Нож в спину от некогда любимого банка!(115ФЗ)

02.07.2025 18:12
123
1
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверяется
Документы прикреплены

Был премиальным клиентом банка Тинькофф на протяжении 9 лет.Столько же лет обслуживал у них своё ИП.Запросили документы на основании 115ФЗ.Делал переводы подсобникам и за сварочные работы.Предоставил все договора о происхождении средств,дал подробные письменные разъяснения на поставленные вопросы,рассказал особенности видения бизнеса,дал телефоны контрагентов,загрузил фото и видео работ,дал данные и номера телефонов лиц,которым делал переводы,объяснил за что,рассказал куда и как я трачу наличные,включая личные факты,попросил всё тщательно проверить, удостовериться.Попросил связаться со мной,для любых уточнений.Я специалист международного класса.Представлял российскую сторону на таких проектах,как строительство АЭС Аккую в Турции,Узбекской АЭС,на поисках угольных пластов в Казахстане,даже в Мексике был представителем на проведении геофизических работ.Закрывал стратегические проекты внутри страны - Северомуйский тоннель,мост между материком и Сахалином,работы на Кучатовской АЭС.И мне прилетает блок по 115 !!!Как террористу!!Сотрудники СБ даже не удосужились всё проверить и убедиться в законности моих действий.Просто блок.Я показал документы и предоставил фото и видео отчёт за каждый полученный рубль!!Чтобы вы понимали,архив,который я прислал в СБ весил 527мб.Да какой мошенник вам столько информации предоставит?!!И внимание,вишенка,речь сейчас идёт о дебетовой карте,а не о р/с ИП,как некоторые могли подумать.Просто плевок в лицо от некогда любимого банка.Всё кипит внутри.Предложили вывести деньги на указанный счёт.Ага ,с пометкой,что выведены по 115!!! Спасибо!!!Душат малый бизнес со всех сторон.Завтра иду к юристу.Буду подаваться в межбанковскую комиссию 

Т-Банк
Т-Банк
2025-07-02T18:46:35+03:00
Здравствуйте. Мы соблюдаем законодательство РФ и постоянно следим за операциями по счету. Как только замечаем непрозрачную для нас активность, сразу принимаем меры. Банк проводит проверку на основании 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Проверим, можем ли пересмотреть решение, и вернемся с итогами в комментарии к отзыву.

О банке

Народный рейтинг

7 место
4,05
средняя оценка
-
решено проблем
20 928
отзыва
20 847
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Отзывы о дебетовых картах Т-Банка

Доначислили кэшбек за покупки

Оценка 5

Хочу выразить благодарность оператору чата Т-Банка Валерии, которая помогла в решении вопроса о начислении кэшбека. В операциях по карте увидела, что не был начислен кэшбек за... Читать полностью

01.07.2025

Вернули деньги

Оценка 5

Проходят непонятные списания за платные подписки ,которые приложения продлевают сами без возможности их отключения в приложении .Не запрашивают подтверждение со стороны клиента на... Читать полностью

01.07.2025

Быстрая помощь

Оценка 5

Здравствуйте всем. Случилась такая проблема: забыл отменить авто продление подписки и остался при нулях, думал уже все, но Станислав помог быстро решить вопрос (распросил что да... Читать полностью

30.06.2025

Отмена подписки Премиум

Оценка 5

30.06.25 в 16:43 я обратилась в чат поддержки Т-банка с вопросом по списанию денег за подписку. Я совсем забыла, что у меня была подключена подписка на первые 2 месяца бесплатно и... Читать полностью

30.06.2025

Оперативно решили мою проблему и вернули денежные средства

Оценка 5

Консультант Виктория оперативно решила мою проблему. По забывчивости забыл отключить продление подключенного пакета услуг на месяц и банк списал деньги на следующий месяц. Виктория... Читать полностью

30.06.2025

Проверка Документов по 115ФЗ

Оценка 5

столкнулся с 115фз, запросили документы, я все отправил, через два дня пришло уведомление, что я успешно прошел проверку, теперь дальше пользуюсь Т-Банком, все было оперативно, на... Читать полностью

30.06.2025

Решение вопроса с оператором

Оценка 5

Хотела поблагодарить оператора Василису от Т-Банка за оперативное решение вопроса по возврату кешбэка. Обратилась с проблемой, что в автоматическом режиме не был начислен... Читать полностью

30.06.2025