Отказ в открытии расчётного счёта клиенту

05.03.2020 13:49
2467
1
Без оценки
Общество (054*******43) обратилось в допофис в г. Хасавюрт,  Дагестанского регионального филиала АО "Россельхозбанк" с заявлением о заключении договора банковского счёта. Банк соответственно запросил пакет документов, заверенных нотариально, попросил также заполнить целый ТОМ "формы самосертификации для целей FATCA для клиентов - юрлиц". Каждый документ был безупречно заполнен и сдан в банк. Спустя десять дней банк без объяснения причин отказывает обществу в обслуживании. Отказ не оформляет бумажно. Был какой-то звонок там телефонный из банка, чтобы я не торопился с претензией, и с обращением в суд, поскольку счёт де банк все таки откроет. Думаю банк не должен так обращаться с клиентами. Либо открывает обслуживание, а если нет - мотивированный отказ, чтобы у клиента была возможность исправить недочёты. А играть в кошки мышки с клиентами - не к лицу банку с госучастием.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-04-28T19:38:45+03:00
Спасибо за отзыв! Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга, поэтому отзыв принимаем без оценки.
Россельхозбанк
Россельхозбанк
2020-04-23T16:33:47+03:00
Добрый день! Обслуживание Клиентов осуществляется Банком в полном соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка. В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. По указанной Вами организации уже ранее (18.09.02019) Банк, в соответствии с Законом №115ФЗ сообщал об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции в соответствии с платежным документом № 09 от 17.09.2019 об осуществлении переводов денежных средств в связи с тем, что у Банка возникли подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вам был сделан запрос (уведомление от 18.09.2019) о предоставлении сведений, документов. Информация по запросу предоставлена не была. Таким образом, в настоящее время по предоставленным документам на открытие счета проводится дополнительная проверка документов. Вам направлен дополнительный запрос, после предоставления дополнительной информации и документов будет принято решение о перспективах дальнейшего сотрудничества. Действия Банка соответствуют требованиям действующего законодательства и внутренним нормативным документам. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, АО «Россельхозбанк»

О банке

Народный рейтинг

5 место
4,76
средняя оценка
-
решено проблем
16 475
отзыва
16 051
ответ

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО Россельхозбанка

Благодарность

Оценка 5

Узнала от знакомых, что в Россельхозбанке можно открыть расчетный счет со специальными условиями для предприятий общественного питания, владельцем которого я и являюсь. Оставила... Читать полностью

25.12.2025

Офис Россельхоз банка города Оренбург, ул. Терешковой, 10

Оценка 5

Обращался в отделение Россельхозбанка в г. Оренбург по ул. Терешковой 24 декабря для размещения депозита юридического лица — и хочу выразить искреннюю благодарность за высокий... Читать полностью

24.12.2025

Спасибо сотруднику

Оценка 5

Я обратилась в отделение в городе Елабуга проспект Нефтяников д 21 24 декабря 2025 года. Часто посещаю данный офис. Здесь очень чисто и уютно, просторный офис. Взяла талон и прошла... Читать полностью

24.12.2025

Благодарность за быстрое и качественное обслуживание

Оценка 5

Обратился в дополнительный офис Россельхозбанка на проспекте Коста, 93 во Владикавказе 22 декабря 2025, чтобы снять наличные средства для хозяйственных нужд компании. Впечатлила... Читать полностью

22.12.2025

Благодарю за доброжелательность, оперативность и профессионализм

Оценка 5

Добрый день! Я -давний клиент Россельхозбанка г. Воронежа. И сегодня, уже не в первый раз, хочу поблагодарить сотрудников доп. офиса г. Поворино, где я обслуживаюсь постоянно... Читать полностью

19.12.2025

Благодарность

Оценка 5

04.12.2025 обратился в отделение Россельхозбанк в г. Пучеж по адресу 30 лет Победы д. 12. По поводу открытия расчётного счета как глава КФХ. Клентом банка являюсь давно и... Читать полностью

17.12.2025

Платёжное поручение

Оценка 5

Добрый день! Обратился 16 декабря 2025 года в отделение 65/06 Россельхозбанка в Павловке Ульяновской области для проведения платежки по расчетному счету. Очереди не было... Читать полностью

16.12.2025