93
1-ый ордер (номер 1926920647183474688) был осуществлен в 08:37:38, я получил на карту ВТБ деньги в размере 55 000 рублей от некой ******. Покупателем криптовалюты был некий ****.
Цель продажи – собирался покупать квартиру, о чем также есть подтверждающий документ – соглашение о задатке на сумму в 50 000 рублей. Перевод был осуществлен 26.05.2025 на счет ******* с карты ВТБ.
куплена более года назад в инвестиционных целях, о чем есть подтверждающие документы. Оплата производилась с моих личных карт.
30.05.2025 в 9 утра я пошел в отделение ВТБ по адресу г. Казань, Проспект Победы 56. Я описал переводы в свободной форме за 26.05.2025.
01.06.2025 я повторно обратился в то же отделение, просил вывести средства и объяснить сотрудников причину блокировки. Ответа не было.
Далее, 09.06.2025 мне заблокировали счета с отсылкой на ЦБ (161 ФЗ). Я в тот же день обратился в отделение г. Альметьевск (# 6318), оставил обращение CR-15203310 о том, что не согласен с блокировкой.
09.06.2025 оставил обращение в ЦБ.
Далее, 11.06.2025 я повторно поехал в банк с документами (документы, подтверждающие обмен криптовалюты; переписка с покупателями; соглашение о задатке) и предоставил весь пакет сотруднику. Сотрудник принял документы, также попросил описать все переводы за полгода, что я и сделал.
Далее, 23.06.2025 я получил ответ от ЦБ, в котором банком инициатором блокировки был указан банк ВТБ.
08.07.2025 Я снова пытался узнать причину блокировки в техподдержке. Меня соединили на сотрудника, который мне назвал причину – мои реквизиты находятся в базе МВД.
10.07.2025 я пошел в МВД, где мои реквизиты пробили по ИБДФ. Но ничего не было найдено. Далее я попросил сотрудников по ФИО отправителей из выписки за 26.05.2025 проверить наличие каких-либо заявлений, дел. И оно было найдено. Некая ***** написала заявление о том, что ее обманули мошенники. Заявление было написано в 86 отделе приморского района г. Санкт-Петербург. Но моих реквизитов в деле не было. Сотрудники посоветовали написать заявление, чтобы разобраться с ситуацией. Далее там же я дал показания, что не имею никаких связей с ****** и ****, что я продавал криптовалюту, которую купил в инвестиционных целях, что мошеннических действий не совершал. Сотрудники не имели ко мне претензий, посодействовали, приняли заявление.
18.07.2025 получил ответ от МВД, они так и не смогли связаться со следователем, который ведет дело ******. За отсутствие состава заявление было закрыто.
Прошу сотрудников банка посодействовать в разблокировке счетов.
Добрый день!
Банк ранее рассмотрел ваше обращение и направил ответ почтой РФ.
С уважением,
Банк ВТБ
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Космическая карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»ВТБ
Молодежная карта
Получила ответ от банка. Оказывается со мной была достигнута договоренность и даже назначена встреча для проведения... Читать полностью
Сегодня 04.10.2025 контроль на чужие деньги у вас хороший, ужасный банк никому не советую! Читать полностью
Добрый день! Хочу уточнить причины не понижения ставки по коедиту. Читать полностью
Я повторно посетил офис банка, написал заявление на закрытие счета и на удаление персональных данных. Мне пообещали... Читать полностью
Вот интересно как долго обращение будет в работе? О результатах когда будет известно??????? У сотрудника, которому... Читать полностью
В настоящее время я нахожусь за пределами РФ и не могу обратиться способами которые вы мне любезно посоветовали.Вы,... Читать полностью
Добрый день, ничего так и не решилось. небыло никаких оповещени. Читать полностью
Я обращалась в офис и мне второй месяц не могут дать ответ, я плачу ипотеку в вашем банке, у меня маленький 4 месяч... Читать полностью
Здравствуйте ,заявление написано .Предоставили пояснение о поступивших средствах ,за какие услуги и тд Уже прошло б... Читать полностью
Нужна выписка с реквизитами о переводе в т банк от 24.06.2025, на сумму 24015 рублей,совершенного мной через Сберба... Читать полностью
Дважды обращалась в ВТБ с просьбой пояснить, на каком основании меня внесли в реестр по 161фз. в обращении просила... Читать полностью
Я 14 сентября перевел пенсию в ВТБ строго по инструкции с промокодом Пенсия, и получил ее в банке 2 октября и 1 ноя... Читать полностью
Банк ВТБ зарабатывает на деньгах своих клиетах прикрываясь законом 115 ФЗ.24.10.2025г Мать перевела мне деньги с ВТ... Читать полностью
Была блокировка по 161ФЗ, 26.03.2025г. (6 месяцев не могли ВТБ назвать причину блокировки), наконец то назвали, ус... Читать полностью
Уже писал здесь насчет моей ситуации, связанной с невозможностью полностью закрыть кредит ни через банк онлайн, ни... Читать полностью
Сейчас зашла в приложение и заметила что списались деньги за какую-то пролонгацию пакета карты, никаких услуг я не... Читать полностью
Здравствуйте, проходил процедуру банкротства в моменте решил сделать отмену банкротства в суде есть постановление и... Читать полностью
Здравствуйте. Прошу Вас рассмотреть ниже изложенные факты о возможном постороннем вмешательстве со стороны сотрудни... Читать полностью
Почему вы удаляете вопросы? Т.е. вы специально ответили два раза невпопад, проигнорировав текст вопроса, а потом пр... Читать полностью
Есть кредит и кредитная карта Сбера. Год назад получила серьёзную травму, из-за этого сильно снизился доход. Всё эт... Читать полностью
Так получилось, что не смогла внести регулярный платеж вовремя, просроченный платеж был внесен согласно договоренно... Читать полностью
Почту прилагаю с которой все отправлял, все своё личное Читать полностью
Закончился вклад, оформленный в Банки.ру, как вывести деньги Читать полностью
Добрый день, сегодня хотела оформить услугу пропуска платежа: сначала кнопки выбора счета для списания денег за усл... Читать полностью
В 2024 году мной с ПАО «Сбербанк» был заключен кредитный договор по программе «Семейная ипотека» условия данной про... Читать полностью
Здравствуйте. Получил вчера курьером карту Мир Суприм. Прошло уже более суток, смс о активизации нет. В приложении... Читать полностью
Прошу отправить моё обращение директору банка с просьбой вернуть меня в программу выгодная ипотека с халвой без оп... Читать полностью
Здравствуйте, несколько дней назад получил перевод от своего друга, коллеги, в размере 15 000 рублей через сбп, мы... Читать полностью
Вопрос мой вот в чем, по какому праву банк звонит моему мужу и сообщает ему сведения о моем долге? Второе это ужасн... Читать полностью