Назначение платежа при закрытии счета по заявлению клиента по 115-ФЗ
Без оценки
В Арбитражном суде Липецкой области по делу о банкротстве №А36-****/2019 рассматривается заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки ООО "********" ИНН 482*****71 и ИП Б-на А.А. ИНН 480******60. У ООО "*********" был открыт расчетный счет в АО "Тинькофф Банк"
В распоряжении платежей обществу было отказано в рамках 115-ФЗ, и ООО "*********" электронно заявило о закрытии счета. На момент блокировки действий по расчетному счету у ООО "*********" имелся остаток денежных средств. При закрытии счета денежные средства в размере 592020 руб.05 коп. были перечислены ИП Б-ну А.А. ИНН 480********60. При закрытии счета, Банк прописал назначение платежа: "", что послужило возникновению сомнений по сделке.
Для разрешения настоящего спора Банку необходимо ответить на следующие вопросы: Имело ли ООО "*********", при блокировке счета по 115-ФЗ возможность проставить назначение платежа самостоятельно? Назначение платежа: "Перевод остатка средств в связи закрытием счета" проставляется Банком автоматически при блокировке счета в рамках 115-ФЗ или это делает сам Клиент? И в данном случае возможно ли указание назначения платежа: "За поставку товара"?
Арбитражным судом Липецкой области вынесено определение об истребовании информации у АО "Тинькофф Банк". Конкретных вопросов суд у банка не истребует. В связи с этим прошу АО "Тинькофф Банк" представить и суду и на данном сайте подробные ответы на поставленные вопросы.
Администратор народного рейтинга
2021-10-03T16:13:58+03:00
Спасибо за отзыв. В данной ситуации - без оценки.
Т-Банк
2021-09-28T12:31:44+03:00
Здравствуйте.
Если мы закрыли счет в рамках 115-ФЗ, то назначение платежа при выводе остатка денег устанавливаем автоматически, клиент не может его изменить.
За всей дополнительной информацией судебному органу нужно обращаться письменно на юридический адрес банка. Контакты есть [url=https://www.tinkoff.ru/contacts/]на сайте.[/url]
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Решение вопроса по добавлению нового пользователя в личный кабинет
user-112521700562
Здравствуйте! Хочу поблагодарить сотрудников т-банка за оперативную помощь по решению различных вопросов, в разборе кабинета и т.д. Только начинаю бизнес и вопросов реально много...
5
Т-Банк
Блокировка счета на проверку по 115ФЗ
user-246820705445
Добрый день , бизнес веду не так давно и вот с успешным развитием , приходят и суммы денег чуть больше , в связи с этим банк ре меня проверить . Находясь первый раз в такой...
5
Т-Банк
Очень внимательное и вежливое отношение сотрудника
user-717521214360
Очень благодарна К-ой Виктории за подробную предоставленную информацию по приложению Т бизнес, по организации последующей бухгалтерии в связи недавнем открытием ИП. Виктория повела...
5
Т-Банк
Специалист должен быть таким!
user-796721665650
Хочу поблагодарить менеджера Марию за оперативное решение вопросов ,связанных с обслуживанием моего счета в Т-банк. Был момент , когда банк переименовывали- чувствовался кадровый...
5
Т-Банк
Как пройти валютный контроль в банке без знаний
user-997621407978
Хочу рассказать про валютный контроль для начинающих и как его проходить вообще без знаний.Впервые в жизни нужно было оплатить иностранному контрагенту его услуги (звучит как...
5
Т-Банк
Слова благодарности Евгении!
user-39267378009
Хочу выразить безграничную Благодарность сотруднице ТБиснеса Евгении Ф-ой за ее феноменальную поддержку в сопровождении загрузки документов в ТБанк, связанные с рисками по ФЗ -115...
4
Т-Банк
Оперативно помогли решить проблему с проверкой бизнеса
user-564221630011
Добрый день! Сотрудники отдела контроля проверок бизнеса помогли оперативно пройти проверку, отдельное спасибо Евгении, все объяснили и помогли разобраться в ситуации. рассказали о...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Решение вопроса по добавлению нового пользователя в личный кабинет
Оценка
Здравствуйте! Хочу поблагодарить сотрудников т-банка за оперативную помощь по решению различных вопросов, в разборе кабинета и т.д. Только начинаю бизнес и вопросов реально много...
10.05.2025
Блокировка счета на проверку по 115ФЗ
Оценка
Добрый день , бизнес веду не так давно и вот с успешным развитием , приходят и суммы денег чуть больше , в связи с этим банк ре меня проверить . Находясь первый раз в такой...
07.05.2025
Очень внимательное и вежливое отношение сотрудника
Оценка
Очень благодарна К-ой Виктории за подробную предоставленную информацию по приложению Т бизнес, по организации последующей бухгалтерии в связи недавнем открытием ИП. Виктория повела...
05.05.2025
Специалист должен быть таким!
Оценка
Хочу поблагодарить менеджера Марию за оперативное решение вопросов ,связанных с обслуживанием моего счета в Т-банк. Был момент , когда банк переименовывали- чувствовался кадровый...
05.05.2025
Как пройти валютный контроль в банке без знаний
Оценка
Хочу рассказать про валютный контроль для начинающих и как его проходить вообще без знаний.Впервые в жизни нужно было оплатить иностранному контрагенту его услуги (звучит как...
02.05.2025
Слова благодарности Евгении!
Оценка
Хочу выразить безграничную Благодарность сотруднице ТБиснеса Евгении Ф-ой за ее феноменальную поддержку в сопровождении загрузки документов в ТБанк, связанные с рисками по ФЗ -115...
30.04.2025
Оперативно помогли решить проблему с проверкой бизнеса
Оценка
Добрый день! Сотрудники отдела контроля проверок бизнеса помогли оперативно пройти проверку, отдельное спасибо Евгении, все объяснили и помогли разобраться в ситуации. рассказали о...
30.04.2025