5
погасить задолженность по своей карте Халва и совершать покупки по ней, а также
хотела получать проценты на остаток. Обратилась в офис в своем городе, где написала заявление на закрытие этого счета и возврат
этих средств на ту же карту, с которой произошло списание. Какого же было мое удивление, когда, вместо возврата средств я получила отказ, и запрос
документов об экономическом смысле совершенной операции и источник
происхождения денежных средств за 2021 год, несмотря на то что пополнение было
в 2020!Ранее10.08.2019 г., по этому заблокированному счету, я предоставляла полные
банковские выписки и экономический смысл проводимых мною операций, после чего
банк вернул мои денежные средства с этих счетов, так же я просила их закрыть,
что не было сделано вашими сотрудниками. Не смотря на все эти факты и идя на встречу банку, я снова предоставила запрошенные
документы и просила уточнить, каким образом перевод собственных средств со своей
карты на свой счет, может быть связан с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма?!И сегодня, вместо мотивированного ответа я получила смс, что мне надо идти в банк, где мне
опять всучили отказ в возврате средств и подсунули повестку в следственный
отдел в качестве свидетеля по какому-то делу в Москве, которую от руки
заполнила сотрудница офиса! Считаю, что действия сотрудника вашей службы безопасности (имени которого нет в документе, только
подпись), направлены на то, чтобы меня запугать и не вернуть мои средства, а
возможно даже присвоить их. После этого визита в офис, мне стало плохо, я являюсь ветераном труда, имею государственные
награды и мне в банке угрожают полицией! Ваш сотрудник даже не рассматривал мои документы, а просто пишет шаблонные запросы
и рассылает неподписанные повестки от следователя. На сколько мне известно
сотрудники банка не обладают такими полномочиями. Прошу вас разобраться, вернуть мои денежные средства по реквизитам которые я указала и
закрыть все мои счета в вашем банке. Если вы мне не поможете я буду вынуждена, к сожалению, обратиться в суд, для взыскания моих
средств и неустойки, а также причинения мне морального вреда.
Уважаемая Людмила Рамазановна! В ответ на Ваше обращение 85566904 сообщаем, что в соотв. с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и разработанных в соотв. с ним нормативно-правовых актов Банка России Банк проводит мероприятия по реализации принципа «Знай своего клиента».
В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе запрашивать дополнительную информацию и документы. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ Клиент обязан представлять в Банк информацию и документы, необходимые для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Для закрытия счета необходимо предоставить письменное заявление и обнулить остаток денежных средств. Банк не вправе указывать направления и цели использования средств, находящихся на счете клиента. Для перевода остатка рекомендуем предоставить платежное поручение с реквизитами, которое будет рассмотрено в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
В соответствии с п. 11 ст. 7 № 115-ФЗ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 88001000006
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
«Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Добрый день!Вопрос в поле "дополнительная информация" Читать полностью
Здравствуйте! В первых строках хочу выразить полное недоумение АБСОЛЮТНО недружественным для пользователя приложени... Читать полностью
Сегодня 05.05.2025 я совершил визит в офис Совкомбанка (город Тверь проспект Калинина д.14) с целью частичного доср... Читать полностью
В 2024г покупала квартиру. Одобрили 3 банка мне , выбрала совкомбанк так как мне озвучили 15 % это были самые выг... Читать полностью
Решил получить карту Халву. Мне перезвонили, спросили данные, что- то заполнили и сказали, что одобрено получение.... Читать полностью
Почему вы поставили статус ответ Дан??? НИКАКОГО ОТВЕТА ПО ФАКТУ МОЕГО ЗАПРОСА КАК НЕ БЫЛО ТАК И НЕТ И БОЛЕЕ ТОГО Н... Читать полностью
При повторном обращении в отделение сотрудник не принял у меня заявление на Полное досрочное погашение на 14.05.202... Читать полностью
Значит теперь я могу не участвовать в этой акции и заблокировать карту халва так как в ней я не нуждаюсь. Я надеялс... Читать полностью
Добрый день. У меня в вашем банке есть действующий кредитный договор № 10584120385 от 16 июля 2024 года по программ... Читать полностью
Сегодня 05.05.2025 я совершил визит в офис Совкомбанка (город Тверь проспект Калинина д.14) с целью частичного доср... Читать полностью
В 2024г покупала квартиру. Одобрили 3 банка мне , выбрала совкомбанк так как мне озвучили 15 % это были самые выг... Читать полностью
Здравствуйте, писала три отзыва, как узнать прошли они модерацию ? Читать полностью
Сумму Читать полностью
узнать точное решение одобрен кредит или нет Читать полностью
Заявка на кредит одобрена что дальше Читать полностью
Дд! Мне приходят смс уведомления на телефон об аресте счета и т.д., а я не являюсь клиентом Совкомбанка. Прошу разо... Читать полностью
Подскажете в какой суд обращаться? Читать полностью
Здравствуйте. Как отказаться от постоянных звонков от вашего банка. Они мне надоели, отвлекают от важной работы. Од... Читать полностью
Моё имя - Путилов Сергей Викторович, дата рождения - 11.11.1956, карта ВТБ - *7785. 5 мая 2025 года мне нужно было... Читать полностью
Добрый день!Вопрос в поле "дополнительная информация" Читать полностью
Как это сторонние организации? В народном рейтинге я уже писала... Меня послали к Читать полностью
Россельхозбанк поменял условия кэшбека. Ранее была выбрана программа в зависимости от трат прошлого месяца, начисля... Читать полностью
Обещания выдать дебитовую карту в день обращения в банк являются обманом!позвонил на гор. линию, сказали можете при... Читать полностью
Подскажите пожалуйста Читать полностью
Добрый день. Сегодня оформила полис каско , забыла применить промокод от привет мир MIRK2J5T53. Могли пожалуйста до... Читать полностью
Л Сегодня приехал представитель банка, я хотела получить просто дебетовую карту. Мне впарили без моего ведома, видя... Читать полностью
Здравствуйте! У меня заблокировали доступ в Сбербанк онлайн. Я сейчас нахожусь за границей и не могу висеть на лини... Читать полностью