Список вопросов
Ответ дан

Блокировка счета, реестр ЦБ РФ

10.02.2026 11:53
26
Т-Банк
Автор
user-710020771974
Москва
Добрый день. Прошу помочь разобраться в ситуации, связанной с блокировкой моих счетов и внесением сведений обо мне в базу данных Банка России по операциям без добровольного согласия клиента, с чем я категорически не согласен. Ситуация следующая. Я осуществлял операции по продаже криптовалюты через биржевую платформу. В рамках одного ордера покупатель оплатил сделку несколькими банковскими переводами. Я выступал исключительно как продавец цифрового актива и получатель оплаты по сделке. Все операции были добровольными, экономически обоснованными и связаны именно с исполнением сделки купли-продажи криптовалюты. По каждой операции покупатель через чат биржи предоставил скриншоты чеков переводов. Эти доказательства, а также переписка и детали сделки были направлены в банки, однако, по моему мнению, они фактически не были исследованы. По данным Банка России, сведения были направлены по следующим операциям: АО «ТБанк» — REQ-20260128-12086 ООО «ОЗОН Банк» — REQ-20260129-17808 ООО «ОЗОН Банк» — REQ-20260129-17808 ПАО Сбербанк — REQ-20260128-10155 Несмотря на предоставленные доказательства законности операций, банки продолжают считать переводы подозрительными. Более того, фактически формируется позиция, что я являюсь участником мошеннической схемы, что не соответствует действительности и ничем не подтверждено. Дополнительно отмечу, что Банк России направлял запросы в банки для проверки обоснованности включения сведений, однако банки, по моему мнению, формально подходят к рассмотрению доказательств и не дают содержательной оценки представленным материалам.

Здравствуйте.

Мы проверим ограничения и вернемся с итогами.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
"Эксперт" лжет как дышит...
Т-Банк

Анна, вы пойманы на лжи и хотите, дабы ваш носик был длиннее волос ваших?Ну-ну... Читать полностью

Каникулы во время службы

Анна Доронина, но по закону за время службы предоставляются каникулы Читать полностью

Тбанк без вранья не может
Т-Банк

Врете нагло и цинично зачем?Самооценку поднимаете или забыли, что нос от вранья удлиняется...-) Читать полностью

10.02.2026 Другое
Плата за обслуживание — 10 000 рублей в месяц, согласно условиям.
Т-Банк

Вы сняли дистанционное обслуживание? Или я могу теперь перевыпустить карту ? Читать полностью

Закрыть счет не могу, требуют видеозвонок, остатков нет на счёте. Как быть?
Т-Банк

Хорошо, заблокировали счёт, личный кабинет, как мне погасить КУБЫШКУ, узнать сумму и погасить. Вы этим шантажирует... Читать полностью

Банк не отправляет документы на регистрацию в Росреестр
Т-Банк

Немного открытости для людей, которым интересен вопрос использования сервисов Т-Банк. Договор купли продажи недвижи... Читать полностью

10.02.2026 Другое
Каникулы во время службы
Т-Банк

Здраствуйте у меня кредитная карта на не маленькую сумму,и в скором времени собираюсь идти в армию на военную служб... Читать полностью

Банк наложил на меня ограничения
Т-Банк

Прошу объяснить причину ограничения. Жду уже год снятия с меня блокировки. Но этого не происходит и причину не озву... Читать полностью

10.02.2026 О банке
Неудовлетворительная проверка безопасности в отношении клиента . Нарушение со стороны ООО т покупки в сфере пресечения мошенничества.
Т-Банк

12.01.2026 года по средству вирусной аттаки на мой телефон, третьи лица зарегистрировались на сервисе ООО Т-Покупки... Читать полностью

10.02.2026 Другое
сделала перевод в алипэй. но деньги не пришли
Т-Банк

Вам отправили скриншоты предыдущих переводов от Вас. И там оба перевода от физ лиц. Читать полностью

