30
Я выиграл суд у некой конторы ООО "************" - в прошлом году повелся на дешевизну, заказал у них технику, ничего не привезли, суд по закону о защите прав потребителей, судебный приказ. Судебный приказ я отнес на исполнение непосредственно в банк, где у должника есть счет - Альфа-банк. И вот вчера мне пришли долгожданные деньги...
И тут Т-банк мне пишет:
"Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 08.04.2025 пришлите в этот чат:
1. Документы, обосновывающие поступления денег от ООО "************"(платеж от 03.04.2025 на сумму ************ с назначением ************). Например, договоры с юридическими лицами, решение суда, трудовые и другие договоры со всеми приложениями.
2. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например, справка о доходах 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие.
3. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке.
4. СП выданное Судебным участоком ************
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету."
Ну ок, предоставляю им скан судебного приказа, даже отыскал и представил сканы договора и квитанции об оплате (оригиналы в суде). Всё поясняю, по суду вернул свои деньги. Ответ:
"Благодарим вас за сотрудничество. Проверка завершена успешно, вы можете продолжать пользоваться счетом с учетом рекомендации: Расчеты с ООО ************ ИНН:************ непрозрачны для Банка. Вам рекомендовано воздержаться от расчетов с ним по счету в Т‑Банке. Обращаем ваше внимание, что если рекомендация не будет соблюдаться, это может привести к повторным проверкам или мерам со стороны банка, вплоть до полного ограничения дистанционного обслуживания. Ранее приостановленный платеж возвращаем отправителю."
МОИ. ДЕНЬГИ. ВОЗВРАЩАЮТ. ОТПРАВИТЕЛЮ.
При этом судебный приказ на данную сумму считается уже исполненным, то есть заново истребовать эти деньги я уже, получается, не смогу - об этом мне пришла смс из Альфы.
Это вообще как?
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на поступления средств от сомнительной компании, которая ранее была замечена как участник сомнительных схем. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По результатам проверки представленных документов нам не удалось подтвердить реальность данных расчетов. Мы дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества и продолжили обслуживание счета.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Меня оповестили о том, что деньги уже были возвращены обратно мне на счет. Вопрос. Так ли это? И когда человек полу... Читать полностью
Здравствуйте,я владелец карты т-банка,пользовался вашими услугами,не знаю за что получил 115 фз Читать полностью
Банк пишет что мне одобрена реструктуризация , в чате отказывают, скриншоты есть. Как же так , приложение пришет од... Читать полностью
Настоящим сообщаю Вам, что 14.09.2025 в 17.51 с моей карты Сбербанка был осуществлен денежный перевод в размере 20.... Читать полностью
Здравствуйте, я, Рауль Р****ч, примерно с 2022 года пользовался услугами вашего банка. Все было хорошо, это была мо... Читать полностью
Человек по ошибке перевел мне деньги, в размере 10.000₽. Позвонил в поддержку, и затем мне, объяснив ситуацию. Я в... Читать полностью
Никому не советую данный банк, без причины заблокировали счёт, когда на него поступили средства, при чем не первый... Читать полностью
Как получить выписку по движению денежных средств по кредитной карте? Читать полностью
Выписку по счетам не могут привезти за 5 дней в Зеленоград. Придется уходить в Сбер. Читать полностью
Я хочу сообщить о недобросовестных действиях Т-Банка, которые выразились в списании суммы выигрыша с акции под пред... Читать полностью
Выписку по счетам не могут привезти за 5 дней в Зеленоград. Придется уходить в Сбер. Читать полностью
Прошу принять к рассмотрению 2 скриншота: 2 ссылки на приглашение друга в Т-бизнес – ссылка из приложения для физли... Читать полностью
Я пригласила пользователя в банк, используя ссылку из приложения Т-банка для физического лица. На момент приглашени... Читать полностью
Я предложил личный визит, либо визит сотрудника банка для проверки личности с документами, это же самые безопасные... Читать полностью
Здравствуйте. Около месяца назад перестали приходить SMS для авторизации в продуктах банка. Недавно этот вопрос реш... Читать полностью
Здравствуйте. Я - индивидуальный предприниматель. У меня в Танке счёт и эквайринговый терминал. 3 сентября я обрати... Читать полностью
05.09.2025 в банк приставами был направлен документ о прекращении взыскания (как и в другие банки которые все сняли... Читать полностью
В августе неоднократно обращалась в банк чтобы отключили от моих счетов абсолютно все свои услуги, подрсик, смс и т... Читать полностью
Здравствуйте, финансовый директор моей компании обратилась в Ваш чат с информированием о том, что мы не можем перев... Читать полностью
Как известно банк на протяжении последних месяцев не может, а я уверен что не хочет решать проблему в доступом в л... Читать полностью
обязуюсь соблюдать правила банка и больше никогда их не нарушать Читать полностью
Здравствуйте, возникла проблема, пользовался вашим банком как основным, последнее время часто начал заниматься "пер... Читать полностью
очень доволен альфа банком. Все быстро решают вопросы которые мен интересуют Читать полностью
здравствуйте , мои карты заблокировали , согласно условиям выпуска и обслуживания, хотел бы разблокировать карты.... Читать полностью
Здравствуйте,я владелец карты т-банка,пользовался вашими услугами,не знаю за что получил 115 фз Читать полностью
Здравствуйте,меня зовут Софья Павловна Шевченко 21.05.2009.До недавнего времени я была активным пользователем карты... Читать полностью
Хотел бы разблокировать свой аккаунт, для личного пользования. Читать полностью
Я владелец карты сбербанк, часто пользуюсь их услугами, недавно пришел блок, по 115 фз, после получения разных сумм... Читать полностью