Тинькофф заблокировал мои средства по 115-ФЗ
Оценка
Отзыв проверен
Сегодня 25.04.2022 г. пришло сообщение от Тинькофф банка с требованием предоставить справку о доходах, объяснить экономический смысл моих операций по карте, в том числе по карте Тинькофф Мобайл, которую я пополнял с моих карт других банков и снимал оттуда деньги с комиссией 4.9 процентов.
Справки о доходах я вам предоставил!
Что в этом незаконного Тинькофф банк? И где тут 115 статья? Где в моих действиях финансирование терроризма и отмывание денег? Проценты за перевод с карты Тинькофф мобайл я вам заплатил большой, что еще нужно?
Если банк изучит подробно поступления и расходы по картам моим, то должен понять, что только я себе переводил деньги с других банков, пополнял карты по реквизитам своих же карт других банков. Пополнение Тинькофф мобайл также было произведено с моих личных карт других банков. Где тут отмывание? Мои деньги, и как хочу, так ими и распоряжаюсь. Я добропорядочный гражданин, и в моих действиях нет ничего противоправного.
В итоге банк заблокировал мне мои счета и теперь я не могу оттуда вывести МОИ деньги. В дальнейшем обслуживании мне отказано. Верните деньги! Скриншоты и чеки что пополнение счета Тинькофф мобайл было совершено через интернет-банк моих других банков легко могу вам предоставить, но вам почему-то это не нужно.
В чате приложения ответили, что не надо. Или вам скинуть чеки, что я купил на эти деньги? Какие товары и продукты? Легко могу предоставить.
Верните деньги!
Администратор народного рейтинга
2022-05-02T17:31:28+03:00
Оценку зачли за качество консультации. Если банк решил вашу проблему, вы можете отметить это с помощью кнопки «Проблема решена»: текущая оценка пересчитается.
DELETED
2022-05-05T19:13:44+03:00
Банк некомпетентен. Проблема конечно же не решена.
Т-Банк
2022-05-01T11:35:29+03:00
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что деньги на ваш счет поступают с карт сторонних банков через систему быстрых платежей. После этого вы переводите их на счета в другие банки. Такие операции не имеют очевидного экономического смысла.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По итогам расследования мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение не готовы. 28 апреля мы перевели деньги и закрыли договор.
На первой линии у нас не было инструментов, чтобы сразу решить ваш вопрос, поэтому мы всегда реагировали на обращения и доносили информацию до ответственных.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Вкусно и точка молчали, Т-банк помог
user-950321835883
производила заказ через приложение "вкусно и точка", заказ не выдали, сами сотрудники не знают; возмещают средства или нет, во вкусно и точка не выдали заказ, по возврату средств...
5
Т-Банк
Подписка Pro
user-797121833708
Я написал в чат 25.05.2025 в 21:35, и мне ответила Андрей. У меня возникли вопросы по списанию за подписку Pro и её стоимости. Я попросил специалиста о помощи, поскольку меня...
5
Т-Банк
Вернули и доначислили кэшбек!
user-743720540761
Обратился в службу поддержки Т-Банк по поводу начисления кэшбека с покупки! Ситуация такая, что ранее покупка была отменена соответственно на нее был начислен кэшбек, потом была...
5
Т-Банк
Кешбек
user-637517607453
Хотел поблагодарить за оперативное решение в пользу клиента вопрос с начислением кешбека.
Т-Банк на высоте, как всегда.
Специалист Михаил ( внутренний номер 815715) решил...
5
Т-Банк
Помощь в подключении опции
user-47066739345
Сотрудник чата Софья при обращении за помощью в отключении/подключении опций"Премиум" и "про" помогла решить проблемы, составила обращение и подробно рассказала о моих дальнейших...
5
Т-Банк
Кэшбэк
user-582821821044
В чате оставил обращение о некорректном начислении кэшбэка (покупка в магазине стройматериалов отобразилась как покупка продуктов; по этой причине не начислен повышенный кэшбэк...
5
Т-Банк
Решили проблему с возвратом денег за отель в Анапе
user-104021819788
В ноябре 2024 года забронировали номер в отеле М******** в Анапе, оплатили полную стоимость по скидке на черную пятницу. В 2025 случилась история с разливом мазута. В апреле решили...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Вкусно и точка молчали, Т-банк помог
Оценка
производила заказ через приложение "вкусно и точка", заказ не выдали, сами сотрудники не знают; возмещают средства или нет, во вкусно и точка не выдали заказ, по возврату средств...
26.05.2025
Подписка Pro
Оценка
Я написал в чат 25.05.2025 в 21:35, и мне ответила Андрей. У меня возникли вопросы по списанию за подписку Pro и её стоимости. Я попросил специалиста о помощи, поскольку меня...
25.05.2025
Вернули и доначислили кэшбек!
Оценка
Обратился в службу поддержки Т-Банк по поводу начисления кэшбека с покупки! Ситуация такая, что ранее покупка была отменена соответственно на нее был начислен кэшбек, потом была...
25.05.2025
Кешбек
Оценка
Хотел поблагодарить за оперативное решение в пользу клиента вопрос с начислением кешбека. Т-Банк на высоте, как всегда. Специалист Михаил ( внутренний номер 815715) решил...
25.05.2025
Помощь в подключении опции
Оценка
Сотрудник чата Софья при обращении за помощью в отключении/подключении опций"Премиум" и "про" помогла решить проблемы, составила обращение и подробно рассказала о моих дальнейших...
25.05.2025
Кэшбэк
Оценка
В чате оставил обращение о некорректном начислении кэшбэка (покупка в магазине стройматериалов отобразилась как покупка продуктов; по этой причине не начислен повышенный кэшбэк...
24.05.2025
Решили проблему с возвратом денег за отель в Анапе
Оценка
В ноябре 2024 года забронировали номер в отеле М******** в Анапе, оплатили полную стоимость по скидке на черную пятницу. В 2025 случилась история с разливом мазута. В апреле решили...
23.05.2025