Последние вопросы по теме
Каникулы во время службы
Т-Банк

Здраствуйте у меня кредитная карта на не маленькую сумму,и в скором времени собираюсь идти в армию на военную служб... Читать полностью

Незаконные методы взыскания: звонят родственникам и завышают долг уже через 7 дней. Просят погасить долг вместо меня, угрожают постоянными звонками третьим лицам
Т-Банк

Здравствуйте! В связи с просроченной задолженностью сотрудники или агенты, действующие от имени банка, совершают гр... Читать полностью

Блокировка счета, реестр ЦБ РФ
Т-Банк

На электронную почту сбросил письмо из ЦБ РФ, а также необходимые сведения подтверждающие мою позицию. Читать полностью

Дважды подано в суд на один долг
Т-Банк

На одну задолженность по кредиту дважды выпущено решения суда, т.е. банк дважды отправил заявление в суд, соответст... Читать полностью

Списание с кредитной карты по номеру телефона, который уже не принадлежит держателю карты.
Т-Банк

Мне нужно, чтобы ответ бака на запрос поступил на Эл. Почту . 07.02.2026 пришла смс о смене адреса для получения по... Читать полностью

Продление программы реструктуризации
Т-Банк

Cпасибо большое.Если имеется возможность продлить программу или предоставить новую, то готов воспользоваться ее и о... Читать полностью

Вопрос по одобрению согласия на гос услугах для Т банка
Т-Банк

Добрый день, меня зовут Алексей Данилович, я не являюсь вашим клиентом, но мой работодатель ваш бизнес партнер(X5-р... Читать полностью

Продление программы реструктуризации
Т-Банк

Добрый день!Специалистом банка было предложено активация программы реструктуризации на сумму 150 000 рублей по дого... Читать полностью

Списание с кредитной карты по номеру телефона, который уже не принадлежит держателю карты.
Т-Банк

Добрый день, в сентябре 2025г. Списана сумма по кредитной карте по номеру телефона, который с 18.01.2025 не принадл... Читать полностью

Решить вопрос лалддад
Т-Банк

Хочу заблокировать карту, но там остались деньги и пришёла смс , что С 2026-03-10 по договору дебетовой карты 5409... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Арест счёта в ВТБ банке

Куда обратиться, если арестован счёт в Банке, а задолженность по данному факту погашена уже как 3 года? Читать полностью

НАРУШЕНИЕ своих же условий
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Прошло более 45 дней о закрытии счета, где мои деньги Читать полностью

Здравствуйте. Одобрена сумма, подскажите это точное одобрение или предварительное ?
Альфа-Банк

Одобрена сумма 512 тысяч. Это точное одобрение или предварительное ? Читать полностью

Тбанк без вранья не может-2
Т-Банк

О жульничестве и вранье банка, если не поняли вы смысл этого отзыва- https://www.banki.ru/services/responses/bank/... Читать полностью

Рефинансирование микрозаймов.
Совкомбанк

Добрый день! Могут ли одобрить в вашем банке рефинансирование мокрозаймов? Читать полностью

Заблокировали зарплатную карту
ВТБ

Здравствуйте, у сына заблокировали карту, зарплатную, уже 2 недели прошло, а они говорят что ожидать, и все, причин... Читать полностью

"Эксперт" лжет как дышит...
Т-Банк

Анна, вы пойманы на лжи и хотите, дабы ваш носик был длиннее волос ваших?Ну-ну... Читать полностью

Банк без оснований не снимает обременение с недвижимого имущества
Альфа-Банк

Я являюсь залогодателем по кредитному договору № F0PM0520S24092800110 от 28 сентября 2024 года, заключенному между... Читать полностью

Каникулы во время службы

Анна Доронина, но по закону за время службы предоставляются каникулы Читать полностью

Мне дали бан на озоне
Ozon Банк

Здравствуйте, мне заблокировали отзывы на озоне, дали бан, не могу опубликовать ни один отзыв и не получить баллы з... Читать полностью