Тинькофф блокирует счета ИП
Без оценки
Добрый день!
Предупреждаю всех Предпринимателей о массовом ПРИНУДИТЕЛЬНОМ закрытии счетов в банке Тинькофф.
Только не нужно оваций, мол работам долго, все отлично. Это потому, что Вас это еще не коснулось и только. А придет Вам прекрасное сообщение о проверке и с этого момента ждите 5 дней. Потом Вам предлагают самостоятельно подать заявление на расторжение договора, снимут с Вас комиссию 15% + оплату всех услуг, якобы не снятых прежде и это все без объяснений и комментариев. Просто Вы стали не нужны или слишком мелкие. "Причину я так и не поняла".
На просторах интернета с 2018 года весят посты о неправомерных действиях банка. Но я, как многие сейчас из Вас читающих, этому не придала особого значения. Обзвонил своих контрагентов узнала, что обладателей счастливого расчетного счета банка Тинькофф постигла та же участь. Соответственно на неправомочные действия банка написано письмо в ЦК РФ и копия отправлена в Тинькофф.
Отзыв один "-". Мягко стелют - жестко спать!!!
Администратор народного рейтинга
2019-06-29T10:24:36+03:00
Спасибо за отзыв! Банк пояснил ситуацию, поэтому оценку снимаем.
Т-Банк
2019-06-28T10:52:17+03:00
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на то, что в 2019 году:
- налоги по расчетному счету оплачивали в крайне небольших объемах;
- денежные средства поступали от сомнительных контрагентов;
- более 70% средств переводили в пользу контрагента, с которым Вы работаете с одного компьютера. В последствии часть этих средств переводилась на Ваш счет физ.лица.
Это выглядит как классическая схема по обналичиванию денег, на что банк обязан по закону обращать внимание и по [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]Условиям комплексного банковского обслуживания[/url] вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П и 18-МР.
На основании предоставленных документов невозможно сделать выводы о реальности деятельности, поэтому мы рекомендовали закрыть счет без каких-либо комиссий.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Как пройти валютный контроль в банке без знаний
user-997621407978
Хочу рассказать про валютный контроль для начинающих и как его проходить вообще без знаний.Впервые в жизни нужно было оплатить иностранному контрагенту его услуги (звучит как...
5
Т-Банк
Возврат списания
user-805120221705
Веду предпринимательскую деятельность в сфере питания - стрит-фуд.
23.04.2025 года, просматривая движение по счёту обнаружил списание 1000,00 рублей (возврат по терминалу).
У...
5
Т-Банк
Т-Бизнес Никита
user-932615856376
Лаки страйк
Сегодня после многочисленных трудов под полночь мне улыбнулпась Фортуна.
Дело в том, что я супермен. Всю жизнь занимаюсь саморазвитием. Для того, чтобы экономить...
5
Т-Банк
Помощь специалиста Екатерины выше всяких похвал
user7221853
Обратился с проблемой, нужно было разобраться в сдаче деклараци для ИП, а именно я не понимал, как у бухгалтерии учитывать доходы на патенте и отделить их от других доходов...
5
Т-Банк
Помощь в открытии ИП и получении кассового аппарата с эквайрингом
user-868215866550
Выражаю благодарность сотруднику Маргарите П-ой!
От всей души хочу выразить Вам искреннюю благодарность за профессионализм, внимательность и терпение, которые Вы проявили при...
5
Т-Банк
Консультации при подключении интернет-эквайринга (на высшем уровне!)
user-417718945612
Я обратился в Т-Банк, когда мне нужно было подключить быстрый эквайринг для стартапа. Это был наш первый опыт в области онлайн-ритейла. Проблема окалась осложнена тем, что...
5
Т-Банк
Выражаю благодарность специалистам ТБанка Павлу, Рамилю и всем, кто принимал участие в устранении проблемы
user-657021469773
Наша организация столкнулась с проблемой - в чеках не проставлялся НДС. На протяжении почти 2-х недель техническая служба банка пыталась решить нашу проблему. Для нас ситуация...
5
Т-Банк
Отзывы об РКО Т-Банка
Как пройти валютный контроль в банке без знаний
Оценка
Хочу рассказать про валютный контроль для начинающих и как его проходить вообще без знаний.Впервые в жизни нужно было оплатить иностранному контрагенту его услуги (звучит как...
02.05.2025
Возврат списания
Оценка
Веду предпринимательскую деятельность в сфере питания - стрит-фуд. 23.04.2025 года, просматривая движение по счёту обнаружил списание 1000,00 рублей (возврат по терминалу). У...
29.04.2025
Т-Бизнес Никита
Оценка
Лаки страйк Сегодня после многочисленных трудов под полночь мне улыбнулпась Фортуна. Дело в том, что я супермен. Всю жизнь занимаюсь саморазвитием. Для того, чтобы экономить...
25.04.2025
Помощь специалиста Екатерины выше всяких похвал
Оценка
Обратился с проблемой, нужно было разобраться в сдаче деклараци для ИП, а именно я не понимал, как у бухгалтерии учитывать доходы на патенте и отделить их от других доходов...
22.04.2025
Помощь в открытии ИП и получении кассового аппарата с эквайрингом
Оценка
Выражаю благодарность сотруднику Маргарите П-ой! От всей души хочу выразить Вам искреннюю благодарность за профессионализм, внимательность и терпение, которые Вы проявили при...
15.04.2025
Консультации при подключении интернет-эквайринга (на высшем уровне!)
Оценка
Я обратился в Т-Банк, когда мне нужно было подключить быстрый эквайринг для стартапа. Это был наш первый опыт в области онлайн-ритейла. Проблема окалась осложнена тем, что...
15.04.2025
Выражаю благодарность специалистам ТБанка Павлу, Рамилю и всем, кто принимал участие в устранении проблемы
Оценка
Наша организация столкнулась с проблемой - в чеках не проставлялся НДС. На протяжении почти 2-х недель техническая служба банка пыталась решить нашу проблему. Для нас ситуация...
11.04.2025