❓ Незаконная блокировка счетов.

Список вопросов

Ответ дан

Незаконная блокировка счетов.

Дистанционное обслуживание

26.06.2023 17:34

Т-Банк

Автор

user-637814037337

г Москва

Уважаемые представители банка,

Я обращаюсь с жалобой на решение о блокировке моих банковских счетов, которое было принято вашим банком. Я полностью осознаю важность борьбы с отмыванием денег и соблюдение требований законодательства, однако я считаю, что ваше решение является незаконным и необоснованным. Я предоставил все требуемые документы и объяснения, подтверждающие легальность и прозрачность моей деятельности.

В моем предыдущем письме, отправленном 08.06.2023, я дал подробные объяснения о происхождении поступлений на мой счет в Тинькофф и предоставил все требуемые документы, включая выписки операций с бирж, чеки операций, а также документы, подтверждающие мой доход. Я также описал свою деятельность в сфере торговли криптовалютой и подчеркнул, что мои операции полностью соответствуют законодательству и правилам регулирующих органов.

Однако, ваше письмо от 13.06.2023 отказывает мне в разблокировке счетов, ссылаясь на нормативно-регуляторную практику и требования Центрального Банка. Вы не разгласили причины ограничения дистанционного банковского обслуживания и указали, что решение было принято на основе множества различных факторов. Однако, я убежден, что мои операции являются законными и прозрачными, и я предоставил все необходимые документы для подтверждения этого.

Кроме того, я обратился к сотрудникам вашего банка для консультации по требуемым документам, и они подтвердили, что с предоставленными мной документами блокировка будет снята. Я ожидал, что мои действия будут приняты и рассмотрены в соответствии с законодательством и внутренними процедурами вашего банка.

Я настаиваю на том, что ваше решение о блокировке моих счетов незаконно и необоснованно. Я прошу вас пересмотреть

Здравствуйте.

Нам важно поддерживать хорошие отношения как с клиентами, так и с законом. Мы можем ограничить дистанционное обслуживание по результатам комплексной проверки.

Пришлите нам в личные сообщения ваши ФИО с датой рождения, пожалуйста. Чтобы мы могли найти вас средит клиентов и проверить ситуацию.