122
Здравствуйте, банк заблокировал ДБО. Получили запрос о предоставлении документов, ответили на него. В ответ банк направил письмо исх.№434176842 от 01.11.2024 г. с указанием на непредоставление полного комплекта документов. 06.11.2024 г. предоставили ответ и направили недостающие документы, однако банк отказался разблокировать ДБО и провести операции, сославшись на нарушение УКБО.
После чего 27.11.2024 г. мы предоставили подробные разъяснения по нашей деятельности и предоставили повторно комплект документов. 28.11.2024 г. получили от банка отказ в разблокировке исх.№ 450631650, в котором нам опять указали на непредосталение тех же самых документов, что были перечислены в исх.№434176842 от 01.11.2024 г. Эти документы Компания предоставила 06.11.2024 г. в полном объеме. Указанные конкретные документы в первоначальном запросе Банком не запрашивались. Фактически банк указал новые причины ограничения ДБО, а также предоставил недостоверную информацию о непредставлении нами указанных документов.
Мы запрашиваем банк какие же нужны документы для разблокировки, о каких операциях нужно предоставить пояснения и готовы их предоставлять, однако получаем формальные отписки о нарушении УКБО, одинаковые по содержанию и никак не помогающие продвинуться в решении о разблокировке счета.
Мы много лет занимаемся строительством и сотрудничаем с крупными заказчиками как субподрядная организация, поэтому расчеты с заказчиками и нашими исполнителями точно в срок имеют огромное значение для нашего бизнеса. Просим разобраться в ситуации и помочь выяснить что нам сделать, какие документы и разъяснения предоставить для разблокировки счета.
Добрый день!
Не блокируем, но можем ограничть дистанционное обслуживание.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
—по счету отсутствовали операции, связанные с хозяйственной деятельностью;
—со счета не производилась оплата налогов по деятельности;
—был выставлен платеж на сомнительного контрагента.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу проверки предоставленных документов мы отметили, что один из ваших подрядчиков должен выполнить крупный объем работы, что нам показалось невозможным при отсутствии у него трудовых ресурсов.
Еще раз детально проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что готовы продолжить сотрудничество при условии выполнения рекомендаций, которые озвучили вам. На текущий момент ограничения сняли и продолжили обслуживание счета.
В консультациях верно отвечали и старались помочь. Но допустили ошибку 27.11, когда повторно указали, что есть недостающие документы. Извините, пожалуйста, за это. Работу провели.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
LamodaТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Добрый день.Есть какие то новости?Они оплатили Вам?вот отметил мне помощник АУ"Информацию передали, с банком там же... Читать полностью
Заблокировали карты, за перевод в размере 12 тысяч рублей,и уже 3 день банк обещает разблокировать карты,но не дела... Читать полностью
Странно я и в чате оставлял и емейл отправил. Сейчас оставлю еще раз в конфидециальной информации Читать полностью
Уже больше 4 дней невозможн перевыпустить карту. Банк постоянно ссылается на закрытые правила. Смысл быть клиентом... Читать полностью
Здравствуйте! 03 мая заблокировали карту при переводе.У вас возникли подозрения, что я совершаю операцию под влияни... Читать полностью
Зачем со мной пытались связаться, если в чате мне сообщили, что все оформлено и для активации нужно внести 1000 руб... Читать полностью
02.05.2025 в чате было оформлено предложение по реструктуризации задолженности по кредитной карте. Сообщение специа... Читать полностью
Не могу зайти по приглашению друга в игру, пишет что-то пошло не так, попробуйте зайти попозже и так весь день Читать полностью
и что делать в такой ситуации? я уже несколько недель нахожусь без доступа к картам и деньгам , которые на них . у... Читать полностью
не могу войти в приложение.могу ли я прийти в отделение на малом проспкте 22 в спб ? Читать полностью
Жаль, придется отказаться даже от попыток воспользоваться услугами банка. Читать полностью
Вижу, что у вас было ограничено дистанционное обслуживание на основании п. 4.5 и 4.9 УКБО. Согласно п. 4.5 и 4.9 УК... Читать полностью
Здравствуйте помогите пожалуйста я давно являюсь вашим клиентом и всегда успешно все пользовался в силах обстоятел... Читать полностью
Сегодня в 20:30, я вновь столкнувшись с багами в приложении на iPhone, а если быть точнее бизнес мем, решил обратит... Читать полностью
Добрый день!Прошу разрешить проблему. Через приложение Альфа-банка из Тбанка осуществлен перевод между своми счет... Читать полностью
И совсем никаких других вариантов нет? Абсолютно нельзя подключить тариф 6.2? Читать полностью
Добрый день.Подскажите, как перейти на тарифный план 6.2?По умолчанию стоит тариф 3.0, на другой переключиться нет... Читать полностью
Уважаемые сотрудники ТБанка , прошу помочь мне в сложившейся ситуации и снять ограничения с моего счета, дело в том... Читать полностью
Уже несколько раз вам писала, вопрос никак не решается. ЦБ направляет к вам, ваши сотрудники к ЦБ. Это какой-то зам... Читать полностью
НЕ ЗНАЮ КУДА ЗВОНИТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ??Моими клиентами в 2018 г. была куплена квартира с привлечением ипотечных средств... Читать полностью
Заблокировали карты, за перевод в размере 12 тысяч рублей,и уже 3 день банк обещает разблокировать карты,но не дела... Читать полностью
Ваш банк инициатор моей блокировки по 161 фз. С 1 апреля я не могу добиться никакой конкретики, по какой причине вы... Читать полностью
По накопительному счёту всего 12 % годовых. поэтомурешил первести деньги в МТС банк под 22 % на два месяца ( разниц... Читать полностью
Как найти электронный полис осаго, чтобы распечатать его, не помню данные. Читать полностью
Варвара Долинина, сколько ждать? Читать полностью
Здравствуйте Хочу войти в озон банк но выдает ошибку говоря что клиент с таким номером уже существует... Что это за... Читать полностью
Я студент. Не работаю. Но есть возможность закрывать кредит. Мне нужно 32тыс так как хочу купить курс один. На 6 ме... Читать полностью
Решите вопрос!!!!!! Мне нужно перевести эти деньги за операцию сына. Зачем вы так поступаете и молчите??? Читать полностью
Сим карта потерянна Читать полностью
пытаюсь открыть в банке Дом РФ онлайн вклад, однако открыть вклад не получается ни в мобильном приложении, ни в бра... Читать полностью