Неправомерно назначили мне 161 ст. ГК РФ

26.01.2025 17:31
2394
1
Без оценки
Документы прикреплены
  • 24.01.2025 пришла смс с банка , что действие по моей карте приостановленно ст. 161, нужно предоставить документы о происхождении денег! Необоснованная жалоба в ЦБ со стороны банка на меня! Документы предоставил, и скрины рабочих переписок по работе от куда поступали деньги! ДКП автомобиля предоставил
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-02-10T20:32:30+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга – принимаем отзыв без оценки.
Банк «РОССИЯ»
Банк «РОССИЯ»
2025-02-07T16:41:38+03:00
Уважаемый Клиент! К сожалению, мы не получили от Вас обратной связи для проверки информации, изложенной в отзыве. В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ( далее 115-ФЗ) Банк обязан проверять денежные операции своих Клиентов. Если возникают вопросы в отношении проводимых операций, Банк может временно ограничить действия по счетам Клиентов до выяснения обстоятельств и предоставления документов и пояснений, на основании которых осуществлялись операции. Ограничения по 115 -ФЗ будут сняты в случае положительного решения по результатам проведенного анализа предоставленных документов. С уважением, АО «АБ «РОССИЯ»

О банке

Народный рейтинг

53 место
4,00
средняя оценка
100%
решено проблем
19
отзыва
19
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Банка «РОССИЯ»

Не так страшен АКБ как его малюют!

Оценка 5

Всем доброго дня! Решил воспользоваться семейной ипотекой и АКБ дал самый приятный % по выбранной мне новостройке. Да, ждать одобрения пришлось дольше чем у других банков, но...на... Читать полностью

26.12.2025

Получение дебетовой карты

Оценка 5

 Обратился в отделение банка Россия по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1. в бизнес-центре "Монарх". В обслуживании сотрудника всё понравилось, понятно и... Читать полностью

07.03.2024

Для моего региона выгодный процент по вкладу

Оценка 5

Вполне хороший банк по сравнению с РНКБ, выгодный процент по вкладу, через интернет банк быстро положил и забыл. По горячей линии быстро отвечают. Приложение работает без вылетов... Читать полностью

16.01.2023

Дебетовые карты устраивают, но есть, над чем работать

Оценка 4

Мой отзыв по дебетовым картам, а также по интернет-банку (поскольку все активы моего интернет-банка – как раз-таки на картах). Я как физлицо являюсь клиентом с 2017, именно... Читать полностью

08.03.2022

Замечательное обслуживание

Оценка 5

Хочу выразить благодарность Д-ой Николь М-не за её качественную работу. Она умеет создавать приятную и дружелюбную атмосферу, открыта к общению, искренне хочет помочь клиенту... Читать полностью

19.01.2022

Неисправный банкомат

Оценка 4

При внесении наличных  в размере 91500 руб. ,произошёл сбой банкомата  (банкомат расположен внутри офиса). Деньги банкомат забрал, но на счет они не зачислились, смс  или... Читать полностью

10.12.2020

Благодарность сотруднику

Оценка 5

Хочу выразить огромнуюблагодарность главному клиентскому менеджеру-финансовому консультанту отдела премиального банковского обслуживания (ранее - менеджеру дополнительного офиса... Читать полностью

04.08.2020

Продукты банка