51
Я получил блокировку аккаунта просто за то, что при размере долларов на рубли мне прислали деньги с ИП. Я об этом не знал, но оказывается это такая политика, соотвественно в положении появляется очень легкий способ заблокировать кого-то - просто отправить ему деньги с ИП.
А дело вот в чём: я хоть и сам гражданин России, но вот уже несколько лет живу в Турции (иногда приезжаю в РФ), неофициально работаю в Стамбуле (вернее это даже работой нельзя назвать, я просто получаю деньги от своего дяди) и иногда мне нужно посылать деньги своим родственникам в Россию. Как вы знаете в данной политической обстановке в мире это сделать почти невозможно и единственным вариантом остается купить на турецкие лиры криптовалюту USDT (доллар), а потом эти доллары продать на биржах и получить рубли (я уточнил это вопрос у поддержки Тинькофф, действительно сейчас невозможно по другому принять деньги из-за границы). Обычно я так и делаю. Но месяц назад при такой сделке оказывается мне перевели деньги с ИП (на тот момент я даже не знал, что нельзя принимать деньги с ИП). переводили по СБП, а не Тинькофф, поэтому не отображались подробности (я продал свои доллары, которые я купил на лиры, в итоге получилось около 70 тысяч рублей). И вот спустя 3 недели после этой сделки мне пишут длинное письмо из Тинькофф и просят какие-то договора, какие-то ндфл-2 -3 и еще куча названий, которые я слышу в первый раз в жизни. Естественно, у меня их нет. Я объяснил в чате поддержки в чём дело. Но у подобного оператора слишком низкий порог отвественности и они не знают как люди отправляют деньги из-за загрницы в Россию. В ответ получил только заморозку операций. Далее я попросил вывести мои деньги с банка. Деньги я вывел, но уже получил блокировку акаунта (прекращение договора). Я хотел бы привлечь внимание к этой проблеме Тинькофф. То есть я НЕ зарабатываю на криптовалюте, не самозанятый, я, вообще, далек от этого всего. Единственное что я делал - отправлял свои деньги из Турции в Россию родственникам. Сегодня в получил окончательное решение Тинькофф, что счёт не восстановят из-за "непрозрачной активности", но я просто не знаю как активность может быть "непрозрачной" если они прекрасно видят кто мне отправляет деньги и куда отправляю я. Иначе как бы они узнали, что мне отправили деньги с ИП? Я абсолютно ничего не скрываю и всегда готов предоставить любые доказательства написанных мною слов, я даже отправлял в поддержку как я за свои турецкие лиры покупал доллары. Поэтому предлагаю просто не слушать красноречивые отговорки, что с моим аккаунтом или деятельностью "что-то не так", опять таки - любые доказательства я могу предоставить.
Здравствуйте.
Мы, как и другие банки, должны обращать внимание на требования ЦБ. Поэтому если у нас возникают сомнения по операциям, можем запросить подтверждающие документы и по итогам проверки ограничить дистанционное обслуживание. Счет при этом не блокируем.
Проверю вашу ситуацию и ограничения и немного позднее дополню ответ.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
подавала заявку Читать полностью
10.07.2025 ФССП циркулярно по всем банкам сняло аресты по всем ИП. Альфа, Сбер, ОЗОН в тот же день все привели все... Читать полностью
5 июня 2025 года я обратился в поддержку Т-Мобайл, чтобы восстановить доступ к личному кабинету. Меня убедили объед... Читать полностью
Здравствуйте! Суть проблемы, в том что "ТБанк" продолжает открывать счета от моего имени, без моего какого либо уча... Читать полностью
здравствуйте, хотела бы узнать, мне приходил перевод от T-Bank Card2Card MOSCOW RUS, у вас правда есть такой вариан... Читать полностью
Кто то вообще вопросамт реструктуризации занимается, или только как заработать больше на кредиторах в трудной ситка... Читать полностью
здравствуйте. почему у меня за акцию "приведи друга и получи 4000" друг должен сделать карту зарплатой, или перевес... Читать полностью
Я так и не получил ответ от вашего банка в оговоренные сроки. Сегодня отправляю досудебную претензию в ваш адрес: 1... Читать полностью
я жду Читать полностью
Очень плохой банк. Они держали мои деньги больше пяти месяцев и попросили меня приехать в Москву. Как я поеду, пока... Читать полностью
Дмитрий Геннадьевич, мы рассмотрели документы по номеру обращения 250617-7001-118937, которые вы передали нам в отв... Читать полностью
20.11.2024 мной заключен кредитный договор №**** по ипотеке с господдержкой ("Семейная ипотека") со Сбербанком. Да... Читать полностью
Ваша система НЕ ДАЕТ поставить в поле КБК 43800000000000000000 Читать полностью
необходима справка ндфл пенсионеру, период октябрь 2024 апрель 2025, не получается сделать это через сайт Читать полностью
У меня платеж по сплиту. Нечаянно поставила срок не 2 месяца а 24.Теперь вношу бОльшие суммы,но почему то они распр... Читать полностью
Здравствуйте! Был оформлен кредит. По истории операций увидела,что помимо страхования жизни и здоровья и комиссии з... Читать полностью
Добрый день. С 14 Июня 2025 года, при ежедневном общении с тех.поддержкой в чате и менеджером по телефону, не можем... Читать полностью
Добрый день, уже 2 недели не можем добиться ответа по заявлению на инкассовое поручение. Внктренний номер обращения... Читать полностью
Добрый день!4.07.2025г. в 10 утра по Ирк. времени,шя со своей карты ВТБ перевела средства на счет Сбербанка. Номер... Читать полностью