Здравствуйте, пришел запрос по 115-фз, работаю с **** открыл ордер и мне начали переводить много переводов банк запросил документы я все скинул но мне решили не снимать 115-фз что делать не знаю отмывом не занимался просто продал **** и все!
Здравствуйте.
Заметили, что операции по вашему счету содержат признаки, которые Центральный Банк описал в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц" от 06.09.2021 № 16-МР. По закону мы обязаны реагировать на них.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас документы. По итогам проверки приняли решение ограничить дистанционное обслуживание. Пересмотреть его не готовы.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumДобрый день!1 октября 2025 отправила заявку на закрытие счета кредитной карты. Сразу закрыть счет они не могут, хот... Читать полностью
здравствуйте, пожалуйста объясните почему нельзя использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса... Читать полностью
Хотела проверить будет ли комиссия по переводу за обучение , указала несуществующий номер договора , ввела сумму 50... Читать полностью
Я являюсь клиентом банка уже три года и никогда не сталкивалась с проблемами. В понедльник 13,10,2025 я не смогла з... Читать полностью
Банк украл мои последние деньги на жизнь, мошенники вынудили меня перейти по ссылке т банка, мне подключили услугу... Читать полностью
Здравствуйте, сегодян увидел что мой счета заблокирован по 115фз, в чате с поддержкой я все расписал и предоставил... Читать полностью
Я КЛИЕНТ Т- БАНКА. В ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ВЗЯЛ КРЕДИТНУЮ КАРТУ В ЭТОМ БАНКЕ.НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАЛСЯ .ВСЕ БЫЛО ХОРОШО... Читать полностью
Летом я отдала мошенникам 3 млн руб, взятые в кредит. И после подъема по доходу до 350к в мес свалилась на 50к в ср... Читать полностью
Взяла кредит под залог недвижимости, чтобы оплатить работу за ремонт, хотела снять деньги в банкомате, чтобы расчит... Читать полностью
Я, М***** Л****** Н**********, жалуюсь на бессердечное и не правомерное поведение сотрудников. Выбрав меня, инвалид... Читать полностью
здравствуйте, пожалуйста объясните почему нельзя использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса... Читать полностью
Банк украл мои последние деньги на жизнь, мошенники вынудили меня перейти по ссылке т банка, мне подключили услугу... Читать полностью
Я КЛИЕНТ Т- БАНКА. В ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ВЗЯЛ КРЕДИТНУЮ КАРТУ В ЭТОМ БАНКЕ.НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАЛСЯ .ВСЕ БЫЛО ХОРОШО... Читать полностью
Т банк мошенники подключили мне самостоятельно премиум подписку вчера списали 2990 не предупредив меня не спросив н... Читать полностью
Добрый день, Можно ли в Автокредите, в течение 60 дней поменять авто указанное в ДКП на другое, подходящее по парам... Читать полностью
Здравствуйте я хотел бы оформить ипотеку в тинькофф но так как у меня там блокировка я задаюсь вопросом как я буду... Читать полностью
Здравствуйте! 25.09.2025 дочь оплатила 9 рублей в телеграм-боте. Было написано, что оплачиваете 1 день за 9 рублей... Читать полностью
пригласил друга, когда ставка была 3000 рублей, а теперь она поменялась и он засчитался по новой ставке до 18 лет-5... Читать полностью
Добрый день! К сожалению, столкнулся с некачественным сервисом Т-авто. Я выбрал автомобиль jetour и 14.10 направил... Читать полностью
Здравствуйте. У моей дочери списывают с карты Тинькофф за подписку GameSport. Ей 14 лет и она не оформляла такую по... Читать полностью
Добрый день!1 октября 2025 отправила заявку на закрытие счета кредитной карты. Сразу закрыть счет они не могут, хот... Читать полностью
Полное разочарование в банке ВТБ по начислению кешбэка. Крайне неприятно видеть каждый месяц (!) на протяжении боле... Читать полностью
Написал в чат Яндексу еще 07.10 , причину блокировки не говорят, пишут что все узнают у специалистов, сколько можн... Читать полностью
Здравствуйте всем.Пользуюсь почти всеми сервисами Яндекса. Даже работаю доставщиком у них, ранее работал в такси та... Читать полностью
я не смогла прикрепить ответ по вашей просьбе отправить письменное обоснование, сайт бесконечно обновляется, надеюс... Читать полностью
Предложена подписка сберпрайм на 60 дней за 1 руб, а списали 299 Читать полностью
Здравствуйте! Не засчитали оценку по п. 3.7.7, но в отзыве описана консультация по условиям использова... Читать полностью
У меня возникла просроченная задолженность перед банком в связи с потерей работы. 100 дней не могла оплачивать кред... Читать полностью
Добрый день, с 2011 года являюсь клиентом Новосибирского филлиала Сбербанка, имею дебетовую, кредитную карту и нако... Читать полностью
здравствуйте, пожалуйста объясните почему нельзя использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса... Читать полностью