163
В связи с обнаружением подозрительных операций по моему счету 9 апреля 2025 года в 16:35, банк принял решение ограничить операции по моему счету и запросил предоставить документы, подтверждающие происхождение данных средств.
В связи с этим я предоставляю следующую информацию:
За последние три месяца средства на мой счет поступали по нескольким причинам. В первую очередь, я собирал средства на мероприятие по празднованию дня рождения двух моих коллег. Также на мой счет поступали денежные средства от моей супруги, и ей же переводились средства. Кроме того, я переводил деньги своим друзьям на день рождения и осуществлял переводы между друзьями для совместных мероприятий, на которые мы скидывались.
Помимо этого, я менял личные денежные средства в USDT, которые были приобретены еще два года назад для хранения. Обмен происходил через платформу BYBIT с использованием P2P для конвертации в рубли. Эти средства также поступали от физических лиц на мой счет для покупки автомобиля.
Все вышеперечисленное я готов подтвердить скриншотами переписок, общими чатами в социальных сетях, а также верифицированным аккаунтом на BYBIT и соответствующими ордерами на обмен USDT.
Все легально и не носит незаконных действий с моей стороны, так же не является преступной деятельностью и не связано с ней.
Просил еще раз рассмотреть мои вышеизложенные данные о происхождении средств на моем счете. Так же приложил выписки 2 ндфл, и после 3 дней разбирательств, они просто заблокировали мне с чет и все удалили, я с банком 8 лет, и тут впервые такое!
Принял решение подключить юриста по данному вопросу, а дальше заявление и будем разбираться с ними!
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счетам и заметили, что некоторые из них попадают под критерии рекомендаций ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. Банки должны обращать на них внимание в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания.
Пересмотреть это решение мы не можем.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
как покупка/продажи криптовалюты может вести к блокировке моей карты? Законом данные действия не запрещены, вы прос... Читать полностью
Добрый день. Со 2 сентября 2025 года банк заблокировал отправку смс для подтверждения входа в личный кабинет, подтв... Читать полностью
В августе у меня была подключена повышенная категория кэшбека на приобретение ж-д билетов. Билеты приобрела по кред... Читать полностью
сумма погашения условия согласно условиям, выделенным желтым маркером и чеку из банка, куда был произведен перевод... Читать полностью
Так а что мне делать? мне просто так вы заблокировали карту, мне даже Сбербанк разблокировали, ну это какой то абсу... Читать полностью
Добрый день,я ,являюсь многодетной матерью 3 детей, государство назначала мне пособия на детей, а Т-Банк списал де... Читать полностью
Здравствуйте, я совершал обмен криптовалюты в одном из обменников на платформе Bestchange.ru. И выбрал крупный обме... Читать полностью
.Здравствуйте, Алиса. Прошу прощения за ожидание. Понимаю, как важно во всем разобраться.Проверила информацию, по в... Читать полностью
Здравия желаю 🫡Я,***, являюсь действующим военнослужащий, принимаю участие в СВО.В феврале 2024 года, мною, во врем... Читать полностью
С банком более 10 лет. Был его евангелистом. И тут такое..Хотел пополнить евровый счет через банкомат и конвертнут... Читать полностью
Как вернуть алименты если заблокировали карту .злая денег нет Читать полностью
Что значит банк лишает кэшбэка клиента если он совершает покупки только в льготный период? Для этого люди и делают... Читать полностью
С 2 сентября 2025г Т-Банк лишил меня кэшбэка по кредитным картам и иным программам лояльности на основании п. 6.3... Читать полностью
Обращаю ваше внимание на Информационное письмо Банка России от 26 августа 2025 года № ИН-01-59/98, в котором регули... Читать полностью
Я регулярно покупаю и продают крипту, тк живу за границей, делаю это на официальном сайте, в котором я уверена, ник... Читать полностью
Добрый вечер! сегодня мне доставили дебетовую карту Black, не могу зайти в личный кабинет, пишет что по этой карте... Читать полностью
прилетела блокировка от тбанка ни за что,пришло поступление на 20.000р и сразу же прилетела блокировка счета без об... Читать полностью
Сегодня у мамы закрылся вклад на платформе Финуслуги и все деньги она перевела на карту Сбера. Часть денег она пере... Читать полностью
как покупка/продажи криптовалюты может вести к блокировке моей карты? Законом данные действия не запрещены, вы прос... Читать полностью
Здравствуйте! 26 августа мне разрешили пользоваться услугами сбербанка. Зарегистрировалась в мой сервис, подключила... Читать полностью
Добрый день. Со 2 сентября 2025 года банк заблокировал отправку смс для подтверждения входа в личный кабинет, подтв... Читать полностью
Где в Челябинске обменять рубли на белорусские рубли Читать полностью
26 августа 2025 мной были совершены две покупки на площадке Авито, которые были отменены в тот же день. Оплата прох... Читать полностью
Сбер прислал уведомление, что на моем телефоне обнаружена уязвимость и отключил оплату nfc.В приложении она теперь... Читать полностью
Отзыв о сотруднике Читать полностью
В августе у меня была подключена повышенная категория кэшбека на приобретение ж-д билетов. Билеты приобрела по кред... Читать полностью
Добрый вечер! Сейчас 04.09.202 г полчаса назад отправил СЕБЕ по СБП на СВОЙ в счет АЛЬФА банке со Сбера крупную... Читать полностью