Тинькофф банк и P2P переводы на Бинанс. Блокировка всех карт и счётов
Без оценки
Добрый день . Пользовался услугами банка с 2012 года. В этом году начал заниматься криптовалютой. После P2P переводов через Бинанс , пришло сообщение от банка в чат : У нас к вам вопросы по операциям. Говорят что за операции переводов ( перевод на тинькофф были, кстати ) , попросили выписки , скриншоты из лк Бинанс , и. т.ж . Я переслал сообщение в службу поддержки Бинанс, они мне сказали что я могу скачать отчёт и отправить им . Все доки отправил в Тинькофф .
Они заблокировали все счета и карты , и вежливо попросили закрыть счёт . За что ??? Просто объясните? Я же все предоставил , в чем дело ??? Что противозаконного я сделал ? А ? Сейчас попробую открыть счёт в других банках , позже скажу , если откроют . Читал , что они отправляют данные в список нарушителей . Вот посмотрим . Спасибо за блокировку на пустом месте .
Администратор народного рейтинга
2022-05-19T13:36:06+03:00
Спасибо за отзыв. Оставляем его без оценки согласно п.3.7.2. а)[url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
Т-Банк
2022-05-19T12:42:22+03:00
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обязаны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Рефинансирование под залог
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Оплата обучения
user-920722103309
Являюсь клиентом банка. Оплачивала обучение и рассчитывала на Кэшбэк 1%, категорию Обучения не встречала в течение года для выбора, один раз повезло.
После оплаты выявила, что...
5
Т-Банк
Благодарность Виктории за помощь с поиском платежа и успешным возвратом
user-775422102586
Читатели отзыва, доброй ночи.
Столкнулся с ситуацией с из-за которой начали шалить нервишки, некоторое время назад осуществил налоговый вычет за квартиру (2-ой раз, так как в один...
5
Т-Банк
Работа тех поддержки
user-723918185592
В Т-Банк клиентам, даются ежемесечные бонусы с повышающим коэфициентом на категории кешбека. Сегодня при оплате товара не пришел повышенный бонус. Обратился по этой причине в...
5
Т-Банк
Добродушное отношение к клиентам
Alex BTR
Давно пользуются дебетовой картой Т-банка (так же подключил сервис Премиум из за больших возможностей использования продуктов банка).
Возникли проблемы в приложении - кешбек...
5
Т-Банк
Банк вернул деньги за непредоставленную услугу
user-151922093272
Хочу поблагодарить Тинькофф. Произошла такая ситуация, оплатил камеру хранения на вокзале, в итоге она не открылась, хотя деньги были списаны, подходил к администраторам, сказали...
5
Т-Банк
Возврат денежных средств, переведенных мошеннику
user-34252
Попал в крайне неприятную ситуацию с мошенником и перевел ему на карту приличную сумму. Через некоторое время поняв, что "вляпался", обратился в поддержку банка.
Сотрудники Т...
5
Т-Банк
Помогли очень
user-760422091577
Помогли очень оперативно решить спорную ситуацию и сделать возврат, спасибо! Был вопрос о возврате из сервиса, которым я не пользовалась. Написала заявление в поддержку банка...
5
Т-Банк
Отзывы о дебетовых картах Т-Банка
Оплата обучения
Оценка
Являюсь клиентом банка. Оплачивала обучение и рассчитывала на Кэшбэк 1%, категорию Обучения не встречала в течение года для выбора, один раз повезло. После оплаты выявила, что...
27.06.2025
Благодарность Виктории за помощь с поиском платежа и успешным возвратом
Оценка
Читатели отзыва, доброй ночи. Столкнулся с ситуацией с из-за которой начали шалить нервишки, некоторое время назад осуществил налоговый вычет за квартиру (2-ой раз, так как в один...
27.06.2025
Работа тех поддержки
Оценка
В Т-Банк клиентам, даются ежемесечные бонусы с повышающим коэфициентом на категории кешбека. Сегодня при оплате товара не пришел повышенный бонус. Обратился по этой причине в...
26.06.2025
Добродушное отношение к клиентам
Оценка
Давно пользуются дебетовой картой Т-банка (так же подключил сервис Премиум из за больших возможностей использования продуктов банка). Возникли проблемы в приложении - кешбек...
26.06.2025
Банк вернул деньги за непредоставленную услугу
Оценка
Хочу поблагодарить Тинькофф. Произошла такая ситуация, оплатил камеру хранения на вокзале, в итоге она не открылась, хотя деньги были списаны, подходил к администраторам, сказали...
26.06.2025
Возврат денежных средств, переведенных мошеннику
Оценка
Попал в крайне неприятную ситуацию с мошенником и перевел ему на карту приличную сумму. Через некоторое время поняв, что "вляпался", обратился в поддержку банка. Сотрудники Т...
25.06.2025
Помогли очень
Оценка
Помогли очень оперативно решить спорную ситуацию и сделать возврат, спасибо! Был вопрос о возврате из сервиса, которым я не пользовалась. Написала заявление в поддержку банка...
25.06.2025