Список вопросов
Ответ дан

Блокировка по удбо или 115фз

Ограничели пользование по удбо или укбо я так и не понял что это такое
Вывел выигрыш с казино получил блокировка
так я ещё и предоставил все длокументы чтор выводил со своего акаунта
что у меня был акаунт байбите и я делал депозиты для ставок и казино
Банк сказал это риски и мы не можем с вами работать так плюсом ещё и не закрывают счета все
Хочу дальше пользоваться картами банка и продуктами все документы предоставлял
считаю это не законно просто взять и отказаться от клиента по каким либо правилам банка
Ранее у меня была блокировка 115 фз я предоставил документы мне сказали для банка жто риски операции с криптовалютой
но я продал валбту которая у меня была я не покупал ее с карты я купил ее еще давно и обменялся на бирже у меня есть сделка есть всё
почему я нарушаю условия банка где вопрос
Требую разобраться в ситуации и снять ограничения
хочу пользоваться банком дальше и открывать счета и дебетовые карты 


Здравствуйте.

Мы должны проверять все операции по счетам клиентов. Если некоторые из них для нас будут непрозрачны, можем начать проверку. По результату вправе ограничить обслуживание. В таком случае без вашего согласия договора не расторгаем, однако можем рекомендовать закрыть их.

Когда мы изучили операции по счету, то заметили, что некоторые из них попадают под критерии рекомендаций ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. Банки должны обращать на них внимание в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания.


Пересмотреть это решение мы не можем.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Блокировка Дистанционного Обслуживания
Т-Банк

Поменял привязанный номер телефона после долгого простоя! Все вроде нормально прошло но через 2-3 дня Заблокировали... Читать полностью

Т-банк нарушает закон !!!
Т-Банк

Сегодня я узнала, что на мой автомобиль, Т-банк, БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА И СОГЛАСИЯ, наложил залог! От чужого лица, без пр... Читать полностью

02.05.2025 Другое
Жалоба на Т-Банк и обслуживание
Т-Банк

Ожидание на линии более 1 часа. Казалось бы такой легкий вопрос, но обслуживание на горячей линии оставляет желать... Читать полностью

01.05.2025 Другое
Когда разблокируют мою карту?
Т-Банк

Дату разблокировки опять перенесли!!!Сегодня 5-тый день не имею доступа к своей карте и средствам .Когда её разблок... Читать полностью

Заморозка счета, блокировка
Т-Банк

Переводила деньги со счета мужа на свой, перевод и деньги заморозили. Объяснила, что муж на СВО, у меня генеральная... Читать полностью

Отказ в выпуске карты
Т-Банк

Здравствуйте! Возникла проблема , после завершения банкротства и выхода определения , обратилась в банк , блокировк... Читать полностью

Помогите я пенсионерка меня ... У меня финансовый трудности если вы не поможете вынуждена буду обратиться в государственную службу
Т-Банк

Самное все еще не связались жду все еще  Читать полностью

Заблокировали карту за перевод ,уже пошла вторая неделя !
Т-Банк

Мою карту заблокировали 24.04.25 и до сих пор не разблокировали ,каждый день говорят что разблокируют завтра ,но до... Читать полностью

p2p переводы на Bybit
Т-Банк

Если я вам скину свое ФИО и дату рождения - я буду у вас под подозрением и разумеется вы мне сразу дадите 115 фз. Н... Читать полностью

Отказ в разблокировке карты без видеозвонка
Т-Банк

Других вариантов идентификации предложено не было, специалист поддержки четко дала понять, что пока не будет видеоз... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Блокировка Дистанционного Обслуживания
Т-Банк

Поменял привязанный номер телефона после долгого простоя! Все вроде нормально прошло но через 2-3 дня Заблокировали... Читать полностью

Отказ в разблокировке карты без видеозвонка
Т-Банк

Других вариантов идентификации предложено не было, специалист поддержки четко дала понять, что пока не будет видеоз... Читать полностью

