Блокировка по 161-ФЗ

12.04.2025 11:09
503
2
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта

Здравствуйте, мне две недели назад заблокировали карты и счета во всех моих банках. Я пыталась выяснить причину блокировки и написала заявление в ЦБ России на удаление моих данных из чёрного списка ЦБ. Мне пришёл ответ( ниже прилагаю pdf файл), что меня внесли в черный список в подозрении на мошеннические действия, запрос направили из Т банка и рекомендовали обратиться в офис Т банка. Я сделала запрос в Т банк, по какой причине мои данные отправили в ЦБ России для включения в черный список, ответа я так и не получила. Ранее Т банк ограничил мои счета по 115 ФЗ в связи с покупкой криптовалюты на сервисах P2P, хотя я предоставила сотрудникам банк скрин шоты, что покупала и инвестировала криптопродукты для личных целей и использования, биржа верифицированна на моё имя по паспорту и Фэйс айди, оплачивала криптовалюту с личных счетов, предоставлю скрины операций. Я часто бываю за границей и использую криптовалюту для собственных целей, не для продажи, могу предоставить всю необходимую документацию. Мои все счета заблокированы по 161 ФЗ я не понимаю причину блокировки и не могу получить внятного ответа от сотрудников Т банка. хорошо, я согласна с ограничением по 115 ФЗ конкретно с Т банком, они сами выбирают с кем продолжать работать, а с кем нет... но у меня проблема именно с блокировкой других моих счетов и карт! Я не получала денежные средства без добровольного согласия, я не участвовала ни в каких мошеннических схемах, не использовала карты третьих лиц и не получала денежные средства от третьих лиц! Я добросовестно плачу налоги. в конце концов у меня пятеро детей, один ребенок инвалид детства и четверо несовершеннолетних детей! Мне надо оплачивать текущие расходы, моя зарплата так же заблокирована на счету банка ВТБ! Я не могу оплачивать кредит и коммунальные платежи! Даже элементарно продукты купить не могу! 2 НДФЛ так же прилагаю и выписку с ВТБ банка где у меня вклад, на эти деньги я и покупала криптовалюту! Объясните причину попадаю моих данных в ЧС Центрального банка России и как можно исправить данную ситуация я открыта к диалогу и сотрудничеству в полной мере! Хотя бы разблокируйте зарплатную карту, мне скоро нужно платить по кредиту и коммунальные платежи! 

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-04-18T21:17:50+03:00
Оставляем отзыв без оценки согласно пункту 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
Т-Банк
Т-Банк
2025-04-12T12:20:06+03:00
Здравствуйте. Уточним детали по ограничениям, по итогу вернемся с комментариями.

О банке

Народный рейтинг

6 место
4,04
средняя оценка
4%
решено проблем
16 147
отзыва
16 054
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Отзывы о дебетовых картах Т-Банка

Кэшбэк по МСС - коду 5511

Оценка 5

Пользуюсь Premium тарифом от Т‑Банка. Очень довольна.    02.05.25 в 8.14 по мск обратилась в чат технической поддержки Premium Т‑Банка. Сотрудник (Юлия, л.н.с. 2080**) оказала... Читать полностью

02.05.2025

Честные и справедливые

Оценка 5

По предложению от партнёра сделал заказ в магазине Дикси. Магазин заказ собрал не полностью и сумма стала меньше. В связи с этим бонуса я лишился.  Обратился в банк и мне... Читать полностью

01.05.2025

Решили вопрос по кэшбэку

Оценка 5

Оплачивал картой Т банка авиабилеты компании Ижавиа в конце марта. Ожидал получить кэшбэк, но он так и не пришел через месяц. Обратился в онлайн чат для решения вопроса. Ответила... Читать полностью

01.05.2025

Здравствуйте

Оценка 5

Здравствуйте! Хочу выразить благодарность, за оперативное решение, по возврату моих, хоть и не больших, средств. 17.04.2025г.,я перевёл 1900 рублей (первый взнос), за услуги, в... Читать полностью

01.05.2025

Благодарю сотрудников

Оценка 5

1.05.2025 в 19 часов ребенок попросил открыть приложение,чтоб проверить свой накопительный счет,и случайным образом пока я отвлеклась,что-то нажал,у меня списались деньги 1990 руб... Читать полностью

01.05.2025

Оспорили операцию, по которой списали деньги

Оценка 5

Хочу выразить благодарность банку за решенный вопрос по оспариванию операции. С меня нагло списали за подписку по телеграм каналу,с которого я вышла и не продлевала подписку... Читать полностью

01.05.2025

Вернули мне деньги, которые ушли приставам

Оценка 4

   ТБанк перечислил из моей зарплаты больше, чем нужно по закону (не более 50%) денег, приставам. И оставил мне на моём счёте сумму меньше прожиточного минимума. Это было ошибкой... Читать полностью

01.05.2025