48
Добрый день. По вашему ответу, в продолжение отзыву, оставленному моим родственником, составляю обращение от своего лица.
11.05.2025 банк запросил подтверждающие документы о происхождении средств, перечисленных с моего ИП на личный счёт в Альфа-Банке. Документы были предоставлены вместе с пояснением. Данный ответ не устроил профильный отдел ПОД-ФТ банка, на что у меня было запрошено дополнительное пояснение о моей хозяйственной деятельности ИП, принципах рассчётов (в письменной произвольной форме). Данное пояснение я предоставил, лично явившись в отделение Альфа-Банка у метро Кузьминки (ул. Маршала Чуйкова, 3, Москва).
Стоит отметить, что сотрудники допустили опечатку при внесении данных моего счёта в другом банке для частичного перевода средств, а сотрудник call-центра, оповестивший о необходимости уточнения данных (Имя получателя), сообщил мне об этом уже после того, Ка к средства были возвращены, из-за чего пришлось повторять операцию в другом отделении.
Данный ответ вновь не устроил получателей, и я получил ещё один запрос о цели использования средств наличных. И есть стойкое ощущение, что при предоставлении пояснений использования наличных средств для совместной уплаты платежей по кредитам моих родственников (3 отдельных человека!), которые я осуществляю, как минимум, с 2022 года, когда ещё являлся самозанятым); для хранения на вкладах разных банков, я получу очередной запрос.
Банк не уведомляет о результатах рассмотрения предоставленных пояснений, Как мне обещали в чате и отделении - и приходится узнавать о статусе рассмотрения самостоятельно. У меня ограничены операции в том числе и по брокерскому счёту, счёту цфа, а также по средствам, по которым имеются исчерпывающие доказательства происхождения (заработная плата). Из-за продолжающихся запросов я не имею возможности вовремя вносить средства за платежи по кредитам моих родственников, испытывающие от этого трудности и, в силу возраста и прочих условий, эмоциональные переживания.
Приветствую!
Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.
UPD: Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений, вам необходимо предоставить документы/письменное пояснение экономического смысла проводимых операций в период с 11 февраля 2025 по 11 мая 2025 со всеми физическими лицами.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Банкомат по адресу Автозаводский д.62 не вернул мою дебетовую карту ВБРР, по какому адресу можно забрать свою карт... Читать полностью
30 сентября 2025 г. У меня заканчивается период беспроцентного года.Вчера висит задолженность 38.200 по году без %,... Читать полностью
В случае, если после первого зачисления пенсии покупки не было, но была после второго зачисления, как в этом случае... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12577646/#comments обьясните тогда мне простым языком каким о... Читать полностью
Добрый день, мною был оформлен кредит под залог недвижимости, были оформлены 5 страховых полисов, документы не были... Читать полностью
отправляла по просьбе банка пакет документов для заключения мс по делу : А76-№ 9970/2025, по обращению :№ A25091229... Читать полностью
Необоснованная блокировка счетов и нарушение закона 161-ФЗХочу поделиться своим опытом взаимодействия с Альфа-Банко... Читать полностью
25 июля совместно с женой решили друг друга пригласить в продукт Альфа банк - инвестиции. Все было хорошо у жены, н... Читать полностью
Доброго времени суток.20.09.2025 Вносил денежные средства в сумме 185 000 через банкомат Альфа банк на банковскую... Читать полностью
В случае, если после первого зачисления пенсии покупки не было, но была после второго зачисления, как в этом случае... Читать полностью
25 июля совместно с женой решили друг друга пригласить в продукт Альфа банк - инвестиции. Все было хорошо у жены, н... Читать полностью
29.07.25 мне приходит фз-161 от альфа банка, по причине закрытия счета при комплаенсе. Направил запрос в цб, они от... Читать полностью
Поехала специально в другой район в Люберцы в альфа-банк по адресу Октябрьский 151/9 , так как там есть касса. С с... Читать полностью
Добрый день. 23.09.2025 г в поисковике увидев акцию для новых клиентов Альфа банка , прошел по ссылке и оформил деб... Читать полностью
Приобрела два билета на жд поезд, за неделю до поездки попала в больницу, не могу поехать. Решила вернуть и тут сюр... Читать полностью
Можете скрыть ссылку на Яндекс диск? Читать полностью
Открыли счет в начале сентября, в целом пока не пользовались счетом. 27 сентября на счет пришел перевод от физ лиц... Читать полностью
на каком этапе пользования продуктом и мобильным банком я должен узнать и согласиться с комиссией на узнать баланс... Читать полностью
Уже неделю мучаюсь с комиссиями и картами в банке. Всë по-порядку:1. В 2023 году сотрудники банка, ищущие клиентов... Читать полностью
Александрова Мария, хорошо, соберу всю информацию и куда я могу ее выслать вам? Читать полностью
Почему происходит обман по акции "Бонус до 20000 рублей" ?Выплата должна быть до конца сентября, в приложении указ... Читать полностью
Что значит "стандартные условия в соответствии с Общими условиями кредитования"? Читать полностью
Не могу открыть ссылку, показывает EROR Читать полностью
30 сентября 2025 г. У меня заканчивается период беспроцентного года.Вчера висит задолженность 38.200 по году без %,... Читать полностью
Здравствуйте! Вы, думаю из благородных побуждений, одобрили мне Рассрочку,хотя при этом не предупреждали что это бу... Читать полностью
Добрый вечер! Зашёл сейчас в приложение в сбербанк, у меня все карты стали заблокированы вместе со счетами, при поп... Читать полностью
Я, Кошеленко Вадим Михайлович, г. Москва, заключил договор N 18291907240020345 19 июля 2024г. аренды ИБС N 45 с с б... Читать полностью
Добрый вечер! ЗАБЛОКИРОВАЛИ без видимых на то причин, запросили документы. Документы были предоставлены 10 августа... Читать полностью
Недавно обращалась вам по блокировки счетам,ответ не получила ещё Читать полностью