Получить информацию от сотрудников по проверке документов невозможно
Оценка
Отзыв проверен
Проблема решена
Давно являюсь клиентом как физ. лицо, и как юр. лицо 5й год.
Раньше был персональный менеджер, который все ясно и понятно мог объяснить все возникающие вопросы, был включен в процесс так сказать.
Но тут в июне месяце 2021 г. от банка пришел запрос по документам с клиентам. Документы по ним предоставили, запрашивали несколько раз одно и тоже, т.к. видимо форма запроса очень сырая, и проверяющий сотрудник не может разобраться какой комплект документов к какой сделке. После проверки банком строго не рекомендовано работать с частью клиентов, в том числе в списке были те, по которым даже запроса документов не было.
В итоге клиент закрывает старые долги по сделкам, а банк платеж возвращает клиенту (он сообщил, что деньги им вернулись). На вопрос к банку почему так происходит, ответ "документы находятся на проверке". На какой проверке они могут находится, если д/с уже возвращены обратно клиенту ответа не могу получить уже 3й день. В чате отвечают постоянно разные люди. Назначенный менеджер так же не выходит на связь. Создается ощущение работы ужасной гос. структуры, в которой никто ни за что не отвечает.
Т-Банк
2021-06-24T16:24:22+03:00
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на расчеты с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств. На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
На основании некоторых предоставленных документов с контрагентами, мы не смогли установить экономический смысл сделок. Некоторые из предоставленных документов с контрагентами не были подписаны. Тем не менее, по итогу проверку вы прошли успешно. Мы дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества и продолжили обслуживание счета.
Спустя короткий промежуток времени вы снова начали получать средства от контрагента, расчеты с которым у нас вызвали сомнения. В связи с этим мы начали повторную проверку. Сейчас уже завершили ее.
Мы еще раз детально проанализировали ситуацию после вашего обращения. В процессе работы мы допустили ошибки, в том числе повторный запрашивали уже предоставленные документы. Простите, пожалуйста, за это. Мы уже связались с вами дополнительно, спасибо за сигнал, мы работаем над улучшением процессов.
i*******@gmail.com
2021-06-24T17:56:00+03:00
В ситуации разобрались, за это спасибо. Основной посыл заключался в том, что раньше был личный менеджер, который был в курсе происходящих ситуаций. На данный момент я так понимаю у Вас внутри организации присваивается № заявки или обращения и у сотрудника нужно ее узнать и потом по ней работать, чтобы избежать объяснения ситуации каждому новому сотруднику.
Зачтено
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Бизнес-консультация
puser-91565721578
Написала в поддержку по вопросу открытия р/с, консультировала меня Анна З-ва. Очень отзывчивый менеджер, задавала уточняющие вопросы и исходя из этого давала советы для...
5
Т-Банк
Обращался к персональному менеджеру за индивидуальными условиями
user-639821719278
12.10 обратился к персональному менеджеру Светлане для согласования индивидуальных условий от банка для моего ИП. Со стороны Светланы все было сделано на высшем уровне. Быстрая...
5
Т-Банк
Благодарность в сопровождении открытии ИП
user-98528570047
Хочу поблагодарить сотрудников Т-Банка за качественную услугу по сопровождению ИП!
менеджера Екатерину Г-ву и представителя от банка на очной встрече - Анара.
мне помогли с...
5
Т-Банк
Лучшие сотрудники в лучшем банке
puser-66576477846
Добрый день! С радостью хочу посоветовать этот банк. 09.10.2025 обратился за консультацией по бизнесу из приложения. Довольно оперативно перезвонили. Очень хочу похвалить...
5
Т-Банк
Проверка документов по 115-ФЗ
user-366022987201
Хочу выразить благодарность Артёму, специалисту по комплаенс-сопровождению в Т-Банке. Предыстория моей бизнес-деятельности началась в Сбере и это было просто "туши свет". На...
5
Т-Банк
Благодарность Дмитрию, сотруднику поддержки Т-Банка
user1770142
Обращался 5 октября 2025 года с вопросом о кодах ВО для прохождения валютного контроля. Так как я первый раз это делал, естесственно с первого раза у меня ничего не получилось...
5
Т-Банк
Открытие ИП в Т-Банке
user-240222969938
Хочу поблагодарить за подробную консультацию и помощь в открытии ИП Главного менеджера Т-бизнес - Степана Шу-а. Оперативно и с юмором собрали пакет документов, подобрали ОКВЭДы и...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Бизнес-консультация
Оценка
Написала в поддержку по вопросу открытия р/с, консультировала меня Анна З-ва. Очень отзывчивый менеджер, задавала уточняющие вопросы и исходя из этого давала советы для...
14.10.2025
Обращался к персональному менеджеру за индивидуальными условиями
Оценка
12.10 обратился к персональному менеджеру Светлане для согласования индивидуальных условий от банка для моего ИП. Со стороны Светланы все было сделано на высшем уровне. Быстрая...
13.10.2025
Благодарность в сопровождении открытии ИП
Оценка
Хочу поблагодарить сотрудников Т-Банка за качественную услугу по сопровождению ИП! менеджера Екатерину Г-ву и представителя от банка на очной встрече - Анара. мне помогли с...
09.10.2025
Лучшие сотрудники в лучшем банке
Оценка
Добрый день! С радостью хочу посоветовать этот банк. 09.10.2025 обратился за консультацией по бизнесу из приложения. Довольно оперативно перезвонили. Очень хочу похвалить...
09.10.2025
Проверка документов по 115-ФЗ
Оценка
Хочу выразить благодарность Артёму, специалисту по комплаенс-сопровождению в Т-Банке. Предыстория моей бизнес-деятельности началась в Сбере и это было просто "туши свет". На...
06.10.2025
Благодарность Дмитрию, сотруднику поддержки Т-Банка
Оценка
Обращался 5 октября 2025 года с вопросом о кодах ВО для прохождения валютного контроля. Так как я первый раз это делал, естесственно с первого раза у меня ничего не получилось...
05.10.2025
Открытие ИП в Т-Банке
Оценка
Хочу поблагодарить за подробную консультацию и помощь в открытии ИП Главного менеджера Т-бизнес - Степана Шу-а. Оперативно и с юмором собрали пакет документов, подобрали ОКВЭДы и...
04.10.2025