Список вопросов
Ответ дан

Проверка счета по 115-ФЗ

Дистанционное обслуживание
03.12.2025 03:27
9
Т-Банк
Автор
user-110423604779
г Санкт-Петербург

На карту пришла блокировка по 115-ФЗ, уже не впервые. До этого приходило уже 2 раза, и проверку успешно проходил. Я являюсь студентом из Казахстана, и перевожу деньги которые мне мама отпрвляет в теньге через криптовалюту в рубли, т.к из-за санкций больше возможностей перевести деньги из Казахстана нет, а оплачивать аренду жилья, продуктов на что-то надо. Я предоставил все скриншоты сделок с криптовалтюных бирж, договор аренды квартиры, выписку по Казахскому банку куда мама отправляет деньги. Отправил документы для проверки, попросили дополнить справку 2-ндфл, подтверждение происхождение средств. Я спросил в чате как я могу подтвердить происхождение средств, что мне их действительно отпрвляет мама, и тут же приходит что документы по результатам проверки не подошли. Хотя я до этого отправлял все те же документы, и прошел успешно 2 проверки на 115-ФЗ. Хотел бы узнать, как быть в данной ситуации, и как можно снять блокировку, т.к я являюсь вашим очень давним клиентом и данный банк очень удобен для личного пользования.

Здравствуйте.

Проверим детали ситуации, по готовности обновим свой ответ.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 16.21%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 13.07%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
9%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 1 490 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Невыполнение требований ЦБ РФ в вопросах, связанных с 161ФЗ.
Т-Банк

На мои счета в Т-Банке было наложено ограничение по переводам в 100000 рублей в связи с пропаданием в список ЦБ РФ... Читать полностью

03.12.2025 Дистанционное обслуживание
Банк предложил кэшбек и не начисли
Т-Банк

Подложили выбрать категорию кэшбека 5% на Автоуслуги. Поехал делать ТО, оплатил картой банка, а в итоге кэшбек не п... Читать полностью

03.12.2025 Другое
Реструктуризация карты
Т-Банк

Здравствуйте, 1 декабря в чате оформили с оператором реструктуризацию кредитной карты, оплатила счет который присла... Читать полностью

03.12.2025 Текущий счет
Запрос Документы Х******* К******* М**********

Анна Доронина, Здравствуйте, уважаемая служба финансового мониторинга Т-Банка! Хочу дать подробное пояснение по оп... Читать полностью

03.12.2025 Иные вопросы
Кредитная линия.Самовольное увеличение срока кредитной линии при досрочном гашении
Т-Банк

Банк Самовольно увеличил срок кредитной линии при досрочном гашении.При досрочном гашении деньги зачислялись при... Читать полностью

02.12.2025 Другое
Блокировка дистанционного обслуживание по УКБО 4.5, 4.9
Т-Банк

Здравствуйте. На мой счёт постороннее лицо перевело деньги, после чего мне было заблокировано дистанционное обслужи... Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
Ограничения по 161 ФЗ
Т-Банк

Нахожсь месяц в ограничении по 161ФЗ . Заблокированы все банки .Писала в ЦБ обрашение на что был ответ :что от АО Т... Читать полностью

02.12.2025 Обслуживание
Получить выписку с указанием номера счета
Т-Банк

С этим банком постоянно одни проблемы. Самое ужасное, что нет офиса куда обратился и решил, только операторы которы... Читать полностью

02.12.2025 Обслуживание
Ограничили необоснованно по 115-ФЗ
Т-Банк

Занимаюсь предпринимательской деятельностью с конца сентября 2025 года. Потратился на облачную кассу, на сервис по... Читать полностью

02.12.2025 Обслуживание ЮЛ
блокировка по 115 фз
Т-Банк

Здравствуйте!Я пользовался вашим банком несколько лет — я и вся семья. Регулярно оформлял карты, депозиты, страховк... Читать полностью

02.12.2025 Другое
Последние вопросы по теме
Невыполнение требований ЦБ РФ в вопросах, связанных с 161ФЗ.
Т-Банк

На мои счета в Т-Банке было наложено ограничение по переводам в 100000 рублей в связи с пропаданием в список ЦБ РФ... Читать полностью

03.12.2025 Дистанционное обслуживание
Блокировка дистанционного обслуживание по УКБО 4.5, 4.9
Т-Банк

Здравствуйте. На мой счёт постороннее лицо перевело деньги, после чего мне было заблокировано дистанционное обслужи... Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
Т-банк удерживает мои деньги и не даёт их снять говоря что нужно ехать в Москву а я никак не имею такой возможности
Т-Банк

После закрытия счёта по инициативе банка (предположительно по 115-ФЗ), я обратился в поддержку Тинькофф с просьбой... Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
Заблокировали дистанционное обслуживание
Т-Банк

Случилась такая ситуация что мне банк заблокировал счет и дистанционное обслуживание из-за подозрения что моим счет... Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
Блокировка дистанционного обслуживание и полное игнорирование со стороны банка.
Т-Банк

Пишу второй раз,в прошлый раз меня попросили отправить для подтверждения свои ФИО и дату рожденния на почту connect... Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
Ужасный банк после ухода Тинькова
Т-Банк

Был клиентом данного банка, первая карта была выпущена в Тинькофф (на тот момент), получил так же кредитную карту о... Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
Здравствуйте, почему у меня по кредитной карте подключена программа страхования ? Документы никакие на кредитную карту не подписывала, так как оформлялась онлайн. Тариф карты не придусматривает страхование . Поэтому прошу вернуть деньги !
Т-Банк

Описала выше Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
необходимо вернуть деньги за премиум т банка
Т-Банк

я случайно оформила подписку хотела почитать о привелегиях случайно нажала на оформить, подписку отменила необходим... Читать полностью

02.12.2025 Дистанционное обслуживание
Ограничили дистанционное обслуживание, хочу узнать номер своего договора.
Т-Банк

Добрый день, мне ограничили дистанционное обслуживание согласно п, 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9, я хочу лишь узнать н... Читать полностью

01.12.2025 Дистанционное обслуживание
Просьба пересмотреть ограничение дистанционного обслуживание
Т-Банк

При внесение наличных средст на 30.11.2025 при попытке зайти в приложение банка, получаю сообщение что доступ забло... Читать полностью

30.11.2025 Дистанционное обслуживание
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
ТОП-10 Надежных online-КА ЗИ НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 1752 проектов по списку 502
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
Легальный ТОП-10 online-КА ЗИ НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 127 проектов по списку
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
Скрытое навязывание платных услуг
Альфа-Банк

Я, как ИП, открыла счет в банке. Через некоторое время узнала, что при открытии счета банк в одностороннем порядке... Читать полностью

03.12.2025 Обслуживание ЮЛ
ТОП-10 Легальные online-КА ЗИ НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 9033 проектов по списку 785
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
ПрибыльныЕ online-К_азино в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 649 проектов по списку 809
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
Надежный ТОП online-КА ЗИ НО в России и СНГ На 2025 год по рейтингу 8987 проектов по списку 798
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
ИзвестныЙ N-53 Рейтинг online-КА ЗИ НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 468 проектов по списку
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
ТОповые online-КА ЗИ НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 487 проектов по списку
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
Лицензированные online-КА ЗИ НО  за реальные деньги в ТОП-10 интернет клубов России 4109
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий
Надежный ТОП online-КА ЗИ НО в России и СНГ На 2025 год по рейтингу 4151 проектов по списку 551
Ак Барс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

03.12.2025 Страхование путешествий