❓ Что за секретные агенты работают в комплаенс?

Список вопросов

Ответ дан

Что за секретные агенты работают в комплаенс?

Иные вопросы

25.07.2025 18:55

Т-Банк

Автор

user-617116745298

г Москва

В случае блокировки причины не озвучиваются, это связано с банковской тайной и необходимостью защиты от мошеннических схем. Какую такую банковскую тайну они не хотят раскрывать по моим же операциям и моим же документам?

Здравствуйте.

Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов на основании 115-ФЗ и рекомендаций Центрального Банка. Реагируем при наличии серьезных оснований. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их.

Итоговое решение принимаем индивидуально на основании множества факторов и только после комплексного анализа. При этом счета не блокируем, можем установить ограничения по условиям договора.

Проверю детали ситуации и наши консультации, по результатам обновлю свой ответ.

Эксперт банка

Анна Доронина

Эксперт по работе с клиентами Т-Банка

Задать вопрос

О банке

Т-Банк

Лицензия № 2673

ОГРН 1027739642281

Кредитная карта года-2023

Адрес

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26

Офисы в городе Москва

Банкоматов 943 Отделений 1

Телефон

8 800 555-10-10

8 800 555-22-77

8 800 700-66-66

Сайт

www.tbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Пропала кнопка экспорт операций в формате EXCEL и CSV

C июля 2025 в личном кабинете во вкладке Событие, пропала вкладка экспорт. Прошу дать ответ. Вот как она выглядела:... Читать полностью

26.07.2025 Иные вопросы

Не закрывают счет уже 5 месяцев

С 03 месяца уже пытаюсь закрыть счет в т банке,заблокировлаи дистанционное обслуживание,3 раза уже писал заявление... Читать полностью

26.07.2025 Обслуживание

Рассрочка через авито

Здравствуйте по договору внесли платёж как положено но не хватило 118 рублей оповещение пришло только 19 числа опл... Читать полностью

26.07.2025 Иные вопросы

Несуществующий арест

Ответов на свои вопросы я не получила ! карта дебетовая не арестована, арест нигде не отображен , а только звонят т... Читать полностью

26.07.2025 О банке

Произвольная блокировка кредитного счета и отказ в объяснении причин – недопустимое отношение к премиум-клиентам!

Таким образом, вы в одностороннем порядке, можете забрать и все сбережения своих клиентов. Пускай все будут знать,... Читать полностью

26.07.2025 Качество обслуживания

«Заблокировали счета не оповестив заранее. Теперь приходиться находиться заграницей без возможности вывести свои же денежные средства. Сотрудники же мутузят от одного к другому и не могут решить вопрос!»

Продала квартиру в октябре 2024 года, деньги лежали на вкладе в другом банке. Раз в месяц присылала капитализацию п... Читать полностью

26.07.2025 О банке

Отключение удаленного обслуживания

Письмо направил, жду вас. Сроки рассмотрения письма есть у вас? Читать полностью

26.07.2025 Дистанционное обслуживание

Отключение удаленного обслуживания

Я по любым контактам с личного номера звоню и мне говорят "Мы заметили необычную активность на вашем счете, а после... Читать полностью

26.07.2025 Дистанционное обслуживание

Ошибка пополнения через банкомат Т-Банка

А сколько ждать пока деньги придут? Я читал несколько обращений тут, на сайте, что деньги за месяц не пришли, хотел... Читать полностью

26.07.2025 Переводы и платежи

Блокировка по 161 фз

ЦБ принимает решение запрашивая информацию у Т-Банк, основывается лишь на ней. Читать полностью

26.07.2025 Иные вопросы

Последние вопросы по теме

Пропала кнопка экспорт операций в формате EXCEL и CSV

26.07.2025 Иные вопросы

Рассрочка через авито

26.07.2025 Иные вопросы

Блокировка по 161 фз

ЦБ принимает решение запрашивая информацию у Т-Банк, основывается лишь на ней. Читать полностью

26.07.2025 Иные вопросы

Запрос информации об ограничениях по карте № ***

Уважаемые сотрудники банка! На основании ст. 8 и ч. 11.6 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ прошу в течение 10 рабочих дней предост... Читать полностью