Отказ в разблокировке карты без видеозвонка
Т-Банк

Добрый день! 30.04.2025 на мой номер телефона, пришло смс с кодом для входа в приложение, который я не отправлял и... Читать полностью

Т-банк заблокировал карту и все средства
Т-Банк

Здравствуйте! А банк издевается так над всеми клиентами или только выборочно? При телефоном разговоре с девушкой из... Читать полностью

Здравствуйте я владелец счета Т-банк **ич я хочу написать заявление о том что я хочу пояснить что кто-то украл мою карту Тинькофф и залез в Тинькофф банк и написал в чат Тинькофф банк и меня заблокировали в чёрный список и сказа
Т-Банк

Здравствуйте я владелец счета Т-банк б**** я хочу написать заявление о том что я хочу пояснить что кто-то украл мо... Читать полностью

Т-банк заблокировал карту и все средства
Т-Банк

Ну ок, приостановили, позвонили, получили внятное и понятное объяснение, так разблокируйте. Сказали ждать от часа д... Читать полностью

Т-банк заблокировал карту и все средства
Т-Банк

При переводе денег по СБП, банк заблокировал карту и перевод. Позвонила девушка, 25 минут выпытывала, куда я перево... Читать полностью

Заблокировали карту и отказывают в выводе
Т-Банк

Не могу вывести деньги, разные операторы говорят разное, хочу их вывести  Читать полностью

Игнорирование банком в чате запроса на предоставление выписки с 13 апреля
Т-Банк

Из-за отказа в погашении просроченной задолженности операторы банка просто сбрасывают обращение в чате с запросом п... Читать полностью

Приостановление ДБО без причин, разрушенная кредитная история.
Т-Банк

Добрый день. Примерно месяц назад, может чуть больше, банк приостановил на моем аккаунте ДБО. Хочу отметить что ник... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Самый слабый банк ,а услуги связи хуже нет
Т-Банк

Самый слабый банк ,а услуги связи хуже нет - если что тослучится к примеру исчезнет свзять или перестанет работать... Читать полностью

02.05.2025 О банке
Приостановили операции по карте краник деньги !
Ozon Банк

Приостановили операции по карте на карте находятся все оставшиеся средства пытаюсь связаться но не никто не отвечае... Читать полностью

Не могу перевести на альфу карту по сбп
Альфа-Банк

Полгода пытаюсь решить проблему с задвоением профиля, из-за которого, как утверждают сотрудники Альфа-Банка, невозм... Читать полностью

Ограничения по карте
Ozon Банк

Перевел друзьям деньги, не большие суммы, и мне повесели ограниения, в чате в приложении банка не отвечают, что дел... Читать полностью

Блокировка по компрометации
Сбербанк

Добрый день, Мария. Получил ответ от вас по вопросу блокировки. В офисе банка никто соориентировать не может, поэто... Читать полностью

Как перенести доставку карты на другой день?
Альфа-Банк

Доставка на 3 мая с9 до 11Я не могу в этот день Можно перенести на 7мая с 18до 20м Читать полностью

Задержка зачисления денежных средств на карту , внесённых наличными через банкомат
Совкомбанк

29.04.2025 внесены наличные через банкомат. Произошёл сбой. Обязали написать заявление. Деньги не вернули, отдали к... Читать полностью

дебетовая карта
Совкомбанк

добрый день, заказал карту с доставкой, получил 29.04. карта не отражается в личном кабинете Читать полностью

Заблокировали счёт в банке
Ozon Банк

Здравствуйте,Помогите решить мою проблему,При попытке перевода со счёта на счёт другого физ лица мой счёт в ОЗОН ба... Читать полностью

Не отвечает банк в чате и по телефону
Ozon Банк

Здравствуйте, заблокировали карту. В чате овтоотвечик прислал "мы вам позвоним или позвоните сами" Банк не позвонил... Читать полностью