Отказ в переводе зарплат

Здравствуйте! Мы обратили внимание на то, что основная часть средств поступает на счет компании за размещение рекламных баннеров, что не соответствует заявленной при открытии счета деятельности "IT". 48% средств было снято со счета наличными. Еще 27% было переведено на счета физических лиц, в том числе в качестве выплаты заработной платы, при этом налоги и взносы с ФОТ со счета не оплачивались. Со счета не производилась оплата налогов по деятельности. Также заметили, что вы заходили в личный кабинет с того же компьютера, с которого заходили ранее заблокированные клиенты. Это выглядит как классическая схема по обналичиванию средств, на что мы должны реагировать по закону и по [URL=https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/627ee150-0276-4a81-9d0c-8be1e265ae87.pdf?_ga=2.252028810.264871380.1619774808-654466008.1617687219&_gac=1.149470788.1618410174.Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hNpnCQiBzmS-hTg3X1UcpbXWDq-k7NyeULc3U4FFM4xyRMqmhLrL0IaAkN7EALw_wcB] Условиям комплексного банковского обслуживания [/URL] вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР, 19-МР и 375-П. В ответ на запрос, вы сообщили, что наемные сотрудники в компании отсутствуют, заработная плата не начисляется. Это противоречит проводимым по счету операциям по выплате заработной платы, а также предоставленным трудовым договорам. Позднее вы сообщили, что налоги с ФОТ не оплачивали, в связи тем, что была утеряна отчетность. Предоставленный договор с заказчиком услуг не подписан, помимо этого содержит не стыковки, что ставит под сомнение его подлинность. Часть запрошенных документов вы так и не предоставили. В сумме эти факты выглядят подозрительно и дают основания полагать, что деятельность фиктивная. Поэтому мы рекомендовали закрытие счета.