6
погасить задолженность по своей карте Халва и совершать покупки по ней, а также
хотела получать проценты на остаток. Обратилась в офис в своем городе, где написала заявление на закрытие этого счета и возврат
этих средств на ту же карту, с которой произошло списание. Какого же было мое удивление, когда, вместо возврата средств я получила отказ, и запрос
документов об экономическом смысле совершенной операции и источник
происхождения денежных средств за 2021 год, несмотря на то что пополнение было
в 2020!Ранее10.08.2019 г., по этому заблокированному счету, я предоставляла полные
банковские выписки и экономический смысл проводимых мною операций, после чего
банк вернул мои денежные средства с этих счетов, так же я просила их закрыть,
что не было сделано вашими сотрудниками. Не смотря на все эти факты и идя на встречу банку, я снова предоставила запрошенные
документы и просила уточнить, каким образом перевод собственных средств со своей
карты на свой счет, может быть связан с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма?!И сегодня, вместо мотивированного ответа я получила смс, что мне надо идти в банк, где мне
опять всучили отказ в возврате средств и подсунули повестку в следственный
отдел в качестве свидетеля по какому-то делу в Москве, которую от руки
заполнила сотрудница офиса! Считаю, что действия сотрудника вашей службы безопасности (имени которого нет в документе, только
подпись), направлены на то, чтобы меня запугать и не вернуть мои средства, а
возможно даже присвоить их. После этого визита в офис, мне стало плохо, я являюсь ветераном труда, имею государственные
награды и мне в банке угрожают полицией! Ваш сотрудник даже не рассматривал мои документы, а просто пишет шаблонные запросы
и рассылает неподписанные повестки от следователя. На сколько мне известно
сотрудники банка не обладают такими полномочиями. Прошу вас разобраться, вернуть мои денежные средства по реквизитам которые я указала и
закрыть все мои счета в вашем банке. Если вы мне не поможете я буду вынуждена, к сожалению, обратиться в суд, для взыскания моих
средств и неустойки, а также причинения мне морального вреда.
Уважаемая Людмила Рамазановна! В ответ на Ваше обращение 85566904 сообщаем, что в соотв. с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и разработанных в соотв. с ним нормативно-правовых актов Банка России Банк проводит мероприятия по реализации принципа «Знай своего клиента».
В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе запрашивать дополнительную информацию и документы. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ Клиент обязан представлять в Банк информацию и документы, необходимые для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Для закрытия счета необходимо предоставить письменное заявление и обнулить остаток денежных средств. Банк не вправе указывать направления и цели использования средств, находящихся на счете клиента. Для перевода остатка рекомендуем предоставить платежное поручение с реквизитами, которое будет рассмотрено в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
В соответствии с п. 11 ст. 7 № 115-ФЗ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 88001000006
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
«Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Дополнение. Я передала справку 2 ндфл и выписку от пенсионного счета. Чтобы вернуть 360000 я должна доказать, что о... Читать полностью
Здравствуйте я Хусаинов Айрат Ахмедович Читать полностью
Добрый день.в связи с загрузкой на работе не получилось до конца пройти уровни по условиям Автокредита.Месяц был оч... Читать полностью
сегодня, 04.07 Дунаева Алёна должна была привезти мне карту с промежуток с 17.00-20.00 сейчас время 21.00, курьер н... Читать полностью
Здравствуйте, Маргарита. Ответ по моему обращению, который я получила на сайте не соответствует тематике запроса. П... Читать полностью
Ужасное отношение к клиентам, приложение не работает, менеджеры хамят, не 1 вопрос не решается, все основано на ком... Читать полностью
Периодически роботы совкомбанка ОЧЕНЬ настойчиво, с упоминаннием ФИО, хотят вручить мне кредит/карту. Последний раз... Читать полностью
Если речь идёт за комментарии уже несколько раз написала ,а где обещанный 500 бонусы Читать полностью
Сегодня на мой номер поступила 15! звонков от вашего Совкомбанка! Как он попал в вашу базу, могу лишь предположить... Читать полностью
Если я прполняю вклад через банки.ру через СБП, то в выходные дни дойдут деньги? Читать полностью
Добрый день.в связи с загрузкой на работе не получилось до конца пройти уровни по условиям Автокредита.Месяц был оч... Читать полностью
сегодня, 04.07 Дунаева Алёна должна была привезти мне карту с промежуток с 17.00-20.00 сейчас время 21.00, курьер н... Читать полностью
Здравствуйте, Маргарита. Ответ по моему обращению, который я получила на сайте не соответствует тематике запроса. П... Читать полностью
как я хочу могу получить потребительский кредит под залог автомобиля? Читать полностью
04.07 мне сегодня без конца звонит "Здравствуйте, это Мария, менеджер ПАО "Совкомбанк"Я уже и в банк позвонила, пож... Читать полностью
"Благодарю" за шаблонный ответ .Моя сфера деятельности напрямую связана с продажей автомобилей Chery и Exeed, котор... Читать полностью
Доброго времени, суток. Оставляла заявку о снятии статуса работника банка. Обещали сделать это согласно смс сообщен... Читать полностью
Почему калькулятор семейной ипотеки не показывает реальный платеж и ставку при сумме кредита более 6 млн.руб. Таког... Читать полностью
Я довольна очень работой сотрудника Алена из Совком банка Читать полностью
Списывает деньги, не даёт посмотреть активна подписка или нет. Карту заморозил. Читать полностью
Изменить сумму полиса страхования ипотеки в уже оформленном полисе Читать полностью
Александрова Мария, это было 16.06.2025 Читать полностью
Здравствуйте, на днях мне заблокировали карту, банк прислал сообщение, что приостановили платежи. днём у меня были... Читать полностью
Не доставили в назначенный день зарапоатную карту, не перезвонили, дозвониться никуда не возможно. Испортили впечат... Читать полностью
Находясь в Германии, 25.06.25 обратились по страховому случаю в сервисный центр. Ни одной клиники не было для обращ... Читать полностью
Почему моя фамилия подтягивается неверно? Должно быть никитина а подтягивается никотина Читать полностью
Все отправил жду ответа Читать полностью
Вы вопрос мой читали? Как можно быть настолько некомпетентным! Читать полностью
Дополнение. Я передала справку 2 ндфл и выписку от пенсионного счета. Чтобы вернуть 360000 я должна доказать, что о... Читать полностью
Александрова Мария, в каком банке лучше брать кредитную карточку и на какую сумму? Читать полностью