Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте, пришел запрос по 115-фз, работаю с криптой открыл ордер и мне начали переводить много переводов банк запросил документы я все скинул но мне решили не снимать 115-фз

18.10.2025 14:18
12
Т-Банк
Автор
user-289320927406
г Южно-Сахалинск

Здравствуйте, пришел запрос по 115-фз, работаю с **** открыл ордер и мне начали переводить много переводов банк запросил документы я все скинул но мне решили не снимать 115-фз что делать не знаю отмывом не занимался просто продал **** и все! 

Здравствуйте.

Заметили, что операции по вашему счету содержат признаки, которые Центральный Банк описал в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц" от 06.09.2021 № 16-МР. По закону мы обязаны реагировать на них.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас документы. По итогам проверки приняли решение ограничить дистанционное обслуживание. Пересмотреть его не готовы.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Т Банк не закрывает кредитную карту
Т-Банк

Добрый день!1 октября 2025 отправила заявку на закрытие счета кредитной карты. Сразу закрыть счет они не могут, хот... Читать полностью

Маткапитал для первоначального взноса
Т-Банк

здравствуйте, пожалуйста объясните почему нельзя использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Ошибочный перевод, который не вернул мне банк
Т-Банк

Хотела проверить будет ли комиссия по переводу за обучение , указала несуществующий номер договора , ввела сумму 50... Читать полностью

Отвязали номер телефона от личного кабинета и уже неделю кормят завтраками
Т-Банк

Я являюсь клиентом банка уже три года и никогда не сталкивалась с проблемами. В понедльник 13,10,2025 я не смогла з... Читать полностью

Т банк сотрудничает с мошенниками, перешёл по случайной ссылке подключили услугу премиум в которой я не нуждался
Т-Банк

 Банк украл мои последние деньги на жизнь, мошенники вынудили меня перейти по ссылке т банка, мне подключили услугу... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Блокировка счета по 115фз
Т-Банк

Здравствуйте, сегодян увидел что мой счета заблокирован по 115фз, в чате с поддержкой я все расписал и предоставил... Читать полностью

МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С КАРТОЙ
Т-Банк

Я КЛИЕНТ Т- БАНКА. В ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ВЗЯЛ КРЕДИТНУЮ КАРТУ В ЭТОМ БАНКЕ.НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАЛСЯ .ВСЕ БЫЛО ХОРОШО... Читать полностью

18.10.2025 Другое
МЕНЯ ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО
Т-Банк

Летом я отдала мошенникам 3 млн руб, взятые в кредит. И после подъема по доходу до 350к в мес свалилась на 50к в ср... Читать полностью

Хочу воспользоваться своими деньгами, за 3 недели блокировок
Т-Банк

Взяла кредит под залог недвижимости, чтобы оплатить работу за ремонт, хотела снять деньги в банкомате, чтобы расчит... Читать полностью

18.10.2025 О банке
Блокировка карт счета
Т-Банк

Я, М***** Л****** Н**********, жалуюсь на бессердечное и не правомерное поведение сотрудников. Выбрав меня, инвалид... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Маткапитал для первоначального взноса
Т-Банк

здравствуйте, пожалуйста объясните почему нельзя использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Т банк сотрудничает с мошенниками, перешёл по случайной ссылке подключили услугу премиум в которой я не нуждался
Т-Банк

 Банк украл мои последние деньги на жизнь, мошенники вынудили меня перейти по ссылке т банка, мне подключили услугу... Читать полностью

18.10.2025 Другое
МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С КАРТОЙ
Т-Банк

Я КЛИЕНТ Т- БАНКА. В ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ВЗЯЛ КРЕДИТНУЮ КАРТУ В ЭТОМ БАНКЕ.НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАЛСЯ .ВСЕ БЫЛО ХОРОШО... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Списали деньги за подписку премиум которая мне не нужна и которую я не подключал, меня не уведомили об этом сообщения в чат или на телефон не приходили просто вчера списали деньги за услугу которая мне не нужна я 10 лет пользовался вашим банком
Т-Банк

