Запрос документов с ОТКАЗОМ

22 ноября. 2018 г.в адрес Общества с ограниченной ответственностью Торгово-транспортная компания «Г**» (далее – Общество) в лице генерального директора действующего на основании Устава, филиалом Приволжский[b] [/b]ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Банк) было направлено письмо - Запрос о предоставлении информации и копий документов в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №Ф115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк уведомил Общество, что в случае непредставления запрашиваемых документов он, руководствуясь пунктом 11 статьи 7 Закона N 115-ФЗ, имеет право приостановить действие оказываемых услуг, отказать в выполнении распоряжений/совершении операций. В срок,установленный банком (в течение 1 рабочего дня с даты получения запроса), Общество 23 ноября 2018 г. предоставило запрашиваемую информацию в полном объеме в виде электронного документа по системе дистанционного банковского обслуживания ([i]Пояснительное письмо №18 от 22.11.2018 г. с Приложениями договоров,деклараций, платежных поручений и т.д.)[/i], раскрывающую экономический смысл операций. Получение вышеуказанных документов подтверждено сотрудниками Банка.[i][/i] В соответствии с пунктом 14 статьи 7[/url] Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований указанного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах».Сотрудники Банка,не выходят на связь, на телефонные звонки не отвечают, по системе дистанционного банковского обслуживания ответов и комментариев не дают. В нарушение законодательства РФ Банк, не предоставив мотивированный ответ, без объяснения причин не предъявляя при этом никаких письменных официальных решений с 22 ноября 2018 г. заблокировал доступ к счету и дистанционное обслуживание счета, принадлежащего Обществу, тем самым, незаконно ограничив в доступе к денежным средствам. Дополнительно, в подтверждение «прозрачности» ведения бизнеса, подтверждение характера сделок, Обществом по своей инициативе, было предложено Службе безопасности Банка осуществить детальную проверку правоотношений с контрагентом (ООО СК «Ю**»), путем беспрепятственно проезда сотрудников службы безопасности банка на месторождение, где в соответствии с Договором на оказание транспортных услуг по перевозке грунта №82У/09/18 от 27 сентября 2018 г., Обществом с ограниченной ответственностью Торгово-транспортная компания «Г**» осуществляются обязательства по транспортировке грунта.[i] В настоящее время, Банк не предоставил официального ответа по итогам рассмотрения запрошенных документов, при этом, не только отказав в совершении, по его мнению, сомнительных операций, но и полностью приостановив операции по расчетному счету организации, в нарушение законодательства Российской Федерации создает препятствия в деятельности Общества, ограничивает право пользования счетом.[/i]