74
26.05.2025 числа мною на платформе Bybit (биржа обмена криптовалют) способом P2P была продана [censored] USDT (цифровой доллар) на общую сумму 59 000 рублей – 736 USDT.
1-ый ордер (номер 1926920647183474688) был осуществлен в 08:37:38, я получил на карту ВТБ деньги в размере 55 000 рублей от некой Маськовой Ирины Анатольевны. Покупателем криптовалюты был некий РИЗВАН ЮСУПОВИЧ ГАМЗАЕВ.
Цель продажи – собирался покупать квартиру, о чем также есть подтверждающий документ – соглашение о задатке на сумму в 50 000 рублей. Перевод был осуществлен 26.05.2025 на счет Аюповой Гульназ Хаибелевны с карты ВТБ.
[censored] была куплена более года назад в инвестиционных целях, о чем есть подтверждающие документы. Оплата производилась с моих личных карт.
30.05.2025 в 9 утра я пошел в отделение ВТБ по адресу г. Казань, Проспект Победы 56. Я описал переводы в свободной форме за 26.05.2025.
01.06.2025 я повторно обратился в то же отделение, просил вывести средства и объяснить сотрудников причину блокировки. Ответа не было.
Далее, 09.06.2025 мне заблокировали счета с отсылкой на ЦБ (161 ФЗ). Я в тот же день обратился в отделение г. Альметьевск (# 6318), оставил обращение CR-15203310 о том, что не согласен с блокировкой.
09.06.2025 оставил обращение в ЦБ.
Далее, 11.06.2025 я повторно поехал в банк с документами (документы, подтверждающие обмен криптовалюты; переписка с покупателями криптовалют; соглашение о задатке) и предоставил весь пакет сотруднику. Сотрудник принял документы, также попросил описать все переводы за полгода, что я и сделал.
Далее, 23.06.2025 я получил ответ от ЦБ, в котором банком инициатором блокировки был указан банк ВТБ.
08.07.2025 Я снова пытался узнать причину блокировки в техподдержке. Меня соединили на сотрудника, который мне назвал причину – мои реквизиты находятся в базе МВД.
10.07.2025 я пошел в МВД, где мои реквизиты пробили по ИБДФ. Но ничего не было найдено. Далее я попросил сотрудников по ФИО отправителей из выписки за 26.05.2025 проверить наличие каких-либо заявлений, дел. И оно было найдено. Некая Маськова Ирина Анатольевна написала заявление о том, что ее обманули мошенники. Заявление было написано в 86 отделе приморского района г. Санкт-Петербург. Но моих реквизитов в деле не было. Сотрудники посоветовали написать заявление, чтобы разобраться с ситуацией. Далее там же я дал показания, что не имею никаких связей с Маськовой Ириной и РИЗВАНом ЮСУПОВИЧем , что я продавал криптовалюту, которую купил в инвестиционных целях, что мошеннических действий не совершал. Сотрудники не имели ко мне претензий, посодействовали, приняли заявление.
18.07.2025 получил ответ от МВД, они так и не смогли связаться со следователем, который ведет дело Маськовой Ирины Анатольевны. За отсутствие состава заявление было закрыто.
Прошу сотрудников банка посодействовать в разблокировке счетов.
Добрый день!
Банк ранее рассмотрел ваше обращение и направил ответ почтой РФ.
С уважением,
Банк ВТБ
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Новое время
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
С ноября прошлого года заблокирован ВТБ-онлайн. Несколько тысяч рублей на телефонные переговоры с банкирами только... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали карты по 161 ФЗПолучила письмо от Банка России, в котором сказано что Банк России получ... Читать полностью
Добрый день. В июне у меня возникла ситуация, в рамках которой банкомат Сбербанка не внес сумму на карту ВТБ. Остав... Читать полностью
При оформлении кредита было платежное поручение на перевод денег в Росгосстрах ,сотрудник это поручение не выполнил... Читать полностью
Что по дистанционным каналам информация не предоставляется-это понятно. Вопрос,почему я прихожу в банк и там не даю... Читать полностью
Здравствуйте. В приложении ВТБ есть опция дополнительного кэшбэка при хранении суммы 10 тыс руб в течение 30 дней.... Читать полностью
Прошгу списать долги. Решение суда вступило в силу уже более 3-х месяцев назад. Никакой реакции от ВТБ нет. Процеду... Читать полностью
24.07. в 12:06 часов мне был перевод от ИП Сойкина с Т банка, мне как самозанятому на банк ВТБ Журавлев Николай Ал... Читать полностью
05.06.2025г ВТБ заблокировал мне счёт без объяснений и уведомлений.После моего личного посещения филиала банка ВТБ... Читать полностью
Получен запрос о проведенной операции на сумму менее 1 тысячи рублей. Мало того, что документ содержит ошибки, из н... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали карты по 161 ФЗПолучила письмо от Банка России, в котором сказано что Банк России получ... Читать полностью
У меня открыт брокерский счёт в ВТБ. Там куплены акции, на которые должны быть выплачены дивиденды, однако банк не... Читать полностью
При посещении филиала Банка "Оренбург" в Бугуруслане перед открытием счёта я уточнила про возможность написать заяв... Читать полностью
Ответ не предоставлен, почему вы и тут пытаетесь уйти от Читать полностью
Добрый день, помогите пожалуйста!Обнаружил 22 июля в 1.16 мин. ночи произошло списание с карты 990 руб. за подписку... Читать полностью
09.07 мой молодой человек перед тем как поехать на СВО сделал мне дополнительную карту, для того чтобы я могда поль... Читать полностью
Добрый день.Прошу помочь с вопросом.Почему в банках РФ, доллары нового образца, на которых есть какие то печати, ма... Читать полностью
Народный рейтинг 12409330».https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12409330/ почему вы уклоняетесь от... Читать полностью
Вчера задавала вопрос, там больше нет возможности добавить комментарий. Висит табличка ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ. В вашем... Читать полностью
Но я неоднократно обращался в банк, о чем есть все доказательстваЯ описал все свои переводы за полгода, предоставил... Читать полностью
я оплатил подписку за 1 рубль на 7 дней на сайте slidy.ai сделал 1 презентацию и закрыл вкладку с сайтом, а сегодн... Читать полностью
С ноября прошлого года заблокирован ВТБ-онлайн. Несколько тысяч рублей на телефонные переговоры с банкирами только... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали карты по 161 ФЗПолучила письмо от Банка России, в котором сказано что Банк России получ... Читать полностью
Здравствуйте.Являюсь клиентом озон банка.Пользуюсь услугами банка лишь для оплаты товаров на маркетплейсе.17.07.202... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12431057/ - специально создаю вопрос по продукту вашей экосис... Читать полностью
Добрый день. В июне у меня возникла ситуация, в рамках которой банкомат Сбербанка не внес сумму на карту ВТБ. Остав... Читать полностью
Здравствуйте.Являюсь клиентом озон банка.Пользуюсь услугами банка лишь для оплаты товаров на маркетплейсе.17.07.202... Читать полностью
Мне никто ничего не писал про 115фз мне сказали 7.3.5 сказали что в среду была встреча с представителем,но ко мне н... Читать полностью
здравствуйте, почему мой отзыв не зачтён? Читать полностью