт , с которого можно... Читать полностью

24.06.2025

Обслуживание юр. лиц

Оценка 5

Открыл ИП, было много вопросов, очень быстро и понятно все разъяснил сотрудник Степан. Интересовался системой налогооблажения - как подать декларацию, как рассчитать, как оплатить... Читать полностью

23.06.2025