Тинькофф не исполняет решение комиссии ЦБ!

Здравствуйте. Мы обратили внимание на следующие факторы: - с расчетного счета ни разу не выплачивали заработную плату и налоги с ФОТ, что свидетельствует об отсутствии трудовых ресурсов для оказания услуг, а также вы не производили платежи в пользу подрядчиков; - по счету нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью; - 95% средств перевели на свой счет физического лица с последующими переводами на счета других физических лиц; - по счету преобладает транзитный характер операций: денежные средства поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету; - расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств. Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться. Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали. По итогу анализа предоставленных документов мы отметили: - документы с контрагентом не подтверждают реальность производимых расчетов; - отсутствуют документы, обосновывающие стоимость и объем оказываемых услуг; - в выписке из другого банка у вас аналогичный характер операций. Вы не предоставили документы в полном объеме, а по предоставленным документам мы не смогли подтвердить экономическую выгоду в расчетах и наличие ресурсов для ведения бизнеса и возможности оказания услуг. Мы повторно запросили некоторые документы. По итогам проверки мы рекомендовали закрытие счета. Пересмотреть решение не готовы. В консультациях ошибок нет. Мы правильно отвечали на вопросы и предоставляли всю информацию, которой располагали.