❓ Заблокировали по 115, при этом на все запросы ответил.

Список вопросов

Ответ дан

Заблокировали по 115, при этом на все запросы ответил.

Иные вопросы

18.08.2025 05:11

Т-Банк

Автор

user-367422556520

г Москва

Начнем сначала. Меняю я значит свою ЛЕГАЛЬНУЮ криптовалюту, через биржу байбит с аккаунта жены(с ее устного согласия), и тут, после некоторого количества зачисления средств на мой счёт прилетает 115. Можно подумать за что?(Как выяснится потом, сотрудники не факт что понимают где находятся) Скорее всего за переводы, затребовали все документы, после чего я им все отправил, вплоть до: откуда средства(ДКП о продаже квартиры бабушкой!) и свидетельство о заключении брака. С меня чуть ли трусы снимать не начали задавая свои глупые вопросы. И так, что происходит дальше:

Сотрудники работающие со 115 ФЗ(а скорее всего и со 161 ФЗ), то есть с административно-уголовными правонарушениями не смотрят что проверяют. Объясню: я отправил документы, часть из них были запрошены снова(как так? Если проблемы со зрением - скажите. Но вы проверяете АДМИНИСТРАТИВНО-УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА! Кого вы нажимаете на такие должности?), сюр, подумали вы, и я так подумал. Потом, я как маленькая девочка расписывал что за переводы, что за оплаты, снятия( а можно подумать, МОИ-ТО ДЕНЬГИ!) прислал даже скриншоты с биржи все от и до. Что запрашивают эти гении? Не поверите! Нотариально заверенный скриншот ВЫПИСКИ! ВЫПИСКИ С БИРЖИ. Вы думали это весь сюр? А нет, смотрите дальше, на скриншоте ниже. А кто мне нотариальное заверение оплатит? А кто создаст выдуманные выписки(такого не существует)? Но специалисты Т-банка, работающие на минуту с АДМИНИСТРАТИВНО-УГОЛОВНЫМИ делами додумались. Придумали и додумались. Мне не понять их гения. Я предоставил все, далее, если проверить страну продажи квартиры - можно увидеть официальные обменники на ее территории(чего нет в России). Сейчас же, я буду требовать помимо разблокировки компенсацию. Из-за мне предтся переплатить во многих услугах здравоохранения в российской федерации. Из-за вашего блока и АБСОЛЮТНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ сотрудников. Сколько я звонил, сколько общался - глухо. Теперь я взял чек о покупке криптовалюты, и в скоро времени(если вы не решите эту ситуацию здесь) подам в суд. Как со сбором я сейчас конкретные статьи и законы которые вы нарушаете не скажу, да и чек теперь не отправлю. Почему? Я предлагал его отправить позже, хотя не обязан был, ведь средства подтверждены(это кстати, единственное, что вы могли требовать), но вы пошли дальше и нагло требовали ЧАСТНУЮ И ЛИЧНУЮ информацию. Теперь уже меня интересует разблокировка и компенсация. А также ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА состава команды, кто занимается проверкой данных кейсов с Т-банке, ведь здесь с моих слов можно увидеть ни одно, уже даже ни два нарушения.

Прикрепляю ниже скрин. Также жалоба была передана в ЦБ, а ответ вы так и не дали. Не особо заинтересованы видимо в своих честных клиентах.

Фотография действительна месяц.

https://ibb.co/YTWjhP2t

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.

Эксперт банка

Анна Доронина

Эксперт по работе с клиентами Т-Банка

Задать вопрос

О банке

Т-Банк

Лицензия № 2673

ОГРН 1027739642281

Кредитная карта года-2023

Адрес

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26

Офисы в городе Москва

Банкоматов 943 Отделений 1

Телефон

8 800 555-10-10

8 800 555-22-77

8 800 700-66-66

Сайт

www.tbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Т-Банк