Т банк мошенники подключили мне самостоятельно премиум подписку вчера списали 2990 не предупредив меня не спросив н... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Можно ли в Автокредите, в течение 60 дней поменять авто указанное в ДКП на другое?
Т-Банк

Добрый день, Можно ли в Автокредите, в течение 60 дней поменять авто указанное в ДКП на другое, подходящее по парам... Читать полностью

18.10.2025 Другое
снять блокировку для получения ипотеки
Т-Банк

Здравствуйте я хотел бы оформить ипотеку в тинькофф но так как у меня там блокировка я задаюсь вопросом как я буду... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Мошенничество в телеграм-боте
Т-Банк

Здравствуйте! 25.09.2025 дочь оплатила 9 рублей в телеграм-боте. Было написано, что оплачиваете 1 день за 9 рублей... Читать полностью

17.10.2025 Другое
пригласил друга по ссылки когда ставка была 3000 рублей, а показывает что я получу только 500 рублей
Т-Банк

пригласил друга, когда ставка была 3000 рублей, а теперь она поменялась и он засчитался по новой ставке до 18 лет-5... Читать полностью

17.10.2025 Другое
Не удалось купить нужное ТС в Т-авто
Т-Банк

Добрый день! К сожалению, столкнулся с некачественным сервисом Т-авто. Я выбрал автомобиль jetour и 14.10 направил... Читать полностью

17.10.2025 Другое
Как запретить списание подписок любых с карты?
Т-Банк

Здравствуйте. У моей дочери списывают с карты Тинькофф за подписку GameSport. Ей 14 лет и она не оформляла такую по... Читать полностью

17.10.2025 Другое
Последние вопросы организациям
Т Банк не закрывает кредитную карту
Т-Банк

Добрый день!1 октября 2025 отправила заявку на закрытие счета кредитной карты. Сразу закрыть счет они не могут, хот... Читать полностью

ВТБ обманывают с кешбэком!
ВТБ

Полное разочарование в банке ВТБ по начислению кешбэка. Крайне неприятно видеть каждый месяц (!) на протяжении боле... Читать полностью

18.10.2025 О банке
Блокировка аккаунта в Яндексе
Яндекс Банк

Написал в чат Яндексу еще 07.10 , причину блокировки не говорят, пишут что все узнают у специалистов, сколько можн... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Как и многим здесь, заблокировали счет в Яндекс Пэй...
Яндекс Банк

Здравствуйте всем.Пользуюсь почти всеми сервисами Яндекса. Даже работаю доставщиком у них, ранее работал в такси та... Читать полностью

ответ на запрос письменного обоснования
Сбербанк

я не смогла прикрепить ответ по вашей просьбе отправить письменное обоснование, сайт бесконечно обновляется, надеюс... Читать полностью

Сберпрайм предложен за 1 руб на 60 дней, а списали 299?
Сбербанк

Предложена подписка сберпрайм на 60 дней за 1 руб, а списали 299 Читать полностью

18.10.2025 Другое
Некорректно не зачли оценку в отзыве

Здравствуйте!   Не засчитали оценку по п. 3.7.7, но в отзыве описана консультация по условиям использова... Читать полностью

Жалоба на взаимодействие с банком
Альфа-Банк

У меня возникла просроченная задолженность перед банком в связи с потерей работы. 100 дней не могла оплачивать кред... Читать полностью

18.10.2025 Другое
Время начисления процентов на накопительный счет
Сбербанк

Добрый день, с 2011 года являюсь клиентом Новосибирского филлиала Сбербанка, имею дебетовую, кредитную карту и нако... Читать полностью

Маткапитал для первоначального взноса
Т-Банк

здравствуйте, пожалуйста объясните почему нельзя использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса... Читать полностью

18.10.2025 Другое