30
Я Настоящим обращением заявляю следующее: Ранее мной была произведена операция перевода денежных средств, вследствие которой мой банковский счёт был временно заморожен банком в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Сообщаю вам, что больше не намерен осуществлять никакие предпринимательские платежи и переводы посредством своего банковского счёта в вашем банке. Я принял решение прекратить любые виды предпринимательской активности, связанной с использованием банковских счетов, включая покупку и продажу **** через сервисы. Предоставить полную информацию о происхождении указанных денежных средств и юридических основаниях для их последующего распоряжения не представляется возможным, поскольку соответствующие факты относятся к периоду моей предыдущей коммерческой деятельности, которой я уже не занимаюсь. Тем не менее, подтверждаю свою готовность сотрудничать с банком и гарантирую полное соблюдение действующего российского законодательства в дальнейшем. Прошу вас рассмотреть моё заявление и разрешить использование моего банковского счёта для осуществления обычных потребительских платежей, зачисления заработной платы и иных личных расходов. Рассчитываю на понимание и снятие предусмотренных законом ограничений, позволяющих восстановить полноценный доступ к моим средствам. В офис возможности приехать нету, так как сам в краснодаре.
Здравствуйте.
Персональные данные удалили из отзыва исходя из целей безопасности.
Проверим актуальность ограничений, по итогу обновим ответ.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
DriveТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Проходит уже 5й рабочий день (7й календарный) с момента принятия ДКП сотрудниками ТБанка. Что имеем на данный момен... Читать полностью
Ответ поддержки: Возникла ошибка следования стратегии «Wolf’s Trail»Вынуждены отписать вас от стратегии. Чтобы узна... Читать полностью
Решила впервые воспользоваться привилегией по компенсации поездки в такси. Заказ сделала в приложении Яндекс, из вк... Читать полностью
Уважаемые представители организации,Обращаюсь повторно по поводу некорректной работы услуги автоследования на моей... Читать полностью
Запретили дистанционное обслуживание из-за каких то подозрений на подозрительную активность, хотя ничего я не делал... Читать полностью
Добрый день! Согласно пункта 3.11 УКБО, Банк обязал меня внести двойной платеж при просрочке ежемесячного платежа.П... Читать полностью
Вот уже несколько дней сотрудники Т-Банка звонят моему ребенку на мобильный номер телефона и спрашивают какого-то К... Читать полностью
ЖАЛОБАна незаконный отказ оператора связи в предоставлении услуги по выдаче дубликата SIM-карты в формате eSIM22.11... Читать полностью
Ипотека оформлена менеджера назначили но он с нами не связываться на 25 ноября нам нужна сделка , и менеджер уходи... Читать полностью
Здравствуйте, я давно закрыл Т-банк, но мне все ещё предлагают перевести деньги на карту Т-банка, то есть на мою, э... Читать полностью
Моя подруга оформила дебетовую карту Т-банк по реферальной ссылке от меня, выполнила условия акции, но в поддержке... Читать полностью
Доброго времени суток. Позвонили из банка рекомендовали кредитную карту Платинум, обещали беспроцентный период 55 д... Читать полностью
GameSport регулярно списывает деньги посмотрел в интеренете что делать,ответили что надо заморозить подписку,я коне... Читать полностью
как и сказала раньше производиться снятие денежных средств Читать полностью
Хочу всех предостеречь, как на ровном месте можно влететь на проценты в Банке Тинькофф! Я являюсь держателем их Кре... Читать полностью
Здравствуйте, очень люблю Т-Банк, лучший банк по кешбеку, поддержке и доставка вообще, что то совершенно другое. Э... Читать полностью
Здравствуйте! Очень давно карта попала в руки третьим лицам(не по моему желанию) и личняй кабинет заблокировали,тог... Читать полностью
Я долгое время являюсь клиентом Т-Банка. За это время у меня были и вклады, и открыт счет ИП, я брал кредиты и пога... Читать полностью
Сегодня получил налоговые требования по доходам за 2024 год. Увидел, что якобы в 2024 году я получил доход в Росба... Читать полностью
20.11.2025 мне «SMS» сообщением поступил сертификат на 5000 рублей в «золотое яблоко»За открытие первого инвестицио... Читать полностью
Добрый день! После 3 месячных мучений получили положительное решение по выплате страховки после смерти отца, 7 нояб... Читать полностью
Здравствуйте, в 21.11.25 ребенок участвовал в пт.акции 100% кэшбэк во ВиТ. Оплата по QR коду за указанный ассортиме... Читать полностью
ЕЩЕ РАЗ СООБЩАЮ ВСЕ АРЕСТЫ СО ВСЕХ КАРТ СНЯТЫ !!! Отправил документы на закрытие счета и возврат денег - 16 октября... Читать полностью
Здравствуйт Маргарита и сотрудники СОВКОМБАНКА. Я являюсь клиентом вашего банка , в прошлом платежом периоде имела... Читать полностью
когда я получу бонусы осаго Читать полностью
Уже более 2 месяцев не работает отделение банка. Через чат банка вопрос не решается. Операторы только говорят, что... Читать полностью
Открыла карту Яндекс пей, для совершения покупок. Перевела туда средства, о том что нужно пройти идентификацию банк... Читать полностью
Мой отзыв уже неделю в статусе "Проверяется", хотя банк ответил давно. Когда отзыв будет опубликован и уч... Читать полностью
Здравствуйте. На сайте налоговой обнаружил счëт на свою имя в ПАО ВТБ (филиал №5440), открытый аж 04.08.2017 без мо... Читать полностью