Список вопросов
Ответ дан

Блокировка счетов по 115 ФЗ

Автор
user-159514633833
г Иваново

Здравствуйте!Хочу составить жалобу на работу сотрудников банка.Более нода назд меня заблокировали по 115 ФЗ за переводы по сбп между своими счетам и в разных банках.Попросили предоставить выписку с банков за период с 01.12.2022-09.03.2023 и справку 2 ндфл за 2022 год.Предоставил.В итоге отказ в снятии ограничений.Написал уже далобу в цб.Банк принципиально не снимает ограничения и не решает проблему.Был вашим клиентом и по кредитам и по кредитным картам и вкладам

Здравствуйте.

Мы обязаны обращать внимания на операции по счетам, исходя из рекомендаций ЦБ по 115 ФЗ.
Не ограничиваем обслуживание без причин. Чтобы проверить ситуацию, пожалуйста, напишите ваши ФИО и дату рождения, вместе со ссылкой на ваш вопрос, на адрес connect@tinkoff.ru.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Сервис Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Здравствуйте, мне 15 лет , решила купить цифровой рубль , и сразу заблокировали карту Тинькофф, по Укбо и просят приехать в Москву , вы сами хоть понимать должны что у меня учеба и я никак не смогу приехать , подскажите что делать

Здравствуйте, 28 июля 2025 года мн заблокировали все счета , по фз 161 , писал обращение в ЦБ , от туда пришел отве... Читать полностью

Мошеннические действия
Т-Банк

Заявление в полицию писала  Читать полностью

Банк лишил возможности оплачивать кредит! Требует денег и накручивает штрафы и не дает возможности исполнить обязательства!
Т-Банк

Вопрос так и не решен, служба взыскания долбит меня и пытается фиксировать договоренности о том, когда я оплачу, я... Читать полностью

29.08.2025 О банке
Банк лишил возможности оплачивать кредит! Требует денег и накручивает штрафы и не дает возможности исполнить обязательства!
Т-Банк

Добрый день. прошел 1 год и ситуация полностью повторяется! с прошлым кредитом вопрос решили, счет разблокировали т... Читать полностью

27.08.2025 О банке
Отказ в выдаче дебетовой карты
Т-Банк

Здравствуйте, последний раз писал 08.11.2024 , а так пишу уже на протяжении 3 лет , все еще недоступна дебетовая к... Читать полностью

13.08.2025 Другое
Отказ в выпуске карты
Т-Банк

Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью

Росфинмониторинг
Т-Банк

У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета.  Читать полностью

Не могу оплатить овердрафт!!!
Т-Банк

Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью

Не одобряют дебетовую карту около 3 лет !

Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью

История развития банка

Парфенова Екатерина, вопрос Читать полностью

12.03.2025 О банке
Последние вопросы по теме
Блок по 161 ФЗ прошу разобраться
Т-Банк

Добрый день. Я ранее был заблокирован по 161-ФЗ, как оказалось, из-за ошибки взаимодействия МВД и ЦБ РФ, то есть аб... Читать полностью

не назначают менеджера по ипотеке 8 дней.
Т-Банк

 сделка срывается. залог горит Читать полностью

Отказ в снятии ограничений в соответствии с 115 ФЗ и УКБО
Т-Банк

Предоставил банку все доказательства банку, предоставил обязательство, банк ни при каких условиях не соглашается сн... Читать полностью

Продолжение к отзыву: Т-Банк удерживает мои средства и создает незаконные препятствия для их получения
Т-Банк

Здравствуйте.Ознакомился с вашим ответом.Предыдущий отзыв  Сообщаю, что никаких мошеннических операций мной не сове... Читать полностью

Проблема. Получение карты
Т-Банк

Здравствуйте, возникла проблема похожего характера. Я не являюсь клиентом вашего банка , но очень хотел бы им стать... Читать полностью

как подключить тпс 6.2
Т-Банк

здравствуйте! из продуктов банка имею карты Блэк и Платинум, но по некоторым причинам стал пользоваться ими реже че... Читать полностью

Банк не предоставляет документы о реструктуризации
Т-Банк

Здравствуйте! 12 октября я оформила реструктуризацию кредита наличными, внесла платеж для активации программы. Банк... Читать полностью

Почему сотрудники чата и по номеру горячей линии сообщают абсолютно разную информацию?
Т-Банк

Здравствуйте, в приложении Т-Банк пропала дебетовая карта, по которой была просрочена кубышка. У меня также есть ар... Читать полностью

Ваши специалисты требуют оплаты будущего платежа по кредиту раньше срока
Т-Банк

В Т-Банке имеется кредит по которому допустила просрочку на 12 дней. Оплатила просроченные платежи, и готова была о... Читать полностью

Т-Банк заблокировал доступ к счету и не дает вывести деньги
Т-Банк

Здравствуйте.Мне заблокировали доступ к личному кабинету в Т-Банке, и сейчас я вообще не могу пользоваться своим сч... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Блокировка карт и счета
Т-Банк

В сентябре месяце мне заблокировали дебетовую и кредитную карты. В сообщениях указана ст. 161 ФЗ РФ. Я никак прот... Читать полностью

Не получил промокод

Оформил каско через приложение азс ГПН где выдало на страницу банки ру.было выставлено что при оформлении каско буд... Читать полностью

Как вывести свои средства и группы компаний сбер банка "Первая"
Сбербанк

Я Мингачева Наталья Ивановна.номер договора СБ - 24065/2020 . дата заключения договора 14 сентября 2020. АО УК "П... Читать полностью

Обслуживание участников сво
ВТБ

У вас отвратительное обслуживание. Заблокировали переводы и оператор предложил обратиться в офис банка. А я на мину... Читать полностью

Снятие ареста с счета
ОТП Банк

 я писал заявление сегодня в банке, чтобы разблокировать заблокировнную сумму. 6288.75  Читать полностью

Кредитная карта для иностранных граждан
ВТБ

Может ли получить кредитную карту гражданин Республики Казахстан, имеющий Вид на жительство РФ Читать полностью

Как получить письменное согласие банка-залогодержателя для нотариуса
Банк ДОМ.РФ

Во время брака была приобретена квартира в ипотеку. Все оформлено на меня, на супругу. Сейчас в процессе развода до... Читать полностью

о возврате денежных средств и ходатайстве об исключении из базы данных Банка России
Т-Банк

Добрый день. Я не могу войти в мобильное приложение ТБанка, так как карта заблокирована. Мне необходимо отправить о... Читать полностью

18.12.2025 Другое
Неправомерное списание средств в пользу неактивированного кошелька ВБ банк с карты Сбера
Вайлдберриз Банк

Сервис ВБ предоставил возможность создать кошелек ВБ для оплаты заказов, я не смогла его оформить для сына, т.к.... Читать полностью

не пришел бонус за оформление уралсиб

бонус за оформленную карту не пришел . совершил покупку на сумму от 1000р , по итогу бонеус не зачислили , подскажи... Читать полностью