164
В связи с обнаружением подозрительных операций по моему счету 9 апреля 2025 года в 16:35, банк принял решение ограничить операции по моему счету и запросил предоставить документы, подтверждающие происхождение данных средств.
В связи с этим я предоставляю следующую информацию:
За последние три месяца средства на мой счет поступали по нескольким причинам. В первую очередь, я собирал средства на мероприятие по празднованию дня рождения двух моих коллег. Также на мой счет поступали денежные средства от моей супруги, и ей же переводились средства. Кроме того, я переводил деньги своим друзьям на день рождения и осуществлял переводы между друзьями для совместных мероприятий, на которые мы скидывались.
Помимо этого, я менял личные денежные средства в USDT, которые были приобретены еще два года назад для хранения. Обмен происходил через платформу BYBIT с использованием P2P для конвертации в рубли. Эти средства также поступали от физических лиц на мой счет для покупки автомобиля.
Все вышеперечисленное я готов подтвердить скриншотами переписок, общими чатами в социальных сетях, а также верифицированным аккаунтом на BYBIT и соответствующими ордерами на обмен USDT.
Все легально и не носит незаконных действий с моей стороны, так же не является преступной деятельностью и не связано с ней.
Просил еще раз рассмотреть мои вышеизложенные данные о происхождении средств на моем счете. Так же приложил выписки 2 ндфл, и после 3 дней разбирательств, они просто заблокировали мне с чет и все удалили, я с банком 8 лет, и тут впервые такое!
Принял решение подключить юриста по данному вопросу, а дальше заявление и будем разбираться с ними!
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счетам и заметили, что некоторые из них попадают под критерии рекомендаций ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. Банки должны обращать на них внимание в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания.
Пересмотреть это решение мы не можем.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Топ 10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью
здравствуйте, мне заблокировали карту, причина "поскольку вам ограничено дистанционное обслуживание на основании пу... Читать полностью
Здравствуйте.С 10 сентября пытался продлить полис ОСАГО через приложением Т‑Банка. Продление не сработало, а при по... Читать полностью
Добрый день. При попытке перевести деньги по СБП переводу в другой банк мою карту заблокировали. После трёх звонков... Читать полностью
Менедежра мне так и никто и не назначил, по итогу заявка просто истекла по сроку давности и было предложено оформит... Читать полностью
подавал документы много раз,делал выводы с казино,все по полкам расписал,закинул имеющие чеки, Читать полностью
Меня оповестили о том, что деньги уже были возвращены обратно мне на счет. Вопрос. Так ли это? И когда человек полу... Читать полностью
Здравствуйте,я владелец карты т-банка,пользовался вашими услугами,не знаю за что получил 115 фз Читать полностью
Настоящим сообщаю Вам, что 14.09.2025 в 17.51 с моей карты Сбербанка был осуществлен денежный перевод в размере 20.... Читать полностью
Здравствуйте, я, Рауль Р****ч, примерно с 2022 года пользовался услугами вашего банка. Все было хорошо, это была мо... Читать полностью
Мне пришел смс что снизили кредитный лимит из-за реструктуризация долга могу скрин показать Читать полностью
Здравствуйте, я обращался в банк по поводу снижение платежа временно по кредитной карте у меня был платеж 1500р , м... Читать полностью
При оформлении стикера( доп карты) представитель банка поменял мне пакет услуг, воспользовавшись тем, что моё прило... Читать полностью
04.08.2025 г. написал жалобу в техподдержку об отсутствии доступа в личный кабинет и невозможности доступа к ИИС. С... Читать полностью
Здравствуйте! Ранее вы ответили на мое обращение. На данный момент нет ответа от банка Тинькофф, несмотря на то что... Читать полностью
Как известно банк не может, а я уверен что не хочет решать проблему в доступом в личный кабинет в последние месяцы.... Читать полностью
Что произошло с Т-банком?выбрала категорию кешбека Ламода 20%как итог, начислили 10% за покупку Оивет написали, изв... Читать полностью
Во первых, очный офис банка находится ТОЛЬКО в москве. В него приезжают люди с разных городов, для решения своих во... Читать полностью
Вот опять заученная фраза "мы не можем игнорировать закон", только почему то она действует на арест, а на снятия ог... Читать полностью
Так получилось, что у меня был долг перед другим банком по кредиту. Как всем известно, если долго кредит не платит... Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью
Добрый вечер. Несколько уже дней проблема невозможно пополнить накопительный счет до 00 часов. Выходит сообщение. П... Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью
Снеткова Анна Владимировна 31.12.1991+7977854 Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью
Топ-10 ведущих -КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные деньг... Читать полностью