Закрытие счета
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте.
Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения.
При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Рефинансирование под залог
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Профессионал, который реально помогает
user-19946998930
Хочу выразить огромную благодарность сотруднице банка Юлии (внутренний номер: 1****2). Я недавно открыл ИП и, честно говоря, немного терялся в процессе — но благодаря Юлии всё...
5
Т-Банк
Был вопрос по открытию расчётного счета и оплаты по QR кодам, решили все быстро без проблем
user-517215473611
Хочу поблагодарить Ш-ва Степана. 27.06 было открыто ип, нужно было открыть расчетный счет и уже было нужно начинать принимать платежи, сотрудник т-банка подсказал что нужно...
5
Т-Банк
Разжевали и в рот положили
user-47348546939
Обратилась в ТБанк за разъяснениями по поводу оплат и вывода средств со своего счета ИП. Евгений, внутренний номер 92***, терпеливо 10 раз объяснил где и сколько я буду платить и...
5
Т-Банк
Спасибо
user-692422084144
Благодарю Наталью (6*****4), за оперативность и полноту информации, помогла полностью решить все вопросы. Соглосовали встречу по забору терминала и смены тарифа. Все максимально...
5
Т-Банк
Благодарность
user-758622080328
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность персональному менеджеру Г. Александру! 20.06.25 я обратилась в контактный центр Т-Банка за консультацией по открытию расчётного счёта и...
5
Т-Банк
Благодарность
user-119422074101
Хочу выразить благодарность сотруднице Светлане!
Ответила на все интересующие вопросы по кредиту и овердрафту
Так же подсказала как оформить новый счёт , с которого можно...
5
Т-Банк
Обслуживание юр. лиц
user-280322072167
Открыл ИП, было много вопросов, очень быстро и понятно все разъяснил сотрудник Степан. Интересовался системой налогооблажения - как подать декларацию, как рассчитать, как оплатить...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Профессионал, который реально помогает
Оценка
Хочу выразить огромную благодарность сотруднице банка Юлии (внутренний номер: 1****2). Я недавно открыл ИП и, честно говоря, немного терялся в процессе — но благодаря Юлии всё...
30.06.2025
Был вопрос по открытию расчётного счета и оплаты по QR кодам, решили все быстро без проблем
Оценка
Хочу поблагодарить Ш-ва Степана. 27.06 было открыто ип, нужно было открыть расчетный счет и уже было нужно начинать принимать платежи, сотрудник т-банка подсказал что нужно...
27.06.2025
Разжевали и в рот положили
Оценка
Обратилась в ТБанк за разъяснениями по поводу оплат и вывода средств со своего счета ИП. Евгений, внутренний номер 92***, терпеливо 10 раз объяснил где и сколько я буду платить и...
26.06.2025
Спасибо
Оценка
Благодарю Наталью (6*****4), за оперативность и полноту информации, помогла полностью решить все вопросы. Соглосовали встречу по забору терминала и смены тарифа. Все максимально...
25.06.2025
Благодарность
Оценка
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность персональному менеджеру Г. Александру! 20.06.25 я обратилась в контактный центр Т-Банка за консультацией по открытию расчётного счёта и...
24.06.2025
Благодарность
Оценка
Хочу выразить благодарность сотруднице Светлане! Ответила на все интересующие вопросы по кредиту и овердрафту Так же подсказала как оформить новый счёт , с которого можно...
24.06.2025
Обслуживание юр. лиц
Оценка
Открыл ИП, было много вопросов, очень быстро и понятно все разъяснил сотрудник Степан. Интересовался системой налогооблажения - как подать декларацию, как рассчитать, как оплатить...
23.06.2025