66
Уважаемая Анна,
22 июня Тбанк без проверки моих обстоятельств передал мои данные в ЦБ с целью блокировки по ФЗ 161, и я до сих пор не могу добиться исключения меня из базы ФинЦЕРТ.
У меня семья, родители на пенсии, я являюсь генеральным директором в ООО "******* ***" и никогда не совершала противоправных действий. Это какое-то недоразумение, что я до сих пор нахожусь в таком положении, что не могу пользоваться своими картами и получить онлайн доступ ко всем банковским продуктам.
Прошу вас провести дополнительную проверку обстоятельств, которые привели к блокировке моих счетов по вине действий Тбанка. Анализируя мои операции и движения по счету за последний год, видно, что я не проводила сомнительных операций, связанных с нарушением ФЗ 161.
Ежемесячно мне необходимо вносить платежи по ипотечному кредитованию в банках ВТБ и Сбербанк, оплачивать коммунальные услуги в РФ, оплачивать услуги по ремонту своего жилья в РФ, а также помогать своим родителям, находящимся на пенсии. В связи с тем, что я временно проживаю заграницей в Катаре, у меня нет возможности обменивать местную валюту на рубли, т.к. банки Катара не работают с рублевыми переводами. Поэтому я воспользовалась криптобиржей ByBit для обмена местной валюты на рубли через сервис P2P.
За последний год все поступления на мой счет Тбанка были от моего супруга (внутрибанковские переводы с договора **********), либо переводы между своими же счетами, а также три поступления от лиц в рамках обмена валюты на криптобирже ByBit (20.06.2025 160000руб, 03.06.2025 120000руб и 127000руб через СБП, выделены зеленым цветом в выписке). После проведения последней такой операции на ByBit 20.06.2025 выяснилось, что один из контрагентов оказался недобросовестным и использовал реквизиты третьего лица для перевода, что, вероятнее всего, и привело к обращению третьими лицами в Тбанк с обжалованием операции как проведенной без добровольного согласия и передачу моих данных ЦБ РФ. Никакого отношения к возможным противоправным действиям покупателя валюты на ByBit я не имею.
В результате блокировки счетов я не могу вносить платежи по ипотеке удаленно, что делает невозможной оплату ипотеки и выполнение других финансовых обязательств.
Для подтверждения добросовестности моих действий готова направить следующие документы:
1.Скриншоты транзакций с P2P-платформы ByBit
2.Временное удостоверение личности в Катаре
3.Справка МВД РФ об отсутствии уголовного преследования
4.Свидетельство о браке
5.Выписка счета за последний год
Прошу вас содействовать скорейшему удалению моих данных из базы ФинЦЕРТ ЦБ РФ, так как блокировка, совершаемая на основании непроверенной информации, существенно нарушает мои права и возможности для выполнения финансовых обязательств. Впредь обязуюсь ответственно подходить к подобным операциям и переводам. Надеюсь на понимание и оперативное решение данной ситуации.
Здравствуйте.
Мы приостановили дистанционное банковское обслуживание на основании 161-ФЗ, поскольку ваши реквизиты попали в базу данных Банка России. Полное название этой базы — "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".
Мы уже направляли запрос в Банк России, чтобы ваши данные удалили из базы, но получили отказ.
В рамках вашего обращения направим запрос на исключение реквизитов из базы. О решении Банка России уведомим по СМС.
Отметим, что ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение из нее мы не можем - такое решение принимает только Банк России.
Детали по операциям и отправителям средств предоставить не можем — это внутренняя информация.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
К сожалени, условия тарифа не могут противоречить федеральному закону. Все зафиксирован, жалобы будут переданы, а з... Читать полностью
При переводе с кредитной карты Т-Банка себе на Сбер приостановили операцию, позвонил в поддержку мучали вопросами з... Читать полностью
Добрый день. Не верно указал номер карты тройка 0050449038, оплатил 1000,00 руб. Прошу вернуть оплату. Или перенест... Читать полностью
Анна, такого не может быть , чтобы не смогли дозвониться . Я круглые сутки хожу с телефоном. Отвечаю на все входящи... Читать полностью
Если там какие-то проблемы с возвратом денег за доставку, то не надо. Не собираюсь из-за этого устраивать драму. :)... Читать полностью
Купил автомобиль месяц назад у собственника который владел более 2х лет купил авто 11.07.25г пока что восстанавлива... Читать полностью
Ранее я неоднократно просил поддержку Т-Банка отключить мне рассылку выписок на почту и рекламные офферы в чате, чт... Читать полностью
Добрый день, я вам вчера писал и расписал всю историю, которая случилась со мной. Анна, вы мне вначале написали, чт... Читать полностью
Здравствуйте, 12 августа вы мне ответили , что по моему вопросу мне позвонят в течении 3 часов , сегодня уже 14 авг... Читать полностью
Вся драмма в двух актах. От 13.08.2025Получил от банка информацию о промокоде «ОГУРЕЦ» для заказов из сервиса “Супе... Читать полностью
Добрый день, я вам вчера писал и расписал всю историю, которая случилась со мной. Анна, вы мне вначале написали, чт... Читать полностью
Хорошо, спасибо, буду ждать информацию! Если что, какие ко мне будут вопросы, звоните, пишите мне в любое время! Читать полностью
Добрый день, 02.04.2025 мои карты заблокировали на основании 161 фз. 07.03.2025 я совершил P2P сделку на криптобирж... Читать полностью
В МВД обо мне нет никакой информации и они ничего никуда не направляли, блокировка произошла по инициативе ТБанка. ... Читать полностью
Система безопасности заблокировала карту за якобы подозрительный перевод 03.08.25, сказали вопрос на рассмотрении п... Читать полностью
Скройте мое место работы, это инфо не для публикации. Читать полностью
Мне заблокировпли доступ в личный кабинет т-банка, я хотел узнать причину блокировки, но так как личный кабинет заб... Читать полностью
мои реквизиты исключены из базы банка россии 9 июля сего года. сегодня 11 августа этого же года. вы не припозднилис... Читать полностью
вы сказали что намеренно не затягиваете, но в законе говорится до 7 дней, а не в последний час последнего дня Читать полностью
вы знаете что сильно подставляете людей своими консультациями и задержками? Читать полностью
Отвратное обслуживание в банке со стороны старшего специалиста,не хотели даже помочь правильно составить заявление... Читать полностью
Здравствуйте! На меня были наложены ограничения в рамках статьи №115 ФЗ. На расчетном счету у меня нет денежных сре... Читать полностью
К сожалени, условия тарифа не могут противоречить федеральному закону. Все зафиксирован, жалобы будут переданы, а з... Читать полностью
Здравствуйте! 01.08.2025года я пошла в клинику в выздоровления, где у меня списались две суммы на 2200, общая сумма... Читать полностью
Здравствуйте,как мне вернуть деньги за сделку с гарантией,по причине отказа в ипотеке в банке?Был объект, строитель... Читать полностью
Здравствуйте. Сделал крупную покупку в категории с кэшбэком. Мало того что за нее не начислили кэшбэк(хотя по други... Читать полностью
При переводе с кредитной карты Т-Банка себе на Сбер приостановили операцию, позвонил в поддержку мучали вопросами з... Читать полностью
Касымов Рафик Рашид оглыrafik04082008@lisr.ru8982467372624 апреля 20253660.70ск. гелиос Читать полностью