Здравствуйте, в данное время все чаще рассматриваю инвистиции в криптовалюту, вопрос заключается в следующем, должен ли я заранее сообщить банку что собераюсь делать переводы с карты этого банка в целях покупки криптовалюты на одной из p2p платформ для завода их на биржу. либо же можно подождать от банка запроса на производимые операции когда у него появятся подозрения
Здравствуйте.
По закону мы, равно как и все российские банки, должны реагировать на подозрительные операции. Это не наша прихоть, а обязанность.
Заранее отправлять информацию о том, что вы занимаетесь криптовалютой нам не нужно. Если у нас будут вопросы, то мы запрашиваем пояснения и подтверждающие документы самостоятельно.
Заметили, что операции по вашему счету содержат признаки, которые Центральный Банк описал в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц" от 06.09.2021 № 16-МР. По закону мы обязаны реагировать на них.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас документы. Ждем их от вас. Загрузить документы можно в чате приложения.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumЗдраствуйте около полу года назад ограничили доступ к банку по непонятным причинам в один из вечеров просто не смог... Читать полностью
Добрый день, подскажите, если я в приложении своем альфа банке закажу карту до 23.09. Через ваше приложение не полу... Читать полностью
Здравствуйте, брат умер 26.03.2025,на следующей неделе вступаю в наследство.у него вроде как задолжность в т-банке,... Читать полностью
в тот же день 15.09. было еще одно списание на ту же сумму Читать полностью
Я долгое время пользовался Т-банком без каких-либо проблем. Внезапно меня заподозрили в нарушении 115-ФЗ, хотя я пе... Читать полностью
такая проблема на т-банк поступили средства , мне заблокировали счета по УКБО направил заявление по почте России пр... Читать полностью
год назад открыла карту. Мне ее быстро привезли. Бойкий мальчик дал подписать договор (где кстати если вам НЕ нужна... Читать полностью
Прошу направить мне официальный письменный отказ на мою электронную почту , с указанием причин , завтра в понедельн... Читать полностью
1). Тбанк сам заблокировали мне все карты и р/сч на все операции. 2). После чего сообщили, что все лимиты там по н... Читать полностью
22 июля 2025 года выпал кэшбек 2 месяца подписки Premium от Т-Банка.Видимо случайно на него нажала и забыла.21 сент... Читать полностью
Добрый день, подскажите, если я в приложении своем альфа банке закажу карту до 23.09. Через ваше приложение не полу... Читать полностью
Заказала карту т-банка, на сайте указано, что при оформлении карты, в подарок дарят картхолдер, но мне его не подар... Читать полностью
Добрый день я кидаю деньги на карту по непонятной причине меня блокируют и говорят ехать в москву по другому не как... Читать полностью
В течение какого времени мне стоит ждать ответа ? Читать полностью
Здравствуйте, такая проблема. Одобрили заявку на автокредит, предварительно согласовал в чате все условия. Покупаю... Читать полностью
Добрый день. Как мне решить вопрос касаемо спецпредложения по кешбэку за товар? Выполнил условия, но банк отказыва... Читать полностью
Здравствуйте. Тел. +7 99****. 18.09.2026 года т банк заблокировал мне карту и приложение. Вот уже 4 дня я... Читать полностью
Банк заблокировал все карты и не отдает деньги, говорит ведется проверка. Я уже несколько раз в телефонном разговор... Читать полностью
Здравствуйте! Не начислили кэшбэк 100% за покупку витаминов, хотя я загрузил чек прихода и выполнил все условия акц... Читать полностью
Мне в итоге одобрили 100% или только предварительное одобрение? Читать полностью
Хочу выразить крайнюю обеспокоенность и разочарование процедурой разблокировки платежа в Сбере.Наша новая компания... Читать полностью
Хочу выразить крайнюю обеспокоенность и разочарование процедурой разблокировки платежа в Сбере.Наша новая компания... Читать полностью
Добрый вечер, Мария. Подскажите пожалуйста, как я могу снять деньги с заблокированного банком (ПАО Сбербанк ) счета... Читать полностью
3 сентября 2024 года я отправил перевод из OTP Банк (Россия) на свой счёт в Испании. Платёж завис у посредника OTP... Читать полностью
здравствуйте,подал заявку на закрытие счета из-за ограничений,через сколько дней придут денежные средства на другой... Читать полностью
Очень давно уже эта блокировка и банк не меняет решение. Разблокировать карту не удается. Хотелось чтобы пересмотре... Читать полностью
Добрый вечер, я Георгий Евгеньевич. Недавно стал клиентом вашего банка. Перешел на сбербанк полностью и получил бло... Читать полностью
Добрый день! При попытке совершения перевода коллеге по работе пришла блокировка переводов на 24 часа. Спустя 24 ча... Читать полностью
Здравствуйте, как можно наладить контакт с сотрудником банка. В чате отвечает только бот. Не переводит на специали... Читать полностью