49
Являюсь клиентом банка 9 лет. Никаких особых вопросов никогда не возникало. Последние годы часто покупал и продавал **** через онлайн обменники. Что НЕ является незаконным на территории РФ. Иногда карту блокировали, но после общения с поддержкой разблокировали. На днях из-за движения средств запросили документы. Предоставил. И откуда что пришло, и куда ушло. Посмотрели и закрыли счёт. Ничего не объясняя. Сослались на ФЗ 115. Сказали, что никакие дополнительные документы им не нужны. Ничего уже не сделать. Пишите счёт куда перевести деньги.
Что сказать.. Не очень клиентоориентированный банк. Даже если никаких законов не нарушаешь - не гарантия того, что счёт не закроют. Презумпция виновности. А был хороший банк.
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР" — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Исламская картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Как и где написать отказ о взаимодействии с третьими лицами? Читать полностью
С 18 июля 2025 года, ежемесячно начала списываться сумма 1990 рублей за premium, который я не подключала, я не подх... Читать полностью
Хорошо ожидаю результата проверки Читать полностью
Я - активный и лояльный клиент Т-Банка. Пользуюсь вашими картами, вкладами и переводами, всегда рекомендовал банк д... Читать полностью
Писмо на почту отправил но Не смог найти ссылке на этот вопрос Читать полностью
Когда вернетесь? я уже как 2 недели жду Читать полностью
Извините там есть опечатка. ...АО «ТБанк» направило в адрес Центрального Банка сведения...посмотрите пожауйста в са... Читать полностью
Заблокировали карту по подозрению в том что я мошенникам пытался перевести 8 тысяч рублей прошу вывести денежные с... Читать полностью
Итак суть проблемы26го сентября я перевыпустил дополнительную карту на имя ребёнка. В личном кабинете карта уже ест... Читать полностью
У меня 161 ФЗ и я отрпавляла все доказательства и копию что на меня притензий нет, но каждый раз отказ по причине Т... Читать полностью
Ну что ещё сказать... Тогда желаю вам заблокировать счета всем клиентам. И отдыхать. Как вам такое? Читать полностью
То есть вы признаёте, что никаких законов я не нарушил, так? Документы мною были предоставлены. Но проще ведь закры... Читать полностью
При поступлении зарплаты была списана вся сумма а не 50% Читать полностью
Еще раз, эл/почты нет, телефон менять из за ваших амбиций не хочу, поэтому вы не можете высылать выписку и не высыл... Читать полностью
Здравствуйте. Я со своей личной карты, за свои личные средства, полученные от трудовой деятельности и переводов род... Читать полностью
Здравствуйте, два года назад заблокировали карту и счет, перепробовал авто запчасти, пришел блок, в офисе сказали ч... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке. Работники просят включить видео связь. Пытаюсь зайти по карте, пишет по этой карте не... Читать полностью
Возник вопрос, каким способом вы будете предоставлять мне выписку по карте?Если понимать вашей логике вы нарушете Б... Читать полностью
каждую неделю списывают по 890 рублей с сайта genbot g omsk rus или от onlineneyroset g omsk rus, уже минус 4130 ру... Читать полностью
Уже практиечски месяц не расторгают договор! кормят завтраками Читать полностью
Хочу застраховать кладовку, она в собственности Читать полностью
Как и где написать отказ о взаимодействии с третьими лицами? Читать полностью
«Прошу объяснить, что означает«Проверка 1-3 дня», если с 27 сентября никто даже не смотрел на мои документы?В чате... Читать полностью
Здравствуйте!В офисе банка мне отказали в выдаче наличных на основании 115ФЗ уже второй раз, несмотря на предоставл... Читать полностью
я не подключала подписку, не покупала курсы, почему списали деньги? Я даже не зарегестрирована в приложении, можете... Читать полностью
В апреле 2024 был наложен арест судебным приставом в рамках ИПИп погашено, все закрыто, направлено постановление в... Читать полностью
Оформляла семейную ипотеку в Сбербанке, и вместе с ней мне навязали платную подписку "Домклик Плюс", как якобы обяз... Читать полностью
При заполнении заявки на ИТ ипотеку через домлик есть поле "Место работы", ввожу ИНН компании и пишет, что "компани... Читать полностью
С 18 июля 2025 года, ежемесячно начала списываться сумма 1990 рублей за premium, который я не подключала, я не подх... Читать полностью
Здравствуйте, ответил вам 03.10 по поводу блокировки моего личного кабинета, куда мне прикрепить чеки! Читать полностью