429
У меня счет в Т-банке на ИП. заключила договор с Заказчиком отдала ему счет жду оплату прилетает входящий платеж и приостановка по операции по нему.
В итоге за час общения получаю требование на предоставление документации списком в 10 томов срок предоставления 7 дней. Мало что просят конфеденциальные документы, так еще и документы просят из других банков..... Я этот список документов буду собирать месяц..
Вот Вам список для интереса..... :
-Документы, подтверждающие квалификацию
Загрузите документы, которые подтвердят, что вы или ваши сотрудники имеют квалификацию для оказания юридических услуг. Например:
· Диплом,
· Сертификат,
· Трудовую книжку,
· Удостоверение,
· Файл со ссылками на примеры работ или объявления на тематических сайтах.
-Выписка
Загрузите выписку по всем расчетным счетам в других банках за последние 3 месяца вместе с ИНН контрагентов и назначениями платежей.
-Данные о контрагенте
Загрузите:
· Скриншоты ваших переписок с , где вы обсуждали сотрудничество. Например, переписки по электронной почте или WhatsApp.
· Файл с ответами на вопросы:
— Как вы нашли и начали сотрудничать с ? Добавьте ссылки на их сайты или упоминания о них в интернете.
-Описание деятельности
Загрузите файл с ответами на вопросы:
· Как устроен ваш бизнес?
· Сколько у вас сотрудников и как они оформлены?
· Вы привлекаете третьих лиц или подрядные организации? Если да — напишите, для каких работ или услуг. Если не привлекаете, пропустите вопрос.
· У вас есть свое или арендованное имущество? Например, недвижимость, оборудование, транспорт, спецтехника. Если да — напишите, как используете его в работе. Если нет — пропустите вопрос.
· У вас есть лицензии или интеллектуальная собственность? Если да — загрузите их. Если нет — пропустите вопрос.
· Вы входите в группу компаний? Если да — напишите названия и ИНН всех компаний, вашу роль в ней. Если у вас есть внутригрупповые расчеты — напишите, в чем их смысл. Если не входите в группу компаний, пропустите вопрос.
· У вас есть сайт? Добавьте ссылку на него, а также на примеры работ или рекламу в интернете, если есть.
-Документы по наличным расчетам
-Договоры с контрагентами
-Данные о зарплате сотрудников
-Налоговая отчетность
-Данные о поставщике или исполнителе
Здравствуйте.
Понимаю, что вы беспокоитесь о соблюдении конфиденциальности. Если сведения, составляющие коммерческую тайну организации, запрашиваем в рамках исполнения закона, то их предоставление не является нарушением коммерческой тайны.
Также мы обязуемся по закону сохранять конфиденциальность полученной информации.
Сейчас объясню наши действия. Мы обратили внимание на следующие:
• по счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету;
• 84% средств перевели на свой счет физического лица с последующими переводами на счета других физических лиц в короткий промежуток времени. Такие операции непрозрачны для нас.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Проверку завершили успешно. Мы получили документы, по которым мы убедились, что деятельность реальна, операции не вызывают сомнений, и мы продолжили обслуживание счета.
В консультациях не допускали ошибок. Сотрудники связывались с доверенным лицом, чтобы обсудить список документов и помочь.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
LamodaТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
AliExpressТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Являюсь клиентом Т банка, достаточно давно. И мне постоянно предлагали взять кредит на развитие бизнеса. Очень удоб... Читать полностью
Добрый день. Хочу поделиться своей историей работы с Т-Банк и достучаться до отдела финансового мониторинга.22.04.2... Читать полностью
Спасибо что убрали личные данные. Этот отзыв, в народном рейтинге, не я написал) Скорее всего бухгалтер или сотрудн... Читать полностью
Добрый день! Компания ООО. Последние два года деятельность почти не вела, но до этого через компанию прошел оборот... Читать полностью
Добрый день!23.04.2025. мной было отправлено данное письмо, на почту business@emails.tinkoff.ru : «Здравствуйте! С... Читать полностью
Добрый день.Пользуюсь расчетным счётом в вашем банке. Все обороты проходят через ваш банк. Год назад пользовалась о... Читать полностью
Еще раз повторяю. межбанки подключили мне без моего согласия ! Автоматом !! Озвучено это не было, хотя цена 2000₽.... Читать полностью
Здравствуйт всем. Категортческие не рекомендую связываться с этим банком. начну по порядку. я соблюдал все условия... Читать полностью
не устали отвечать по скрипту? Читать полностью
Мой парень решил открыть счёт в этом банке и подключить торговый эквайринг для своего бизнеса. Сначала всё шло как... Читать полностью
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, часы работы отделения Сбербанка в Абакане, ул. Пушкина, 165 завтра, 3 мая Читать полностью
Что значит не помогли решить вопрос? Поддержка занимается игнором. Как можно скорее - это через какое время?Давайте... Читать полностью
Здравствуйте, банк почему то не снял залог с машины умершего отца . В россреесте когда начали покупатели проверять... Читать полностью
Здравствуйте!.04.2025г я перевела пенсию в втб банк, сказали, что 3000руб за перевод пенсии придёт вместе с пенсией... Читать полностью
Здравствуйте, очень долго жду решения относительно блокировки. Пожалуйста, уточните точные сроки решения. Блокировк... Читать полностью
Здравствуйте, очень долго жду решения относительно блокировки. Пожалуйста, уточните точные сроки решения. Блокировк... Читать полностью
Страховой полис осаго не отображается в личном кабинете страховой Читать полностью
Тоесть доступа к картам я не получу? И пользоваться услугами банка тоже не смогу? Читать полностью
Заблокировали счет, я, чтобы не заниматься геморроем с обоснованиями средств решил закрыть счет, соответсвенно, пер... Читать полностью