Отказ в открытии расчётного счёта клиенту

Добрый день! Обслуживание Клиентов осуществляется Банком в полном соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка. В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. По указанной Вами организации уже ранее (18.09.02019) Банк, в соответствии с Законом №115ФЗ сообщал об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции в соответствии с платежным документом № 09 от 17.09.2019 об осуществлении переводов денежных средств в связи с тем, что у Банка возникли подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вам был сделан запрос (уведомление от 18.09.2019) о предоставлении сведений, документов. Информация по запросу предоставлена не была. Таким образом, в настоящее время по предоставленным документам на открытие счета проводится дополнительная проверка документов. Вам направлен дополнительный запрос, после предоставления дополнительной информации и документов будет принято решение о перспективах дальнейшего сотрудничества. Действия Банка соответствуют требованиям действующего законодательства и внутренним нормативным документам. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, АО «Россельхозбанк»