Отказ в открытии расчётного счёта клиенту

05.03.2020 13:49
2490
1
Без оценки
Общество (054*******43) обратилось в допофис в г. Хасавюрт,  Дагестанского регионального филиала АО "Россельхозбанк" с заявлением о заключении договора банковского счёта. Банк соответственно запросил пакет документов, заверенных нотариально, попросил также заполнить целый ТОМ "формы самосертификации для целей FATCA для клиентов - юрлиц". Каждый документ был безупречно заполнен и сдан в банк. Спустя десять дней банк без объяснения причин отказывает обществу в обслуживании. Отказ не оформляет бумажно. Был какой-то звонок там телефонный из банка, чтобы я не торопился с претензией, и с обращением в суд, поскольку счёт де банк все таки откроет. Думаю банк не должен так обращаться с клиентами. Либо открывает обслуживание, а если нет - мотивированный отказ, чтобы у клиента была возможность исправить недочёты. А играть в кошки мышки с клиентами - не к лицу банку с госучастием.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-04-28T19:38:45+03:00
Спасибо за отзыв! Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга, поэтому отзыв принимаем без оценки.
Россельхозбанк
Россельхозбанк
2020-04-23T16:33:47+03:00
Добрый день! Обслуживание Клиентов осуществляется Банком в полном соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка. В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. По указанной Вами организации уже ранее (18.09.02019) Банк, в соответствии с Законом №115ФЗ сообщал об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции в соответствии с платежным документом № 09 от 17.09.2019 об осуществлении переводов денежных средств в связи с тем, что у Банка возникли подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вам был сделан запрос (уведомление от 18.09.2019) о предоставлении сведений, документов. Информация по запросу предоставлена не была. Таким образом, в настоящее время по предоставленным документам на открытие счета проводится дополнительная проверка документов. Вам направлен дополнительный запрос, после предоставления дополнительной информации и документов будет принято решение о перспективах дальнейшего сотрудничества. Действия Банка соответствуют требованиям действующего законодательства и внутренним нормативным документам. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, АО «Россельхозбанк»

О банке

Народный рейтинг

6 место
4,85
средняя оценка
24.65%
решено проблем
5 050
отзыва
4 957
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО Россельхозбанка

Благодарность офису Новый Оскол ул. Славы д. 15

Оценка 5

Хочу оставить положительный офис за обслуживание в банке в городе Новый Оскол ул Славы д 15. 04.05.2026 г. Обратился в банк для открытия расчетного счета, взял талон и через... Читать полностью

05.05.2026

Снятие по чековой книжке 04.05.2026

Оценка 5

Здравствуйте! Хотел выразить слова благодарности сотруднику Россельхозбанка в городе Палласовка И-ук Любовь А. Я индивидуальный предприниматель У-в А.С ,наличные средства я... Читать полностью

04.05.2026

Оформление выписки

Оценка 5

30.04.2026 в 11:15 Обратисля в офис по адресу г. Красноярск ул. Щорса д.41 по оформлению выписки по счету. Встретила меня менеджер Марина взяла мне талон и пригласила к себе... Читать полностью

04.05.2026

Открытие счета ИП

Оценка 5

28 апреля 2026 г. открывал расчетный счет в офисе по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, д 2В. Договорились заранее о встрече с менеджером К*** Екатериной.  Менеджер встретила... Читать полностью

29.04.2026

РКО ЮЛ

Оценка 5

Я являюсь ИП, обслуживаюсь в Россельхозбанке, в г. Обоянь. Обращался в офис 29.04.2026. примерно в 9:00 для решения вопросов по РКО и проведению платежей контрагентам . Мой... Читать полностью

29.04.2026

Благодарность ведущему операционисту

Оценка 5

Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями об обслуживание в офисе Россельхозбанка в городе Караче, ул. Советская д.60. 22.04.2026 Я посетил офис, чтобы узнать условия... Читать полностью

28.04.2026

Быстро открыл счет для своего ИП

Оценка 5

Появилась необходимость открытия счета ИП, по старой памяти решил обратиться в офис РСХБ на Каменноостровском 17. Ранее уже обращался и всегда оставался доволен обслуживанием. 02... Читать полностью

27.04.2026

Продукты банка