16
Было много переводов в этом месяце (3кк), вынуждено пришлось покупать usdt на байбите через переводы.
Мне позвонила сотрудница банка и предложила помощь в том, чтобы правильно подготовить документы для успешного прохождения проверки по 115 фз. Я знаю, что у меня все переводы чистые - предоставляю документы и скрины с биржи, полный комплект документов - сотрудник банка даже смотреть на предоставленные скрины не стал. Как только услышал слово "крипта" - даже всматриваться и разбираться не стал - ровно спустя 5 минут после предоставления последнего скрина - мне приходит отказ в обслуживании. Какой смысл проверки, если ее невозможно пройти? В случае если у вас много переводов - при проверке лучше вообще не упоминайте крипту - не будут разбираться и даже смотреть на предоставленные вами доказательства.
Почему вообще я не могу приобретать тезер через переводы со своего банка, с каких пор покупка крипты означает, что ты отмываешь деньги или спонсируешь радикалов?
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР" — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
Я проверю коммуникации и приму меры, если где-то что-то сказали не так. Спасибо за сигнал!
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Анна Доронина пишет:"При этом в стакане могут быть заявки других инвесторов, поданные раньше, до изменения допустим... Читать полностью
Здравствуйте, 17.07.2025 мои данные были добавлены в реестр Банка России "О случаях и попытках осуществления перево... Читать полностью
Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести часть зарплаты, на указанный ранее счет. Заранее спасибо! Читать полностью
Предоставленная информация на сайте Т-банка, в разделе ОСАГО для Юр лиц не соответствует действительности. "Расчет... Читать полностью
Пытаюсь выставить заявку на покупку заблокированных американских бумаг. Цену указываю выше (это важно !!!) УЖЕ ВЫСТ... Читать полностью
????? Читать полностью
в Социальном Фонде сказали что проблема в плане переводов зависит от банка .Написала в банк на что мне ответили жди... Читать полностью
Купил осаго, предварительно и после консультировался со специалистами по телефону (консультировался несколькораз, п... Читать полностью
Здравствуйте, 17.07.2025 мои данные были добавлены в реестр Банка России "О случаях и попытках осуществления перево... Читать полностью
Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести часть зарплаты, на указанный ранее счет. Заранее спасибо! Читать полностью
мне заблоркировали доступ в приложение и банк не может дать ясные причины почему. Звонил много раз, но служба подде... Читать полностью
Обещали решить вопрос с блокировкой в течении суток 1.08.2025, идут третьи сутки, вопрос не решен. Читать полностью
Заблокировали счёт в т банке, что бы получить деньги нужно ехать в москву,но хотела бы узнать,можно ли как то их... Читать полностью
Ваша служба безопасности уже и звонила, и отправила ко мне представителя для личной встречи, с которым мы побеседов... Читать полностью
Банк заблокировал счет, при этом я никаких операций по счетам не проводила более полугода. Карта была утеряна и заб... Читать полностью
Приветствую.Недавно я открыла дебетовую карту Black, но меня никто не предупредил о платном обслуживании на ней. Пр... Читать полностью
Здравствуйте, 17.07.2025 мои данные были добавлены в реестр Банка России "О случаях и попытках осуществления перево... Читать полностью
Почему у меня работает чат с банком в мобильном приложении, а у моего мужа нет? Поэтому приходится задавать вопросы... Читать полностью
Оформил КАСКО на данном сайте из-за "кешбэка" 2000 банкимани. Во-первых они не сразу отобразились в личном кабинете... Читать полностью
30.07.2025г не поступили денежные средства на карту Озон банк при пополнении чепез банкомат ВТБ банк. На горячей ли... Читать полностью
я отравила Вам информацию, которую Вы просили.Жду ответ) Читать полностью
Что нужно сделать чтоб убрать лимит по карте газпромбанка Читать полностью
Добрый день. Прошу дать ответ на обращение от 18.07.2025 16:22. Срок рассмотрения был утсановлен 5 дней. Срок давно... Читать полностью
Документы я все предоставил....Просто вы отвечаете по 72 часа на каждый даже сообщение. Уточняешь что нужно ,а пот... Читать полностью
Отправил письмо с почты, на которую приходят письма, как Вы просилиВложил туда текст писем Читать полностью