50
Являюсь клиентом банка 9 лет. Никаких особых вопросов никогда не возникало. Последние годы часто покупал и продавал **** через онлайн обменники. Что НЕ является незаконным на территории РФ. Иногда карту блокировали, но после общения с поддержкой разблокировали. На днях из-за движения средств запросили документы. Предоставил. И откуда что пришло, и куда ушло. Посмотрели и закрыли счёт. Ничего не объясняя. Сослались на ФЗ 115. Сказали, что никакие дополнительные документы им не нужны. Ничего уже не сделать. Пишите счёт куда перевести деньги.
Что сказать.. Не очень клиентоориентированный банк. Даже если никаких законов не нарушаешь - не гарантия того, что счёт не закроют. Презумпция виновности. А был хороший банк.
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР" — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Исламская картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Здравствуйте, перешла с МТС на т Мобайл с сохранением номера , интернета нет , связи тоже . Как перейти обратно ? Читать полностью
Завели с супругой общий счет, владелец которого моя жена, она же выбирает категории кэшбэка. На октябрь ей была выб... Читать полностью
Хотела оформить карту по реферальной ссылке, перешла по ссылке, заполнила ФИО, дату рождения и номер телефона. В мо... Читать полностью
Изменился ли мой номер телефона? Читать полностью
Мне закинул Дед на карту денежные средства.Карту тут же заблокировали по ст4.5-4.9с приложения выкинуло. На горячей... Читать полностью
Неварова Кристина Андреевна номер договора Вопрос по обращению №622204913 Читать полностью
Это круто, что вы слепо выполняете чье-то требование, но факт того что вы забили на клиента - это не отменяет, вы н... Читать полностью
Честно говоря, я не очень понимаю, зачем нужно дозваниваться с таким простым вопросом Читать полностью
19.09.2025 по моей инициативе через службу поддержки АО «ТБанк» в Банк России было направлено заявление/запрос о мо... Читать полностью
По правилам математики округление с 5-ти (включительно) и выше производится в большую сторону, а с 4-х (включительн... Читать полностью
Ну что ещё сказать... Тогда желаю вам заблокировать счета всем клиентам. И отдыхать. Как вам такое? Читать полностью
То есть вы признаёте, что никаких законов я не нарушил, так? Документы мною были предоставлены. Но проще ведь закры... Читать полностью
При поступлении зарплаты была списана вся сумма а не 50% Читать полностью
Еще раз, эл/почты нет, телефон менять из за ваших амбиций не хочу, поэтому вы не можете высылать выписку и не высыл... Читать полностью
Здравствуйте. Я со своей личной карты, за свои личные средства, полученные от трудовой деятельности и переводов род... Читать полностью
Здравствуйте, два года назад заблокировали карту и счет, перепробовал авто запчасти, пришел блок, в офисе сказали ч... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке. Работники просят включить видео связь. Пытаюсь зайти по карте, пишет по этой карте не... Читать полностью
Возник вопрос, каким способом вы будете предоставлять мне выписку по карте?Если понимать вашей логике вы нарушете Б... Читать полностью
каждую неделю списывают по 890 рублей с сайта genbot g omsk rus или от onlineneyroset g omsk rus, уже минус 4130 ру... Читать полностью
Уже практиечски месяц не расторгают договор! кормят завтраками Читать полностью
Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASINÒ (ONLINE CASINÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью
Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASINÒ (ONLINE CASINÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью
Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASINÒ (ONLINE CASINÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью
Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASINÒ (ONLINE CASINÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью
Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASINÒ (ONLINE CASINÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью
Caмыe лучшие OНЛАЙH-CASINÒ (ONLINE CASINÒ) на реɑльные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. TOП... Читать полностью
По моему часовому поясу должен был смениться расчетный период в 00:00, но не сменилсяСотрудник Андрей Смирнов не зн... Читать полностью
Не понимаю на каком основании произошла блокировка. Что я нарушил? Если нужны какие-то пояснения, я всё готов предо... Читать полностью
Приветствую! У меня возникла проблема: по непонятной причине все мои карты и счета в Сбербанке заблокированы. Когда... Читать полностью
Здравствуйте, перешла с МТС на т Мобайл с сохранением номера , интернета нет , связи тоже . Как перейти обратно ? Читать полностью