7
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Добрый день. Очень неприятный и негативный банк, открыла банк дистанционно. Взяла пару займов на эту карту и решила... Читать полностью
Вот уже почти месяц прошел,как ФССП отправила в банк постановление о снятии ареста. Каждый день звоню на горячую ли... Читать полностью
Экси банк те же МТС деньги запросил информацию л проблемном платеже они не предоставили мне нечего!!! Что за банк т... Читать полностью
Кинули в этот раз на кэшбеке.В категориях на декабрь выбрал 12% за оплату товаров на маркетплейсах. Позже подкинули... Читать полностью
Уже больше месяца не снимаете ограничения с карты, требую разблокировать счет Читать полностью
Желтухин Алексей Андреевич Читать полностью
Здравствуйте, сегодня пришла заработная плата на карту сбербанк. Сразу перевёл её на мтс банк для пополнения накопи... Читать полностью
МТС Банк, номер моего обращения в ЭКСИ 86129573.Так же дело под контролем ЦБ, номер обращенеия ОЭ-432191.Прошу скор... Читать полностью
1 декабря открыл в банке "МТС-деньги" накопительный счет "Кешбокс", по условиям которого если тратить в день от 300... Читать полностью
Уже больше месяца не снимаете ограничения с карты, требую разблокировать счет Читать полностью
Сергей Николаевич звать меня, мои деньги заморожены в вашем банке, уже как месяц, письмо отправлено уже не раз, док... Читать полностью
Здраствуйте перевел себе на карту деньги пытаюсь снять не дает пытаюсь войти в личный кабинет не дает , попроси... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера заблокировали по 115-й ФЗ, я отправила сегодня все документы по почте! Случае мой очень необычн... Читать полностью
Как мне его разблокировать? У меня нету мтс банков нигде в городе и ближайшее 200+км.В салон в который я не приду в... Читать полностью
После разблокирования МТС деньги по прежнему заблокирован номер у электронного кошелька через которы раньше оплачив... Читать полностью
Открыл карту мтс деньги на свой номер билайн, привлек кэшбэк на оплату жкх, внес деньги , и...решил что нибудь опла... Читать полностью
Здравствуйте,мне на виртуальный счёт мтс наложили ограничения,как их снять?мне надо срочно перевести деньги сыну Читать полностью
Здравствуйте. 21 ноября 2025 года по ошибке отправил деньги на карту вашего банка. Отправлял между своими счетами с... Читать полностью
Здравствуйте. Перевел по СПБ с другого банка на дебетовую кешбек мир деньги еще 5 декабря - деньги не пришли - до с... Читать полностью
Мне пожалуйста тоже помогите . ОТП банк атакует звонками .отключите информирование звонками и смс. Рыбалко Игорь Се... Читать полностью
Александрова Мария, должен же быть какой то выход? Сколько лет ещё ждать разблокировку? Читать полностью
Добрый день. Очень неприятный и негативный банк, открыла банк дистанционно. Взяла пару займов на эту карту и решила... Читать полностью
Добрый день!03.10.25 оставляли несколько заявок на реструктуризацию по 276-ФЗ. С самого начала начались проблемы с... Читать полностью
Оформила кредит в Альфа-Банке в мае в рамках рефинансирования и столкнулся с проблемой изменения процентной ставки... Читать полностью
Какие документы нужно взять в банк в Москве для расторжения договора и при Блокировокепо УКБО Читать полностью
Уважаемый ОТП БАНК!Вот сообщение в чате от вашего сотрудника:12.12.2025 08.53"Проверила - вижу, на последнее обраще... Читать полностью
ХУЖЕ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ НЕ НАЙТИ НИ ГДЕ!!! ДОГОВОР БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В 2023 ГОДУ, И СПУСТЯ ПОЛТОРА ГОДА ОНИ РЕШИЛИ ПЕРЕ... Читать полностью
ХУЖЕ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ НЕ НАЙТИ НИ ГДЕ!!! ДОГОВОР БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В 2023 ГОДУ, И СПУСТЯ ПОЛТОРА ГОДА ОНИ РЕШИЛИ ПЕРЕ... Читать полностью
Здравствуйте. Перешёл к вам в банк из HomeCredit. Совершил платёж по карте. Начислили комиссию 99 рублей "за покупк... Читать полностью