❓ я два дня работал на p2p бирже bybit с использованием карты банка, мне сегодня утром сообщили что я заблокирован по пунктам 4.5 и 4.9, я прочел, что это банк подозревает что я отмываю преступные деньги и спонсирую терроризм?... как мне быть...

Список вопросов

Ответ дан

я два дня работал на p2p бирже bybit с использованием карты банка, мне сегодня утром сообщили что я заблокирован по пунктам 4.5 и 4.9, я прочел, что это банк подозревает что я отмываю преступные деньги и спонсирую терроризм?... как мне быть...

Дистанционное обслуживание

18.06.2024 08:26

7514

Т-Банк

Автор

user-371015475712

Ставропольский край, г Пятигорск

у меня и долги по кредиткам... с таким отношением банка не хочется платить за их кредитки. мои деньги с дебетовой карты они смогут вернуть только через полтора месяца... пожалуйста помогите решить проблему

Здравствуйте.

Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.

Сейчас ограничения пересмотрели в рамках лояльности, но хотим обратить внимание, что при получении негативной информации, ограничения могут быть установлены повторно и без пересмотра.

Эксперт банка

Анна Доронина

Эксперт по работе с клиентами Т-Банка

Задать вопрос

О банке

Т-Банк

Лицензия № 2673

ОГРН 1027739642281

Кредитная карта года-2023

Адрес

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26

Офисы в городе Москва

Банкоматов 943 Отделений 1

Телефон

8 800 555-10-10

8 800 555-22-77

8 800 700-66-66

Сайт

www.tbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Росфинмониторинг

У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью

07.05.2025 Иные вопросы

Не могу оплатить овердрафт!!!

Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью

20.04.2025 Переводы и платежи

Не одобряют дебетовую карту около 3 лет !

Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью

17.03.2025 Текущий счет

История развития банка

Парфенова Екатерина, вопрос Читать полностью

12.03.2025 О банке

Т-банк закрыл мою кредитку

Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью

05.03.2025 Обслуживание

Блокировка карты и счета

Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью

21.02.2025 Качество обслуживания

Блокировка карты и счета

Вопрос о снятии ФЗ 115 Читать полностью

16.02.2025 Качество обслуживания

Как сделать перевод баланса и заплатить 13 688 заместо 180 дней без процентов

Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью

10.02.2025 Обслуживание

Не могу получить ответ от банка на свой вопрос. Ежедневно только получаю продление сроков ответа.

Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью

06.02.2025 Иные вопросы

Заблокировали личный кабинет по ФЗ 161

Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью

04.02.2025 Дистанционное обслуживание

Последние вопросы по теме

Блокировка ЛС по 161 ФЗ

во всех банках блок по 161 ФЗ. 23го мая получил ЗП в ВТБ и в 17:29 пытался отправить перевод себе же в ТБАНК 30450р... Читать полностью

17.06.2025 Дистанционное обслуживание

На основании пунктов 4.5 и 4.9 ограничили дистанционный доступ

п 4.5 4.9 УКБО за что дали? Читать полностью

16.06.2025 Дистанционное обслуживание

Выписка по счетам...

Здравствуйте мне нужна выписка по моим счетам, который заканчивается 571, 572, и 749, за период с 01.05.2024-по 30.... Читать полностью

16.06.2025 Дистанционное обслуживание

161 ФЗ Как жить дальше

А также прошу предоставить все ответы Банка России, по каждому заявлению направленному из ТБанка в Банк России. Читать полностью

16.06.2025 Дистанционное обслуживание

Обман со стороны сотрудников банка

Добрый день!Пишу сюда, для того что бы решить проблему.В случае не удовлетворения моих требований, поступят жалобы... Читать полностью

16.06.2025 Дистанционное обслуживание

161 ФЗ Как жить дальше

Здравствуйте. С конца августа 2024г не могу пользоваться услугами дбо, картами и вести нормальную жизнь. Не говоря... Читать полностью

16.06.2025 Дистанционное обслуживание

Прошу провести проверку действий сотрудников Т - Банка!

Посмотрите, пожалуйста, объем документов, предоставленный мной. Читать полностью

16.06.2025 Дистанционное обслуживание

Прошу провести проверку действий сотрудников Т - Банка!

Прошу разобраться в моей ситуации, без вмешательства надзорных органов и восстановить ДБО. С февраля 2025 года и по... Читать полностью

15.06.2025 Дистанционное обслуживание

Через сколько банк может так сказать дать второй шанс и снять ограничения по ФЗ 115?

Тоесть вы решаете ограничивать клиента или нет? И давать ли второй шанс ему или нет верно? Читать полностью

15.06.2025 Дистанционное обслуживание

Через сколько банк может так сказать дать второй шанс и снять ограничения по ФЗ 115?

Тоесть сначала центральный банк снимает методические рекомендации а потом уже вы решаете снимать ли ограничения или... Читать полностью

15.06.2025 Дистанционное обслуживание

Смотреть ещё

Последние вопросы организациям

Здравствуйте. Хочу открыть вклад через ваш сервис и меня интересует два вопроса. 1. Если вдруг что-то случается с банком, в котором я открыл вклад, то кто занимается возвратом средств, лично я, или сервис Банки.ру?

2. Могу ли я как-то убедиться, что вклад действителен открыт? Читать полностью

17.06.2025 Эксперты Банки.ру

Вписать водителя в ОСАГО

Хотел вписать в полис ОСАГО еще одного водителя . Вчера подал зав кние через сайт . У нас одинаковые кбм, мы одного... Читать полностью

17.06.2025 Совкомбанк Страхование

Не получается сделать карту

выводил деньги с казино на карту, заблокировали, перестал пользоваться сбербанком, сейчас не могу сделать новую кар... Читать полностью

17.06.2025 Иные вопросы

Банк нарушает условия сервиса "Как зарплатный"

Здравствуйте!По прошествии десяти дней со мной так никто и не связался по данной проблеме. Читать полностью

17.06.2025 Иные вопросы

написал отзыв почему-то написали что он не зачтён

почему мой отзыв не зачтён обьясните пожалуйста вроде всё подробно описал Читать полностью

17.06.2025 О банке

Заблокирован сбербанк он-лайн уже 2 дня

Вчера хотела через кассу снять свои денежные средства, мне заблокировали все операции и сбербанк он-лайн. Отправили... Читать полностью

17.06.2025 Обслуживание

Как открыть вклад в банке?

Добрый день! Я отправил заявку на открытие вклада в банке Санкт-Петербурга, но до сих пор мне не пришел ответ. Скаж... Читать полностью

17.06.2025 Другое

Какие полные условия и ограничения вывода бонусов со счета на карту?

Какие полные условия и ограничения вывода бонусов со счета на карту? Читать полностью

17.06.2025 Эксперты Банки.ру

Как можно избавиться от постоянных звонков по микро займам

Как можно избавиться от постоянных звонков по микро займам Читать полностью

17.06.2025 Эксперты Банки.ру

Подписка Домклик Плюс

Здравствуйте. В августе 2024 года я брала ипотеку по господдержке. При оформлении договора мне навязали услугу домк... Читать полностью

17.06.2025 Страхование жизни

Главная ❓ Вопрос — ответ я два дня работал на p2p бирже bybit с использованием карты банка, мне сегодня утром сообщили что я заблокирован по пунктам 4.5 и 4.9, я прочел, что это банк подозревает что я отмываю преступные деньги и спонсирую терроризм?... как мне быть...

Эксперт банка

О банке

Предложения банка

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Установка приложения Банки.ру