Назначение платежа при закрытии счета по заявлению клиента по 115-ФЗ
Без оценки
В Арбитражном суде Липецкой области по делу о банкротстве №А36-****/2019 рассматривается заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки ООО "********" ИНН 482*****71 и ИП Б-на А.А. ИНН 480******60. У ООО "*********" был открыт расчетный счет в АО "Тинькофф Банк"
В распоряжении платежей обществу было отказано в рамках 115-ФЗ, и ООО "*********" электронно заявило о закрытии счета. На момент блокировки действий по расчетному счету у ООО "*********" имелся остаток денежных средств. При закрытии счета денежные средства в размере 592020 руб.05 коп. были перечислены ИП Б-ну А.А. ИНН 480********60. При закрытии счета, Банк прописал назначение платежа: "", что послужило возникновению сомнений по сделке.
Для разрешения настоящего спора Банку необходимо ответить на следующие вопросы: Имело ли ООО "*********", при блокировке счета по 115-ФЗ возможность проставить назначение платежа самостоятельно? Назначение платежа: "Перевод остатка средств в связи закрытием счета" проставляется Банком автоматически при блокировке счета в рамках 115-ФЗ или это делает сам Клиент? И в данном случае возможно ли указание назначения платежа: "За поставку товара"?
Арбитражным судом Липецкой области вынесено определение об истребовании информации у АО "Тинькофф Банк". Конкретных вопросов суд у банка не истребует. В связи с этим прошу АО "Тинькофф Банк" представить и суду и на данном сайте подробные ответы на поставленные вопросы.
Администратор народного рейтинга
2021-10-03T16:13:58+03:00
Спасибо за отзыв. В данной ситуации - без оценки.
Т-Банк
2021-09-28T12:31:44+03:00
Здравствуйте.
Если мы закрыли счет в рамках 115-ФЗ, то назначение платежа при выводе остатка денег устанавливаем автоматически, клиент не может его изменить.
За всей дополнительной информацией судебному органу нужно обращаться письменно на юридический адрес банка. Контакты есть [url=https://www.tinkoff.ru/contacts/]на сайте.[/url]
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Рефинансирование под залог
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Был вопрос по открытию расчётного счета и оплаты по QR кодам, решили все быстро без проблем
user-517215473611
Хочу поблагодарить Ш-ва Степана. 27.06 было открыто ип, нужно было открыть расчетный счет и уже было нужно начинать принимать платежи, сотрудник т-банка подсказал что нужно...
5
Т-Банк
Разжевали и в рот положили
user-47348546939
Обратилась в ТБанк за разъяснениями по поводу оплат и вывода средств со своего счета ИП. Евгений, внутренний номер 92***, терпеливо 10 раз объяснил где и сколько я буду платить и...
5
Т-Банк
Спасибо
user-692422084144
Благодарю Наталью (6*****4), за оперативность и полноту информации, помогла полностью решить все вопросы. Соглосовали встречу по забору терминала и смены тарифа. Все максимально...
5
Т-Банк
Благодарность
user-119422074101
Хочу выразить благодарность сотруднице Светлане!
Ответила на все интересующие вопросы по кредиту и овердрафту
Так же подсказала как оформить новый счёт , с которого можно...
5
Т-Банк
Обслуживание юр. лиц
user-280322072167
Открыл ИП, было много вопросов, очень быстро и понятно все разъяснил сотрудник Степан. Интересовался системой налогооблажения - как подать декларацию, как рассчитать, как оплатить...
5
Т-Банк
Бизнес-консультация
user-121222069416
Огромная благодарность сотруднику Т-Банка Марии! Оставляли заявку на консультацию на 23.06.2025. Мария позвонила в назначенное время и крайне комплексно ответила на все наши...
5
Т-Банк
Отзыв за консультацию
user-564522033539
Отличная помощь в консультации техподдержки, а в частности консультанта Никиты. Спасибо за терпение и внимание. Консультант очень терпеливо мне все объяснял и и поддерживал...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Был вопрос по открытию расчётного счета и оплаты по QR кодам, решили все быстро без проблем
Оценка
Хочу поблагодарить Ш-ва Степана. 27.06 было открыто ип, нужно было открыть расчетный счет и уже было нужно начинать принимать платежи, сотрудник т-банка подсказал что нужно...
27.06.2025
Разжевали и в рот положили
Оценка
Обратилась в ТБанк за разъяснениями по поводу оплат и вывода средств со своего счета ИП. Евгений, внутренний номер 92***, терпеливо 10 раз объяснил где и сколько я буду платить и...
26.06.2025
Спасибо
Оценка
Благодарю Наталью (6*****4), за оперативность и полноту информации, помогла полностью решить все вопросы. Соглосовали встречу по забору терминала и смены тарифа. Все максимально...
25.06.2025
Благодарность
Оценка
Хочу выразить благодарность сотруднице Светлане! Ответила на все интересующие вопросы по кредиту и овердрафту Так же подсказала как оформить новый счёт , с которого можно...
24.06.2025
Обслуживание юр. лиц
Оценка
Открыл ИП, было много вопросов, очень быстро и понятно все разъяснил сотрудник Степан. Интересовался системой налогооблажения - как подать декларацию, как рассчитать, как оплатить...
23.06.2025
Бизнес-консультация
Оценка
Огромная благодарность сотруднику Т-Банка Марии! Оставляли заявку на консультацию на 23.06.2025. Мария позвонила в назначенное время и крайне комплексно ответила на все наши...
23.06.2025
Отзыв за консультацию
Оценка
Отличная помощь в консультации техподдержки, а в частности консультанта Никиты. Спасибо за терпение и внимание. Консультант очень терпеливо мне все объяснял и и поддерживал...
20.06.2025