Заблокировали карту из-за рисков для банка

14.12.2021 17:14
6605
3
Без оценки
Без предупреждения заблокировали карту по причине "операции по вашему счету несут риски для банка.". Получал и отправлял деньги физ лицам в системе binance. В офисе написал заявление, попросили приложить подтверждение платежей за день, когда заблокировали. Приложил скрины, говорят, скорее всего скрины не примут, нужны подтверждения с печатью и тп. Что вообще делать?
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2021-12-19T10:20:15+03:00
Спасибо за отзыв. Оставляем его без оценки согласно пункту 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
Альфа-Банк
Альфа-Банк
2021-12-15T12:30:19+03:00
Уважаемый клиент, мы всё проверили- за период c 10.09.2021 по 10.12. 2021 необходимо предоставить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций и документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца в любое отделение банка. Без запрошенных документов мы не сможем разблокировать ваш счет. Банк обязан проверять операции своих клиентов в целях соблюдения финансового законодательства РФ и имеет право блокировать карты и счета, а также ограничивать снятие наличных. Основание — п. 18.3.4 и 18.3.1 Общих условий по выпуску, обслуживанию и использованию карт, приложение 4 к Договору о комплексном банковском обслуживании. Согласно п. 14.3.4 и 14.3.5 договора, мы также можем запрашивать дополнительные документы. Альфа-Банк.

О банке

Народный рейтинг

3 место
4,43
средняя оценка
6%
решено проблем
65 768
отзыва
57 363
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Альфа-Банка

Списали деньги за Комиссию "Альфа-чек"

Оценка 5

06 мая в 00:59 списали комиссию за предоставления услуги "Альфа-Чек". Данную услугу я не подключала и не давала согласия на ее подключение. Считаю данное списание необоснованным и... Читать полностью

08.05.2025

Изменить номер телефона

Оценка 5

Добрый день! 18 апреля я обратился в онлайн чат Альфа-Банка, чтобы узнать как поменять номер телефона. Мне ответила специалист Эвелина и написала как поменять, нужно перейти в... Читать полностью

01.05.2025

Помогли оперативно

Оценка 5

Мной была оформлена дебетовая карта с доставкой курьером. Представитель банка приехала вовремя и начала оформлять выдачу карты. В процессе возникли сложности из-за номера телефона... Читать полностью

01.05.2025

Быстрые и понятные ответы от сотрудников

Оценка 5

23 апреля написала в чат поддержки и получила ответ от Ирины. Вопрос возник на счёт реферальной ссылки. Ирина быстро расписала мне всё и ответила на вопрос которым я задавалась... Читать полностью

01.05.2025

Решение проблемы

Оценка 5

Была списана комиссия за услугу альфа чек. Я не знала , что она у меня подключена. Написала в чат банка, где услугу оперативно отключили и порекомендовали создать обращение для... Читать полностью

01.05.2025

Подписка Альфа-Смарт

Оценка 5

1 мая у меня списали 399 рублей за подписку я удивилась и обратилась в чат банка за помощью, объяснили как ее отключить и сотрудник Александра все детально расписала и помогла мне... Читать полностью

01.05.2025

Вернули деньги

Оценка 5

Здравствуйте. каждый месяц списывались деньги за смарт- стик. Я им не пользовалась уже пол года. Обратилась 30 апреля. На следующий день уже вернули деньги за списание... Читать полностью

01.05.2025