Список вопросов
Ответ принят

Заблокировали карту ссылаясь на реестр контролируемых лиц

Обслуживание
07.02.2025 10:30
7593
Т-Банк
Автор
user-82168066161
г Москва

Вчера заблокировали карту, сегодня дали информацию о том, что я нахожусь в реестре контролируемых лиц. Проверил себя на сайте https://мвд.рф/rkl , я остуствую в этом списке, все документы у меня в порядке, все продукты других банков работают нормально, госуслуги так же в полном порядке. У меня самолет на следующей неделе, этот вопрос нужно решить быстро, тем более что фин мониторинг не работает на выходных, а сегодня пятница! Скрины прикрепить не получилось, но допишу информацию достаточную для проверки нахождения в этом списке

Здравствуйте.

Мы не выступаем инициатором ограничений. Устанавливаем их по информации их реестра. Рекомендую повторно проверить его по вашему паспорту. Исключением из реестра занимается МВД. По всем вопросам с ограничениями вам нужно обращаться к ним. Сейчас операции с деньгами или иным имуществом не осуществляем в связи с наличием сведений о вас в Реестре контролируемых лиц (п.2 ст.31.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"). Вам доступны только обязательные платежи (налог, штраф, пеня, исполнительный лист и т.п. с представлением документа-основания) и снятие наличных в размере 30 000 рублей в месяц.

Не могу прокомментировать действия других банков, поскольку мы действуем по реестру из МВД. Сейчас повторно проверяем информацию по вашему вопросу, об итогах сообщим отдельным уведомлением. 

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 17%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 14.08%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
9%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
1 490 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Обман со стороны ТБанк, отказ в предоставлении справки, закрытие обращений со статусом "решили", когда ничего не решили
Т-Банк

Анна, добрый день, определяюсь с написанием отзыва "Обман со стороны ТБанка, отказ в предоставлении справки по опер... Читать полностью

08.10.2025 Качество обслуживания
Блокировка по 161-ФЗ по инициативе Т-Банка
Т-Банк

Направил жалобу на вас в ЦБ РФ. После предоставления ответа ждите иск в суд, с последующим взысканием упущенной выг... Читать полностью

08.10.2025 Дистанционное обслуживание
Т-банк отказывается начислять кэшбэк по мсс коду 8299, в правилах лояльности - это Образование
Т-Банк

Добрый день, на карте дочери выбрали категорию Образование, в правилах лояльности мсс 8299 подходит под эту категор... Читать полностью

07.10.2025 Качество обслуживания
Просьба пересмотреть сведения, направленные в Банк России перечня Банка России о случаях совершения операций без согласия клиента (161-ФЗ)
Т-Банк

Жду вашего ответа, так как цб всегда ссылается на вас, что получил информацию от вас и решать с вами предлагает при... Читать полностью

07.10.2025 Другое
Не начислили обещанные 3000
Т-Банк

Мне прислали ссылку на оформление где было указано, что бонус 3000, я именно по этой ссылке оформила. При оформлени... Читать полностью

07.10.2025 Иные вопросы
Великий и ужасный Т банк
Т-Банк

Во вкладке заказать карту, к великой случайности, оказалась только карта премиум. К своей любознательности решил по... Читать полностью

07.10.2025 Качество обслуживания
Не начислили обещанные 3000
Т-Банк

Мой друг прислал мне ссылку для оформления карты. В условиях к этой ссылке было прописано, что друг получит 3000 ру... Читать полностью

07.10.2025 Иные вопросы
Отказ в справке от Т
Т-Банк

Сотрудники Т-Банка отказываются предоставить справку о расторжении моего кредитного договора с Т-Банком и закрытии... Читать полностью

07.10.2025 Текущий счет
Нет доступа ко всем инструментам на московской бирже!
Т-Банк

Странный ответ для брокера, честно сказать, ограничивая людей в бирживых инструментах вы теряете часть клиентов кот... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Бесплатное обслуживание.
Т-Банк

Хотела бы уточнить. Что значит "плата за обслуживание по тарифу." Это сколько? Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Последние вопросы по теме
Нет доступа ко всем инструментам на московской бирже!
Т-Банк

Странный ответ для брокера, честно сказать, ограничивая людей в бирживых инструментах вы теряете часть клиентов кот... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Бесплатное обслуживание.
Т-Банк

Хотела бы уточнить. Что значит "плата за обслуживание по тарифу." Это сколько? Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Списали без предупреждения 3000 в качестве комиссии за операцию пополнения карты.
Т-Банк

Пошла с грудничком нужно было срочно положить деньги на счёт и перевести. В итоге осталась ещё должна, тк деньги бы... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Нет доступа ко всем инструментам на московской бирже!
Т-Банк

к сожалению, не смотря на то, что я очень люблю этот банк, всегда осталвлял о нем положительные отзывы, меня разоча... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Бесплатное обслуживание.
Т-Банк

Я открыла мобильный банк в вашем банке, но меня не предупредили, что обслуживание в нем платное. А я пенсионерка и... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Заблокировали карту.
Т-Банк

По номеру телефона я позвонила, просят прислать реквизиты банка в чате приложения, но в связи с блокировкой карты,... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Не хотят снимать деньги
Т-Банк

в соответствии с законодательством вы обязаны вернуть мне мои денежные средства. Либо отправляйте представителя бан... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Отказ в дистанционном обслуживании
Т-Банк

А могу ли уточнить по какой операции возникли вопросы? может я могу предоставить документы. Тк в мошенничестве нико... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Как войти в личный кабинет
Т-Банк

Не хочу пользоваться видеосвязью для идентификации. Это можно сделать через Госуслуги? Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Из-за Т-Банка остаемся на улице
Т-Банк

Уже почти месяц Т-Банк не может провести сделку по ипотеке. Сотрудники не знают процессов, такое ощущение, что прид... Читать полностью

07.10.2025 Обслуживание
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
++ТОП~15*! Легальные онлайн CASI­NÒ России- Рейтинг-NEW и ТОП проверенных лицензионных
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
Обман со стороны ТБанк, отказ в предоставлении справки, закрытие обращений со статусом "решили", когда ничего не решили
Т-Банк

Анна, добрый день, определяюсь с написанием отзыва "Обман со стороны ТБанка, отказ в предоставлении справки по опер... Читать полностью

08.10.2025 Качество обслуживания
++ТОП~15*! Лучшие онлайн CASI­NÒ с быстрым выводом на карту: ТОП-NEW Рейтинг по выплатам
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
++ТОП~10*! Рейтинг онлайн CASI­NÒ с быстрым выводом на карту 2025: Рейтинг лучших
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
++ТОП~21*! Рейтинг мобильных онлайн CASI­NÒ России с моментальным выводом денег 2025
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
~27+! ЛУЧШей~ОНЛАЙН-CASI­NÒ на 2025 ГОД: от Рейтинга +6213~! России и СНГ
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
++ТОП~13*! Честные онлайн CASI­NÒ с пополнением и выводом через СБП: Рейтинг
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
~55+ ЛУЧШей~ОНЛАЙН-CASI­NÒ на 2025 ГОД: от Рейтинга 2213~! России и СНГ
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
++ТОП~40*! Рейтинг легальных онлайн CASI­NÒ с хорошей отдачей(RTP) 2025: ТОП лучших
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование
++ТОП~15*! Русские онлайн CASI­NÒ с минимальным депозитом от 50 и 100 рублей за 2025 ГОД
Альфа-Банк

Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASI­NÒ (ONL­INE CASI­NÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью

08.10.2025 Ипотечное страхование