62
ООО "Интерцессия" ИНН 9704084518 по запросу из банка отправила все документы подтверждающие операцию, банк ссылаясь на ФЗ 115 ограничил платежи. После этого подали претензию №1 от 17.10.24г. в офис Банка со всеми подтверждающими документами, в ответ получили письмо с запросом документов, хотя ранее все данные документы отправляли через клиент-банк. Банк не однократно по телефону предлагал вывести денежные средства с закрытием счета. Все сделки были проведены согласно законодательству РФ. Деятельность организации приостновлена, всвязи с действиями банка. Комиссия за обслуживание расчетного счета списана банком полностью.
Здравствуйте
Мы обратили внимание на поступление средств за рулонные шторы, хотя при открытии счета вы заявили деятельность: " Строительство жилых и нежилых зданий".
Это стало причиной для проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу анализа предоставленных документов мы отметили:
- у компании отсутствуют ресурсы для оказания деятельности, такие как: склад и сотрудники для монтажа рулонных штор, а в поставках рулонных штор напрямую от поставщика с последующим монтажом с его стороны не несет экономического смысла нахождения вашей организации в цепочке расчетов;
- так же во время проверки вы планировали приобрести материалы на баланс фирмы, хотя у организации нет своих ресурсов для их хранения.
По итогам проверки ограничили дистанционное обслуживание и рекомендовали закрытие счета. Пересмотреть решение не готовы.
Причины не проведения платежа от 17.10.2024 сообщили вам в официальном ответе.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
По закону на такой срок вы не имеете право блокировать средства ( такое имеет право налоговая либо правоохранител... Читать полностью
Я являюсь клиентом Т банка и лично, и как ИП, при перечислении денежных средств со счета ИП на личную карту платеж... Читать полностью
Покажите пожалуйста где в законе установлено , что вы имеете право замораживать мои рабочие деньги на 540 дней ? Читать полностью
Добрый день ! Хочу рассказать о коротком , но максимально отврастительном сотрудничестве с якобы банком . Открыли в... Читать полностью
Добрый день!Для того что бы убедиться, что Вы общаетесь именно со мной 16.07.2025 приехал представитель банка, сдел... Читать полностью
10.07.2025 г. был осуществлен вход в банк, на номер телефона пришел соответствующий код. При попытке перевести собс... Читать полностью
В смысле? Вы не поняли ситуации вы заблокировали телефон директору, который открыл у вас расчётный счёт и не имеет... Читать полностью
Юридическое лицо заблокировали вход по телефону директору, у которого нет взаимодействия с т банком как физ лицо. Е... Читать полностью
Взяла на ИП кредит и поэтому пришлось открыть счет, который через месяц оказался платным, получается к ежемесеяному... Читать полностью
Здравствуйте. Я являюсь вашим клиентом более шести лет и всегда активно рекомендовала ваш банк, особенно за качеств... Читать полностью
Добрый день! 30 июня оставила заявку на списание задолженности по кредиту, оформленному на меня, в связи с тем, что... Читать полностью
Добрый день.Получив информацию от других банков о том, что мои данные были внесены в список ФИНЦЕРТ, я незамедлител... Читать полностью
Здравствуйте, работаю на озон джоб, но не могу получать выплаты на озон карту в связи с тем, что раннее был аккаунт... Читать полностью
Как отключить робота, чтобы он постоянно не спрашивал поступит ли платеж по кредиту вовремя. Уже бесит, деньги свое... Читать полностью
В 19.07.2025 получила карту в офисе банка Кемерово, перевела деньги, а оплату безналично произвести не могу, выве... Читать полностью
Нужна полная сумма долга Читать полностью
Здравствуйте, с 14.07.2025 ушла в декретный отпуск по беременности и родам, до ухода в декрет весь месяц июнь была... Читать полностью
Здравствуйт!Написано, что ответ дан, но я не вижу ответа. Читать полностью
Заключён кредитный договор (дальневосточная ипотека). Согласно пункта 18. Порядок предоставления кредита: "Титульны... Читать полностью
Здравствуйте, позвонил на номер 8 800 200-82-00, отвечал автоответчик, выбрал все коды который говорил автоотвечик,... Читать полностью