Список вопросов

Ответ дан

Заблокировали счет по 115-ФЗ

Дистанционное обслуживание

13.11.2025 13:51

Т-Банк

Автор

user-802717931731

г Ижевск

Получал зарплату через криптовалюту на карту т-банка, потом пришла 115-фз, поддержка нормальных ответов не дала, какая именно операция, и почему было подозрение, еще и деньги не дают вывести со счета. Предоставил все документы как, куда и что кому переводил в итоге проверку не прошел, причину не объяснили, хотя отмывом и легализацией я не занимался и тем более поддержкой терроризма, все налоги у меня оплачены. Поддержка не захотела идти на уступки и помочь мне со снятием ограничений, видимо им не так важен клиент который долго пользуется их продуктами без нарушений. Благодарю т-банк за такой подход к работе

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.

Эксперт банка

Анна Доронина

Эксперт по работе с клиентами Т-Банка

Задать вопрос

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Комиссия за перевод по СБП

По QR коду в приложении Тинькофф был совершён сбп перевод себе на крупную сумму в Финам, при переводе комиссия не о... Читать полностью

14.11.2025 Переводы и платежи

Блокировка "ни за что"

Перевел мне друг 2000₽, сразу же выкинуло с приложения банка,пытаюсь зайти,не заходит. Приходит смс с информацией о... Читать полностью

14.11.2025 Иные вопросы

Блокировка по 161фз

Здравствуйте! Ранее в отношении меня действовала блокировка операций по 161-ФЗ, из-за чего банком было установлено... Читать полностью

13.11.2025 Дистанционное обслуживание

Заблокировали счет, прилетел из Уфы в итоге отказ

Здравствуйте, продавал криптовалюту на p2p бирже, мне отправляли деньги с разных банковских карт мелкими суммами по... Читать полностью

13.11.2025 Дистанционное обслуживание

Банк Тинькофф ограничил обслуживание и даже не рассмотрел документы , которые я отправил

здравствуйте! давно пользуюсь картой Т-Банка и даже имею открытый кредит в данном банке. сначала банк мне установил... Читать полностью

13.11.2025 Обслуживание

Снятие обременения с квартиры.

Здравствуйте. 11.11.2025 полностью закрыта залоговый кредит. Мне важно знать когда Т-Банк отправил заявку в Росреес... Читать полностью

13.11.2025 Иные вопросы

Рекомендую избегать этот банк, если вам важны честность и прозрачность условий. Столкнулась с откровенным обманом при оформлении кредита.

В личном кабинете дебетовой карты и банка высветилось предложение на оформление кредита. Прямо в приложении, оформ... Читать полностью

13.11.2025 Качество обслуживания

Закрыла счёт, а в сбп отображается т-банк

Как решить эту проблему? Звонок на горячую линию не решил вопрос, хотя оператор Даниил сказал, что всё сделал Читать полностью

13.11.2025 Иные вопросы

Т банк [censored], крайне не рекомендую, сначала заманивают бонусами а потом на хер посылают...

Т банк [censored], крайне не рекомендую, сначала заманивают бонусами а потом на хер посылают... Читать полностью

13.11.2025 О банке

Отключить подписку Premium

Мной была случайно открыты карта Black Premium в Т-Банке. Через минут 30 карту и счет я закрыла, т.к пользоваться н... Читать полностью

13.11.2025 Дистанционное обслуживание

Последние вопросы по теме

Блокировка по 161фз

13.11.2025 Дистанционное обслуживание

Заблокировали счет, прилетел из Уфы в итоге отказ

13.11.2025 Дистанционное обслуживание

Отключить подписку Premium

13.11.2025 Дистанционное обслуживание

Закрытие счета.

Мне почему-то отказывают в выводе средст, лежит немаленькая сумма , отправила подругу для подписания бумаг и всего... Читать полностью

13.11.2025 Дистанционное обслуживание

Пояснение по счёту и просьба о разблокировке карты

Здравствуйте.Моя карта Т-Банка была заблокирована, и я получил сообщение о необычной активности. Прошу рассмотреть... Читать полностью

12.11.2025 Дистанционное обслуживание

Заблокировали счета п.4.5 и 4.9 УКБО

Заблокировали карту на основании внутреннего договора. На все мои оброщения предлагают обратиться в офис банка кото... Читать полностью

12.11.2025 Дистанционное обслуживание

Заблокировали карту по 115ФЗ

Заблокировали карту по 115ФЗ, два раза отправлял все запрошенные документы, но после рассмотрения отклоняют снятие... Читать полностью

11.11.2025 Дистанционное обслуживание

Как вернуть деньги за случайно подключенную подписку премиум.

11.11 изучая сайт тинькофф премиум хотел узнать цены на каждый уровень подписки. Выбрал 4 категории повышенного кэш... Читать полностью

11.11.2025 Дистанционное обслуживание

Назначение менеджера по сделке купли-продажи квартиры с ипотекой.

Добрый день! Ждём назначения менеджера по проведению сделки по ипотеке, заявленные 3 дня истекли менеджер не утверж... Читать полностью

11.11.2025 Дистанционное обслуживание

Банк не хочет решать мою проблему !

Вчера по сбп я оплатила заказ в детском мире . Заказ был отменен детский миром - но при этом деньги мне не вернулис... Читать полностью

11.11.2025 Дистанционное обслуживание

Смотреть ещё

Последние вопросы организациям

Пожалуйста помогите вернуть деньги.

Здравствуйте, банк заблокировал карту, операторы, толком ничего не говорят, отделения банка нету в моём городе, нап... Читать полностью

14.11.2025 Текущий счет

Зачисление алиментов

Здравствуйте! Мне должны были начислить алименты. У бывшего мужа была списана сумма по ним. Мне так ничего и не пос... Читать полностью

14.11.2025 Эксперты Банки.ру

По незнанию стал дропом. Можно ли разблокировать Сбербанк Онлайн?

Добрый вечер, уважаемый Сбербанк! В октябре 2024 года по своей глупости и незнанию передал данные стороннему челове... Читать полностью

14.11.2025 Обслуживание

Яндекс банк дурит население

Яндекс банк перевели меня на улучшенный сплит. Я не знал что это кредит. Один день замотался и не смог положить во... Читать полностью

14.11.2025 О банке

Как знать зачтен ли мой отзыв или нет?

Отзыв мой проверен давно, но узнать статус зачтен не знаю где Читать полностью

14.11.2025 Иные вопросы

Почему меня добавили в чëрный список просто так

Около года назад банк ВТБ из за перевода на 900р на мой счёт поставил на меня 115-ФЗ а следом добавил в чёрный спис... Читать полностью

14.11.2025 Обслуживание

Что за ерунда? Развод? Пора отправлять юристов в суд? Что и собираюсь сделать

Я оформил 13 ноября 2 кредита по 100 тыс и под 42 процента. Одобрил Ваш супер банк обещал денег на счет через 4 час... Читать полностью

14.11.2025 Иные вопросы

Как вернуть деньги за подписку большое тв , списали 3 раза

Здравствуйте! Подписалась на месяц за 1 руб , но через неделю они 3 раза списали по полной стоимости, законно ли эт... Читать полностью

14.11.2025 Другое

Как подать на вас в суд?

Как подать на ыас в сул? Читать полностью

14.11.2025 Иные вопросы

Комиссия за перевод по СБП

14.11.2025 Переводы и платежи

Заблокировали счет по 115-ФЗ

Эксперт банка

Предложения банка

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Установка приложения Банки.ру